Idin Dalpour bị buộc tội lừa đảo đầu tư tiền điện tử trị giá $43 triệu

Các cơ quan liên bang đã bắt giữ cư dân Manhattan Idin Dalpour vào thứ Tư, cáo buộc rằng người đàn ông 39 tuổi này đã lên kế hoạch một vụ lừa đảo đầu tư tinh vi, lừa đảo ít nhất 43 triệu đô la của các nạn nhân trong vòng bốn năm. Theo cáo trạng chưa được mở, từ Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ khu vực phía Nam New York, Idin Dalpour đã thực hiện một mô hình Ponzi theo sách giáo khoa bằng cách sử dụng cả hoạt động tiền điện tử và một dự án khách sạn giả tại Las Vegas để lôi kéo các nhà đầu tư không cảnh giác. Các cáo buộc này có thể bị phạt tối đa 20 năm tù liên bang.

Chiêu trò kép: Các hình thức lừa đảo qua tiền điện tử và khách sạn

Chương trình lừa đảo diễn ra qua hai kênh đầu tư có vẻ hợp pháp, đều là giả mạo nhằm chiếm đoạt vốn của các nạn nhân. Từ năm 2020 đến 2024, Idin Dalpour đã sử dụng các hợp đồng giả mạo, sao kê ngân hàng giả và thư từ giả để thuyết phục các nhà đầu tư rằng ông đã thiết lập các mối quan hệ đối tác với các khách sạn và sân vận động thể thao nổi tiếng tại Las Vegas.

Trong lĩnh vực tiền điện tử, Idin Dalpour tuyên bố mua các tài sản kỹ thuật số với giá sỉ rồi bán lại cho các nhà đầu tư lẻ để kiếm lời. Ông hứa hẹn lợi nhuận hàng năm bắt đầu từ 42%, cùng với các cam kết về bảo hiểm và bảo vệ ký gửi mà cuối cùng không tồn tại. Tương tự, phần đầu tư khách sạn cũng đưa ra tỷ lệ lợi nhuận tương tự với các tuyên bố về các thỏa thuận thế chấp an toàn.

Công tố viên Damian Williams phát biểu: “Như đã cáo buộc, lời hứa của Idin Dalpour chỉ là lời hứa rỗng tuếch, và ông ta đang vận hành một mô hình Ponzi cổ điển bằng cách trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư cũ bằng tiền của các nhà đầu tư mới.” Điều này phản ánh cơ chế cốt lõi của tất cả các vụ lừa đảo như vậy — ảo tưởng về lợi nhuận được tạo ra hoàn toàn từ vốn đổ vào chứ không phải từ lợi nhuận hợp pháp của đầu tư.

Tiền cá nhân tiêu xài hoang phí từ vốn bị lừa đảo

Ngoài các cơ chế đơn thuần của vụ lừa đảo, các tài liệu tòa án tiết lộ cách Idin Dalpour đã chuyển hướng các khoản tiền của nhà đầu tư để hỗ trợ cuộc sống xa hoa. Cáo trạng chi tiết khoảng 1,7 triệu đô la bị đánh cắp từ tiền của các nhà đầu tư đã được sử dụng để trang trải các khoản thua cá cược cá nhân của ông ta, thể hiện tính chất ký sinh của hoạt động này. Các khoản tiền bị lừa đảo khác còn được chuyển để trả học phí cho con cái ông ta tại các trường tư thục, nhấn mạnh cách thức hoạt động của vụ lừa đảo như một phương tiện để cá nhân ông ta giàu có mà không phải chịu thiệt hại trực tiếp từ các nhà đầu tư.

Sụp đổ và thừa nhận

Cấu trúc tinh vi mà Idin Dalpour xây dựng đã sụp đổ vào tháng 11 năm 2023 khi một nhóm các nhà đầu tư bị lừa đảo trực tiếp đối mặt với ông ta. Thay vì phủ nhận các cáo buộc, theo báo cáo, Idin Dalpour đã thừa nhận sự lừa đảo, nói rằng: “Những gì các anh đã có, các anh cứ giữ. Các anh có thể bắt tôi vào tù ngay bây giờ. Ngay bây giờ.” — một lời thừa nhận tội lỗi mang tính chất tố cáo trực tiếp.

Phản ứng của liên bang và hậu quả pháp lý

Phó Giám đốc FBI James Smith bình luận về vụ bắt giữ: “Hành động ngày hôm nay thể hiện cam kết của FBI trong việc bảo vệ an ninh kinh tế và đảm bảo rằng hành vi phạm tội của một cá nhân không gây tổn hại đến tài chính của nhiều người.” Idin Dalpour bị truy tố về một tội danh gian lận qua dây, mức án tối đa là 20 năm tù. Vụ truy tố này là một bước quan trọng trong việc chống lại các vụ lừa đảo đầu tư liên quan đến tiền điện tử vẫn tiếp tục gia tăng trên thị trường tài chính.