Vương quốc Anh trừng phạt thị trường tiền mã hóa Xinbi trong chiến dịch đàn áp các trung tâm lừa đảo Đông Nam Á

Tóm tắt ngắn gọn

• Chính phủ Vương quốc Anh đã trừng phạt thị trường tiền điện tử Xinbi, cung cấp dịch vụ cho các trung tâm lừa đảo bao gồm bán dữ liệu cá nhân bị đánh cắp và thiết bị vệ tinh.
• Các lệnh trừng phạt cũng nhắm vào #8 Park, được cho là khu vực lừa đảo lớn nhất của Campuchia với khả năng chứa tới 20.000 lao động bị buôn bán.
• Động thái này diễn ra sau các hành động trước đó của Vương quốc Anh chống lại Tập đoàn Prince, đã dẫn đến phong tỏa tài sản trị giá hơn 1 tỷ bảng Anh và đóng cửa hàng trăm trung tâm lừa đảo.

Chính phủ Vương quốc Anh đã trừng phạt Xinbi, được mô tả là “một trong những thị trường bất hợp pháp lớn nhất Đông Nam Á,” nhằm vào vai trò của nó trong việc cung cấp dịch vụ dựa trên tiền điện tử cho các trung tâm lừa đảo lừa đảo nạn nhân trên toàn thế giới đồng thời khai thác lao động bị buôn bán.

Theo thông báo của chính phủ, Xinbi cung cấp các dịch vụ bao gồm bán dữ liệu cá nhân bị đánh cắp có thể được sử dụng để nhắm vào nạn nhân lừa đảo và thiết bị internet vệ tinh dùng để liên lạc với nạn nhân. Vương quốc Anh cho biết các lệnh trừng phạt của họ sẽ cô lập nền tảng này khỏi hệ sinh thái crypto hợp pháp bằng cách ảnh hưởng đến khả năng gửi và nhận các giao dịch tiền điện tử.

Stephen Doughty, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao châu Âu, Bắc Mỹ và các Lãnh thổ Overseas, nói rằng các lệnh trừng phạt gửi đi “một thông điệp rõ ràng” rằng Vương quốc Anh sẽ không dung thứ cho các trung tâm lừa đảo nhắm vào nạn nhân người Anh, hoặc “những vi phạm nhân quyền kinh khủng được thực hiện trong các trung tâm lừa đảo này.”

Các lệnh trừng phạt cũng nhắm vào Legend Innovation Co., nhà điều hành #8 Park — một khu vực lừa đảo mới được xác định liên quan đến Tập đoàn Prince và được cho là lớn nhất của Campuchia, có khả năng chứa tới 20.000 lao động bị buôn bán. Giám đốc của Legend Innovation, Eang Soklim, cũng bị trừng phạt, cùng với các cá nhân bao gồm Thet Li, được mô tả là một phó tướng chủ chốt của Chen Zhi, người quản lý mạng lưới tài chính quốc tế của Tập đoàn Prince.

Hành động này theo sau các lệnh trừng phạt chung do Mỹ và Vương quốc Anh ban hành vào năm ngoái đối với Tập đoàn Prince và Chủ tịch của nó, Chen Zhi, khiến chính phủ Anh cho biết đã dẫn đến các cuộc điều tra và bắt giữ trên toàn khu vực, cũng như phong tỏa và tịch thu tài sản trị giá hơn 1 tỷ bảng Anh.

Mạng lưới lừa đảo ở Đông Nam Á

Đông Nam Á đã nổi lên như một trung tâm của các khu vực lừa đảo do các mạng tội phạm xuyên quốc gia điều hành, mà Interpol đã nâng cấp thành mối đe dọa toàn cầu vào tháng 11 năm ngoái.

Các mạng lừa đảo này thường dựa vào buôn người và lao động cưỡng bức, với Amnesty International cảnh báo đầu năm nay rằng các vụ trốn thoát hàng loạt khỏi các khu vực lừa đảo ở Campuchia đã tạo ra một “khủng hoảng nhân đạo.”

Các nỗ lực toàn cầu chống lại các hoạt động lừa đảo dựa trên crypto đã bao gồm việc Đài Loan truy tố 62 người về việc rửa tiền 339 triệu USD từ các khu vực lừa đảo ở Campuchia, việc ra mắt “Lực lượng Đánh bắt Trung tâm Lừa đảo” liên ngành của Mỹ vào tháng 11 năm 2025, đã thu giữ và phong tỏa khoảng 580 triệu USD tiền điện tử, và 'Chiến dịch Đại Tây Dương,' một chiến dịch phối hợp giữa Cơ quan Mật vụ Mỹ, Vương quốc Anh và Canada nhằm vào các hoạt động gian lận crypto.

Bản tin Thông báo Hàng ngày

Bắt đầu mỗi ngày với các tin tức hàng đầu ngay bây giờ, cùng các bài viết gốc, podcast, video và nhiều hơn nữa.

Email của bạn

Nhận ngay!

Nhận ngay!