Vương quốc Anh, các lệnh trừng phạt nhằm vào thị trường tiền mã hóa ngầm trên Telegram "bí ẩn"... Nhắm vào cơ sở hạ tầng lừa đảo.

Chính phủ Vương quốc Anh đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với một nền tảng tiền điện tử Trung Quốc xử lý khoảng 20 triệu tỷ won giao dịch bất hợp pháp, nhắm chính xác vào cơ sở hạ tầng tài chính của ngành lừa đảo ở Đông Nam Á.

Bộ Ngoại giao Vương quốc Anh gần đây đã liệt kê thị trường tiền điện tử “Xinbi” vào danh sách trừng phạt. Theo công ty phân tích blockchain Chainalysis, nền tảng này đã xử lý giao dịch trị giá khoảng 199 tỷ USD từ năm 2021 đến năm 2025, tương đương khoảng 30 triệu tỷ won. Biện pháp trừng phạt này có ý nghĩa quan trọng, vì mục tiêu không chỉ đơn thuần là những kẻ lừa đảo, mà còn nhằm vào chính “cơ sở hạ tầng” hỗ trợ hệ sinh thái lừa đảo.

“Các nền tảng chợ đen” hỗ trợ ngành lừa đảo

Chainalysis định nghĩa Xinbi là một thị trường P2P dựa trên Telegram. Nền tảng này không giao dịch hàng hóa tiêu dùng, mà là thông tin cá nhân bị đánh cắp, dịch vụ rửa tiền, phần mềm lừa đảo thậm chí là thiết bị internet vệ tinh để tiếp cận nạn nhân. Chức năng ủy thác tích hợp sẵn thậm chí còn cung cấp “độ tin cậy” cho các giao dịch tội phạm.

Chính phủ Vương quốc Anh cũng đã trừng phạt Legend Innovation, đơn vị điều hành cơ sở lừa đảo lớn nhất Campuchia “#8 Khu”. Được biết, cơ sở này có thể chứa tối đa 20.000 nạn nhân lao động bị buôn bán. Ngoài ra, Tet Li và Hu Xiaowei, liên quan đến tập đoàn Prince, cũng đã được đưa vào danh sách trừng phạt.

Chainalysis chỉ ra rằng Xinbi có mối liên hệ chặt chẽ với các nền tảng bất hợp pháp khác như Huyao và Kền kền, thậm chí cung cấp hướng dẫn và chatbot hỗ trợ thực hiện lừa đảo. Thực tế, mặc dù Telegram đã đóng các kênh liên quan vào năm 2025, nhưng khối lượng giao dịch không giảm, nền tảng này nhanh chóng thiết lập các kênh thay thế và tiếp tục hoạt động.

Mạng lưới rửa tiền, trỗi dậy thành mối đe dọa toàn cầu

“Các cơ sở hạ tầng tội phạm dựa trên tiền điện tử” đang nhanh chóng lan rộng. Báo cáo đầu năm nay cho thấy các thị trường ủy thác như Xinbi đã chuyển giao tiền cho cá cược trực tuyến, lừa đảo và rửa tiền quy mô lớn đến các sàn giao dịch chính. Một trường hợp điển hình là tập đoàn Huyao đã xử lý hơn 240 tỷ USD giao dịch trước khi đóng cửa.

Lệnh trừng phạt của Bộ Ngoại giao Vương quốc Anh được thực hiện như một phần của “Chương trình Trừng phạt Nhân quyền Toàn cầu”. Họ xác định rằng Xinbi đã hỗ trợ các trung tâm lừa đảo có tồn tại tra tấn và vi phạm nhân quyền. Vương quốc Anh cũng đã hợp tác với Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính để đóng cửa tập đoàn Huyao và đang tiến hành quy trình tịch thu dân sự khoảng 150 tỷ USD.

Biện pháp này cho thấy, việc chống tội phạm tiền điện tử đang chuyển từ “các tội phạm cá nhân” sang “các nền tảng và dòng tiền”. Thị trường đang chú ý đến xu hướng có thể tăng cường quy định và hợp tác quốc tế trong tương lai.

Tóm tắt bài viết bởi TokenPost.ai

🔎 Phân tích thị trường

Lệnh trừng phạt này không chỉ đơn thuần là một cuộc đàn áp tội phạm, mà là biện pháp nhằm vào chính “cơ sở hạ tầng tội phạm dựa trên tiền điện tử”. Đặc biệt tiết lộ vai trò của nền tảng P2P dựa trên Telegram như là trung tâm của lừa đảo và rửa tiền, ám chỉ rằng hướng đi của quy định đang chuyển từ cá nhân sang mạng lưới.

💡 Điểm chiến lược

Rủi ro quy định đang lan rộng từ các sàn giao dịch sang “P2P không chính thức và mạng lưới ẩn danh”. Trong tương lai, khi hợp tác quốc tế được tăng cường, quy định về tiền pháp định có thể được tăng cường, và tầm quan trọng của các công ty công nghệ chống rửa tiền và các công ty phân tích chuỗi dự kiến cũng sẽ tăng lên.

📘 Giải thích thuật ngữ

Thị trường P2P: Nền tảng giao dịch trực tiếp giữa cá nhân mà không cần kiểm soát trung ương

Ủy thác: Hệ thống bảo quản tiền bởi trung gian giao dịch để đảm bảo an toàn

AML: Hệ thống quy định và công nghệ được thiết lập để ngăn chặn rửa tiền

OFAC: Cơ quan chịu trách nhiệm về các biện pháp trừng phạt tài chính quốc tế thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ

💡 Câu hỏi thường gặp

Q.

Lệnh trừng phạt của Vương quốc Anh lần này khác gì so với các cuộc đàn áp trước đây?

Trước đây chủ yếu tập trung vào việc trừng phạt các kẻ lừa đảo cá nhân hoặc tổ chức, trong khi lần này nhằm vào chính nền tảng tiền điện tử thúc đẩy giao dịch lừa đảo. Đây là một biện pháp nhằm ngăn chặn nguồn gốc của hệ sinh thái tội phạm.

Q.

Tại sao các nền tảng như Xinbi lại nguy hiểm?

Bởi vì nó không chỉ là một sàn giao dịch, mà còn đóng vai trò là “chợ tội phạm tổng hợp” cho việc giao dịch dữ liệu bị đánh cắp, dịch vụ rửa tiền và công cụ lừa đảo. Chức năng ủy thác của nó thậm chí còn cung cấp tính an toàn cho giao dịch, tiếp tay cho hoạt động tội phạm.

Q.

Các lệnh trừng phạt như vậy có thực sự hiệu quả không?

Trong ngắn hạn, các nền tảng có thể chuyển sang các kênh khác để tiếp tục hoạt động, nhưng với sự tích lũy của hợp tác quốc tế và các biện pháp trừng phạt tài chính, việc di chuyển và chuyển đổi tiền sẽ trở nên khó khăn. Về lâu dài, điều này có tác dụng làm suy yếu cấu trúc lợi nhuận của tội phạm.

TP AI Lưu ý

Bài viết này được tạo ra dựa trên mô hình ngôn ngữ của TokenPost.ai. Có thể có sự thiếu sót trong nội dung chính hoặc không phù hợp với sự thật.