Gần đây tôi đã tìm hiểu về các công cụ phân tích pháp y blockchain và nhận ra hầu hết mọi người không biết mức độ sâu mà bạn có thể truy cập trên chuỗi. Vấn đề là, một khi bạn hiểu cách hoạt động của chúng, việc theo dõi dòng tiền trở nên gần như bản năng thứ hai. Hãy để tôi phân tích những gì thực sự hữu ích ngoài kia.

Vì vậy, đây là thực tế: các giao dịch Bitcoin và Ethereum hoàn toàn minh bạch. Mọi người có thể xem tất cả mọi thứ. Nhưng đây là vấn đề - một địa chỉ tiền điện tử chỉ là một chuỗi ký tự và số ngẫu nhiên. Nếu không có các công cụ phù hợp, nó gần như vô nghĩa. Đó là nơi các công cụ pháp y blockchain xuất hiện. Chúng không chỉ dành cho cảnh sát nữa. Các doanh nghiệp crypto sử dụng chúng liên tục để duy trì tuân thủ và tránh phải xử lý các thực thể đáng ngờ.

Chainalysis vẫn là người đi đầu ở đây. Sản phẩm Reactor của họ thật đáng kinh ngạc - bạn có thể kết nối hoạt động blockchain với danh tính thực tế. Họ có Playbook dành cho các nhà phát triển ứng dụng theo dõi hành vi người dùng, và Kryptos cho trí tuệ cạnh tranh. Cảnh sát sử dụng chúng, nhưng thành thật mà nói, phía thương mại mới là nơi thực sự đổi mới diễn ra.

Elliptic làm điều tương tự nhưng theo một góc độ khác. Sản phẩm Lens của họ cung cấp điểm rủi ro cho các ví, điều này rất quan trọng cho các nhóm tuân thủ. Điều hay là họ có thể truy vết qua các blockchain khác nhau - Bitcoin, Ethereum, Cardano, tất cả đều có. Họ cũng có Navigator để quét theo thời gian thực và Investigator để phân tích sâu.

Ciphertrace (mà Mastercard mua lại vào năm 2021) có ba sản phẩm chính: Armada dành cho các tổ chức tài chính truyền thống, Inspector cho công tác pháp y thực sự, và Sentry cho các sàn giao dịch. Việc Mastercard mua lại về cơ bản có nghĩa là họ đặt cược lớn vào việc tuân thủ crypto trở thành xu hướng chính.

Crystal là một lựa chọn khác khá ổn. Công cụ Expert của họ hỗ trợ hơn 300 blockchain và hơn 3.800 tài sản crypto. Nếu bạn muốn bắt đầu nhỏ, họ có phiên bản Lite miễn phí thực sự hữu ích để hình dung dòng token. Đào tạo về tuân thủ và điều tra mà họ cung cấp cũng rất chất lượng.

Bây giờ, phần thú vị bắt đầu - Arkham Intelligence về cơ bản đã dân chủ hóa trí tuệ trên chuỗi. Bạn có thể lấy thông tin nghiêm túc miễn phí. Họ giống như một sự kết hợp giữa trình duyệt blockchain và theo dõi cá voi. Nếu bạn cố gắng xác định ai sở hữu một địa chỉ cụ thể, Arkham thường cung cấp câu trả lời miễn phí tốt nhất. Intel Exchange của họ cho phép bạn mua thông tin cụ thể từ các nhà nghiên cứu độc lập, đó là một mô hình thông minh.

Bubblemaps là lựa chọn của tôi để hình dung các chuyển động token. Giao diện của nó dễ dàng để phát hiện các cụm ví và lọc theo kích thước giao dịch, ngày tháng, loại token. Họ hỗ trợ Ethereum, Solana, BNB Chain, Base, Toncoin - về cơ bản mọi nơi quan trọng. Intel Desk của họ là nơi diễn ra các hoạt động thực sự - các nhà nghiên cứu phân tích các khai thác, hack sàn, các dự án đang thịnh hành.

Kết luận: các công cụ pháp y blockchain đã trở thành hạ tầng thiết yếu. Hầu hết yêu cầu tiền thật để mở khóa đầy đủ các tính năng, nhưng các lựa chọn miễn phí lại khá mạnh mẽ nếu bạn biết mình đang tìm gì. Dù bạn làm công tác tuân thủ, điều tra một ví đáng ngờ, hay chỉ đơn giản muốn hiểu xem các nhà thông minh đang làm gì trên chuỗi, hiện đã có công cụ cho điều đó.