Từ tiền mặt đường phố đến chuyển khoản trên chuỗi, tội phạm cũng đang chuyển đổi số hóa

OFAC tuyên bố trừng phạt hai mạng lưới rửa tiền liên quan đến băng đảng buôn ma túy Sinaloa, chỉ rõ họ đã đổi tiền mặt thu được tại Mỹ thành tiền điện tử rồi chuyển về Mexico để rửa tiền. Mạng lưới do các môi giới Mexico liên quan đến phe “Los Chapitos” điều hành, các thành viên cốt lõi bao gồm Armando de Jesus Ojeda Aviles và Jesus Gonzalez Penuelas. Các biện pháp trừng phạt yêu cầu phong tỏa các tài sản liên quan và cấm công dân và doanh nghiệp Mỹ giao dịch với họ.