FBI điều tra Liên đoàn bóng đá Argentina! Liên quan vụ rửa tiền 300 triệu USD, Chủ tịch Tapia là tâm điểm.


Theo các phương tiện truyền thông uy tín như báo El País (Argentina), đài Cadena COPE (Tây Ban Nha), Infobae Argentina, trong thời gian đội tuyển Argentina thi đấu tại World Cup, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và công tố viên liên bang đã chính thức mở cuộc điều tra đối với Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA). Cuộc điều tra liên quan đến số tiền hơn 300 triệu USD, trọng tâm xoay quanh việc liệu các hoạt động tài chính của AFA qua hệ thống ngân hàng Mỹ có cấu thành tội rửa tiền hoặc gian lận ngân hàng hay không.
Trọng tâm điều tra là một công ty có tên TourProdEnter LLC. Theo tiết lộ, công ty này bị cáo buộc chịu trách nhiệm thu các khoản thanh toán hợp đồng thương mại quốc tế của AFA. Các tài liệu điều tra cho thấy công ty này đã chuyển ít nhất 260 triệu USD qua nhiều ngân hàng Mỹ, trong đó 57 triệu USD không rõ điểm đến. Các điều tra viên đã triệu tập nhân chứng chủ chốt để lấy lời khai.
Hiện cuộc điều tra vẫn đang ở giai đoạn đầu, chưa có cáo buộc chính thức nào được đưa ra. Chủ tịch AFA Tapia mặc dù đang bị cấm xuất cảnh tại Argentina nhưng đã được tòa án đặc cách cho phép cùng đội tuyển tham dự World Cup tại Mỹ. $BNB
BNB0,17%
Xem bản gốc
post-image
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim