Ngân hàng Trung ương Thái Lan yêu cầu các khoản gửi tiền mặt cá nhân vượt 5 triệu baht Thái cần phải chứng minh nguồn gốc, đồng thời tăng cường giám sát các giao dịch stablecoin

robot
Đang tạo bản tóm tắt

Tin BlockBeats, ngày 13 tháng 7, theo truyền thông địa phương Thái Lan cho biết, Thái Lan sẽ yêu cầu các cá nhân khi gửi vào hơn 5 triệu baht Thái (khoảng 150 nghìn USD) tiền mặt phải xác minh nguồn gốc của số tiền. Biện pháp can thiệp này mở rộng trách nhiệm tuân thủ của các ngân hàng thương mại trong mạng lưới giao dịch tiền mặt, mua bán ngoại tệ quy mô lớn, giao dịch kim loại quý và giao dịch các stablecoin đáng ngờ, qua đó ngăn chặn trực tiếp các đơn vị được quản lý thúc đẩy tham nhũng mang tính hệ thống hoặc nền kinh tế “bóng tối”.

Ngoài ra, Ngân hàng Trung ương Thái Lan và Ủy ban Chứng khoán (SEC) phối hợp tiến hành kiểm toán, tập trung vào Tether (USDT) nhằm nhận diện và ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp. Đợt triệt phá lần này cũng bao gồm tăng cường kiểm soát đối với giao dịch kim loại quý, yêu cầu ngân hàng báo cáo các mẫu đáng ngờ, chẳng hạn như mua kỹ thuật số nhanh và rút tiền mặt thực trong cùng ngày, để chống hoạt động rửa tiền.

Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim