Vạch trần “lừa đảo lần hai” tài sản ảo! Bito và Cục Cảnh sát hợp tác, Waterboxao (刀) phối hợp công tư truyền dạy bí kíp phòng thủ

Hiệp hội Công nghệ Tài chính Đài Loan (TFTA) tổ chức vào tháng 6 diễn đàn trực tuyến “Phá giải các thủ pháp lừa đảo tài sản ảo”, do người sáng lập kiêm CEO của BitoGroup (BitoGroup) là Trịnh Quang Thái chủ trì, phối hợp cùng Trưởng đội điều tra của Trung tâm phòng chống tội phạm lừa đảo thuộc Cục Điều tra Hình sự là Hồng Thừa Kỳ và YouTuber về blockchain Thủy Phong Đao. Từ ba góc nhìn là sàn giao dịch, cơ quan thực thi pháp luật và giáo dục cộng đồng, họ phân tích sâu các thủ pháp lừa đảo công nghệ kiểu mới như “lừa đảo lần hai” và chia sẻ bí quyết phòng thủ.

(Tóm tắt trước đó: Hiệp hội tiền ảo Đài Loan chính thức thành lập: Trịnh Quang Thái của Bito giữ chức Chủ tịch hội đồng quản trị; Thị trưởng Phó của XREX là Tiêu Thụ Tông)
(Bổ sung bối cảnh: Diễn giải đầy đủ luật chuyên ngành tiền mã hóa của Đài Loan “Đạo luật Dịch vụ Tài sản ảo”): sàn giao dịch bước vào cơ chế cấp phép)

Mục lục

Toggle

• Thủy Phong Đao bóc tách bẫy “lừa đảo lần hai”
• Trịnh Quang Thái (Bito): Sàn giao dịch triển khai tuyến phòng thủ công nghệ
• Hồng Thừa Kỳ (Cục Điều tra Hình sự): Quy tắc phản công “nhử rắn ra khỏi hang”
• Phối hợp công tư liên phòng toàn diện, cùng bảo vệ tài sản số
• Về BitoGroup

Tóm tắt nội dung chính

＊Bài viết này là thông cáo báo chí do BitoGroup cung cấp.

Hiệp hội Công nghệ Tài chính Đài Loan (TFTA) vào tháng 6 đã tổ chức diễn đàn trực tuyến “An ninh tài chính và chống lừa đảo, phá giải các thủ pháp lừa đảo tài sản ảo”, do Trịnh Quang Thái, người sáng lập kiêm CEO của BitoGroup, chủ trì; phối hợp cùng Hồng Thừa Kỳ, Trưởng đội điều tra của Trung tâm phòng chống tội phạm lừa đảo thuộc Cục Điều tra Hình sự, và Thủy Phong Đao, YouTuber blockchain nổi tiếng. Họ từ ba góc nhìn sàn giao dịch, cơ quan thực thi pháp luật và giáo dục cộng đồng, cùng nhau phân tích sâu các vụ lừa đảo công nghệ kiểu mới, đồng thời phối hợp xây dựng “tuyến phòng thủ tài chính” mạnh nhất.

Thủy Phong Đao bóc tách bẫy “lừa đảo lần hai”

Thủy Phong Đao cho biết, hình thái cuối cùng của lừa đảo tài sản ảo chính là “lừa đảo lần hai”. Thông thường, các nhóm tội phạm vận hành theo bốn giai đoạn: đầu tiên, cho nạn nhân nhận một khoản lợi nhuận nhỏ để tạo niềm tin, rồi xúi giục đổ thêm số tiền lớn nhằm nhận lợi nhuận cao; giai đoạn giữa–cuối thì từ chối rút tiền và bịa đặt đủ kiểu lý do như khai thuế, ký quỹ,… để yêu cầu “nạp thêm”, sau đó dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền sang các ứng dụng hoặc website độc hại có thể khó phân biệt là thật hay giả; cuối cùng là cô lập nạn nhân, ngăn không cho họ tìm kiếm giúp đỡ từ gia đình hoặc bên ngoài, rồi giả danh luật sư hoặc hacker, tuyên bố có thể thu hồi lại khoản tiền, dụ nạn nhân bước vào vực sâu của lừa đảo lần hai.

Trịnh Quang Thái (Bito): Sàn giao dịch triển khai tuyến phòng thủ công nghệ

Trịnh Quang Thái, người sáng lập kiêm CEO của Bito, giải thích rằng kẻ xấu thường lợi dụng khoảng cách thông tin để thực hiện các vụ lừa đảo tổng hợp. Bito, với tư cách là sàn giao dịch tuân thủ, đã đầu tư chi phí lớn để triển khai phòng thủ hợp nhất bằng công nghệ, bao gồm tích hợp các mô-đun KYC đẳng cấp quốc tế để nhận diện và giám sát hiệu quả danh tính khách hàng, triển khai các yêu cầu về chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CFT); đồng thời triển khai hệ thống giám sát giao dịch khả nghi để chủ động phát hiện hành vi bất thường, và đội ngũ chăm sóc khách hàng thực hiện gọi điện quan tâm đối với người dùng rủi ro cao.

Về phối hợp liên lĩnh vực, các sàn đã kết nối hệ thống thông báo của cơ quan điều tra và ngân hàng để chia sẻ thông tin dòng tiền khả nghi, đồng thời tích cực hỗ trợ các đơn vị pháp lý xử lý tài khoản bất thường. Trịnh Quang Thái nhắc nhở người dân có thể tận dụng các cơ chế bảo mật mà nền tảng cung cấp, như Passkey (khóa truy cập) và thiết bị xác thực hai bước (2FA), để tự nâng cao mức độ an toàn cho tài khoản.

Hồng Thừa Kỳ (Cục Điều tra Hình sự): Quy tắc phản công “nhử rắn ra khỏi hang”

Hồng Thừa Kỳ, Trưởng đội điều tra của Trung tâm phòng chống tội phạm lừa đảo thuộc Cục Điều tra Hình sự, phân tích rằng trong các vụ lừa đảo tiền mã hóa, có hơn 70% thuộc dạng “giả làm bạn bè kết hợp đầu tư”. Nhóm lừa đảo thường tốn nhiều tháng trò chuyện để gây dựng niềm tin, sau đó từng bước hướng dẫn nạn nhân đến sàn giao dịch trong nước tuân thủ để mua USDT (stablecoin) và chuyển vào ví bất hợp pháp. Hồng Thừa Kỳ đã phá vỡ hiểu lầm phổ biến rằng nhiều người bị hại “mất tài sản” không phải do ví bị hack, mà do nạn nhân thiếu nhận thức về an ninh mạng, vô tình để lộ ảnh chụp khóa riêng hoặc cụm từ ghi nhớ (seed phrase), hoặc mù quáng bấm vào ủy quyền của hợp đồng thông minh độc hại—giống như “tự tay trao chìa khóa két sắt”.

Đối với chiến lược phòng ngừa và phản kích, Hồng Thừa Kỳ gợi ý người dân có thể truy cập “Bảng điều khiển chống tội phạm lừa đảo” của Bộ Nội vụ (Cục cảnh sát) để tra cứu các vụ lừa đảo mới nhất; nếu gặp địa chỉ ví khả nghi, cũng có thể sử dụng công cụ trên chuỗi để đối chiếu xem địa chỉ đó có từng được gắn nhãn là rủi ro cao hay không. Nếu phát hiện bị lừa, tuyệt đối không nên “bóc trần ngay”, để tránh bị nhóm lừa đảo phong tỏa và tiêu hủy chứng cứ. Nên duy trì “bản sắc” bình thường, giả vờ rằng tiền bị khóa, lợi dụng tâm lý tham lam của đối phương để chủ động đề nghị giao tiền mặt trực tiếp, qua đó phối hợp với kế hoạch bố trí của lực lượng kiểm sát–cảnh sát để thực hiện “nhử rắn ra khỏi hang”.

Phối hợp công tư liên phòng toàn diện, cùng bảo vệ tài sản số

Trịnh Quang Thái nhấn mạnh rằng đấu tranh với tội phạm tài sản ảo không thể chỉ một mình. Chỉ khi có phối hợp công tư giữa sàn giao dịch, cơ quan thực thi pháp luật và giáo dục cộng đồng, đồng thời người dân xây dựng nhận thức về phòng lừa đảo và tư duy phòng thủ, thì mới có thể tạo ra môi trường tài sản số thực sự an tâm. Trịnh Quang Thái, đồng thời là Chủ tịch hiệp hội tài sản ảo, dự báo các doanh nghiệp trong nước sẽ tích hợp quy chuẩn quốc tế Travel Rule, thông qua việc thu thập và xác minh thông tin của bên chuyển tiền và bên nhận tiền để tăng cường giám sát giao dịch, qua đó phòng ngừa hiệu quả rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố, đồng thời nâng cao hơn nữa tính minh bạch của hệ thống tài chính.

Câu hỏi thường gặp

“Lừa đảo lần hai” trong tài sản ảo là gì?

Lừa đảo lần hai là việc nhóm lừa đảo, sau khi nạn nhân đã bị lừa, giả mạo luật sư hoặc hacker để tuyên bố có thể thu hồi lại tiền bị lừa, từ đó dụ nạn nhân rơi vào bẫy thêm lần nữa. Thủy Phong Đao cho biết đây là hình thái cuối cùng của lừa đảo tài sản ảo, cũng là bước cuối của quy trình bốn giai đoạn.

Nếu phát hiện bị lừa đảo tài sản ảo thì phải làm gì?

Hồng Thừa Kỳ khuyến nghị rằng khi phát hiện bị lừa, tuyệt đối không nên “bóc trần ngay”, để tránh bị nhóm lừa đảo phong tỏa và tiêu hủy chứng cứ. Có thể duy trì “bản sắc” bình thường, giả vờ rằng tiền bị khóa, lợi dụng tâm lý tham lam của đối phương để chủ động đề nghị giao tiền mặt trực tiếp, phối hợp với kế hoạch bố trí của lực lượng kiểm sát–cảnh sát theo hướng “nhử rắn ra khỏi hang”.

Về BitoGroup

BitoGroup được thành lập vào năm 2014, nỗ lực đưa blockchain vào cuộc sống hằng ngày của từng người theo cách đơn giản nhất, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp và người tiêu dùng bước vào thời đại Web3. Bito sử dụng công nghệ blockchain và giao dịch tần suất cao, tích cực xây dựng thương hiệu cốt lõi tài sản ảo cấp doanh nghiệp “Bito.Enterprise” mang tính đổi mới, bao gồm thanh toán stablecoin, đổi điểm lấy tiền mã hóa và thanh toán bằng tiền mã hóa. Sàn giao dịch tiền mã hóa BitoPro đã hoàn tất đăng ký “phòng chống rửa tiền đối với tổ chức/cá nhân cung cấp dịch vụ tài sản ảo” do Ủy ban quản lý tài chính giao phó (金管會), cung cấp dịch vụ ví tiền mã hóa và giao dịch, đồng thời hỗ trợ nạp/rút tiền pháp định, mua qua cửa hàng tiện lợi hoặc đổi điểm lấy tiền mã hóa. Trang web chính thức: https://www.bitopro.com