【Cộng đồng tiền mã hóa】Cục Tình báo Tài chính Hàn Quốc FIU đã phạt mức kỷ lục đối với nhà vận hành Upbit, Dunamu — 352 tỷ won Hàn Quốc, tương đương khoảng 2,435 triệu USD.
Lệnh phạt này bắt nguồn từ ngày 25 tháng 2 năm nay. Vào thời điểm đó, FIU đã ra lệnh cấm hoạt động trong ba tháng và áp dụng các biện pháp kỷ luật đối với các quản lý và nhân viên của Dunamu. Hiện tại, khoản tiền phạt khổng lồ này được xem như là biện pháp xử lý bổ sung.
Vấn đề nằm ở đâu? Chủ yếu là do Dunamu vi phạm Luật Thông tin Tài chính Đặc thù của Hàn Quốc. Cụ thể, Dunamu đã có các mối quan hệ kinh doanh với một số nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo chưa chính thức đăng ký, khách hàng chưa được kiểm tra kỹ lưỡng, các giao dịch bị hạn chế không đúng quy định, và các giao dịch đáng ngờ cũng không được báo cáo đúng hạn.
Về mặt tuân thủ quy định, các cơ quan quản lý Hàn Quốc thực sự rất nghiêm khắc.