Khi các nhà giao dịch tiền điện tử thực hiện giao dịch trên các mạng blockchain công cộng như Bitcoin hoặc Ethereum, mọi chuyển động đều được ghi lại vĩnh viễn. Dù quỹ di chuyển qua một sàn giao dịch tập trung, nằm trong ví riêng tư, hoặc tương tác với các giao thức tài chính phi tập trung, chi tiết chuyển khoản đều trở thành một phần của một hồ sơ công khai.