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A成杰日记A
2025-12-16 12:30:21
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緊急提醒!虛擬幣交易接到公安核查電話?三句話搞定!
兄弟們,有沒有人接到過這種電話:“你有虛擬幣交易記錄,需要配合調查”?
別說新手了,就算是玩了好幾年的老炮,心裡也得咯噔一下!
先給大家吃顆定心丸:個人正常虛擬幣交易不違法! 遇到核查不用慌,記住三句話,輕鬆應對不踩坑!
1. 被問交易合不合法?直接怼回去(溫和版):“我做的是個人合法投資,資金來源乾淨,交易渠道正規,流水全在,只有涉黑钱才擔責!”
2. 讓退“涉案資金”?別吵架:“我願意配合,交易記錄、鏈上憑證啥都有,按法律程序來就行!” 證據在手,不怕查!
3. 別瞎焦慮!真涉案才會凍帳戶,要是只是資金沾邊,頂多單卡管控,配合澄清就完事!
最後敲黑板:虛擬幣交易一定要核實對方身份、核實資金來源、核實錢包安全,這三點能幫你避開大部分麻煩!
想知道怎麼保存交易憑證才合規?評論區扣1,成杰教你!
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1. 被問交易合不合法?直接怼回去(溫和版):“我做的是個人合法投資,資金來源乾淨,交易渠道正規,流水全在,只有涉黑钱才擔責!”
2. 讓退“涉案資金”?別吵架:“我願意配合,交易記錄、鏈上憑證啥都有,按法律程序來就行!” 證據在手,不怕查!
3. 別瞎焦慮!真涉案才會凍帳戶,要是只是資金沾邊,頂多單卡管控,配合澄清就完事!
最後敲黑板:虛擬幣交易一定要核實對方身份、核實資金來源、核實錢包安全,這三點能幫你避開大部分麻煩!
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