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美國司法當局對虛擬貨幣市場中的大規模操縱嫌疑展開調查。上週,三名從新加坡引渡而來的嫌疑人在加州奧克蘭的聯邦法院出庭。
涉案的有四家加密資產市場製造商:Gotbit、Vortex、Antier 和 Contrarian。被逮捕的三人分別是 Vortex 的執行長 Gleb Gora、Contrarian 的執行長 Manu Singh,以及 Contrarian 的員工 Vasu Sharma。
檢方指出,這些公司通過洗售交易、訂單配對和事先策劃的交易,製造了虛假的交易量。也就是說,實際上沒有流動性,但卻假裝有流動性來吸引個人投資者。據稱,代幣價格也被人為拉抬。
這些不法行為可以追溯到2018年,時間相當長。美國司法部(DOJ)認為,這些公司為了給內線出售提供機會,誘使一般投資者進入。
作為威脅虛擬貨幣市場透明度和信任度的行為,當局似乎也在認真對待。未來的審判動向備受關注。