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唐华斑竹
2026-07-09 02:33:36
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FBI調查阿根廷足協！涉3億美元洗錢案，主席塔皮亞成焦點
據阿根廷《國家報》、西班牙科貝電台、阿根廷Infobae等多家權威媒體報導，在阿根廷隊征戰世界盃期間，美國聯邦調查局（FBI）與聯邦檢察官已正式對阿根廷足協（AFA）展開調查。調查涉及金額超過3億美元，核心圍繞AFA通過美國銀行系統進行的資金運作是否構成洗錢或銀行詐欺。
調查焦點是一家名為TourProdEnter LLC的公司。據披露，該公司被指負責收取AFA的國際商業合約款項。調查文件顯示，該公司通過美國多家銀行轉移了至少2.6億美元資金，其中5700萬美元流向不明。調查人員已傳喚關鍵證人進行取證。
目前調查仍處於初期階段，尚未提起正式指控。阿根廷足協主席塔皮亞雖身負阿根廷國內的出境禁令，但已獲司法特批隨隊在美國參加世界盃。
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調查焦點是一家名為TourProdEnter LLC的公司。據披露，該公司被指負責收取AFA的國際商業合約款項。調查文件顯示，該公司通過美國多家銀行轉移了至少2.6億美元資金，其中5700萬美元流向不明。調查人員已傳喚關鍵證人進行取證。
目前調查仍處於初期階段，尚未提起正式指控。阿根廷足協主席塔皮亞雖身負阿根廷國內的出境禁令，但已獲司法特批隨隊在美國參加世界盃。 $BNB
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