打擊非法資金流：泰國對高額穩定幣交易實施嚴格新審查措施

該機構宣布，此舉將針對該國的影子經濟，該影子經濟在 2015 年時已接近占其國內生產總值（GDP）的 41%。泰國央行已在對大額現金交易以及黃金金條移轉採用所提出的查核，因而大幅降低了交易量。

關鍵要點

• 泰國的銀行設置了用於標記 USDT 交易的查核，限制規避合規措施。
• 新的資金來源規則使大額現金提款減少 35%，帶動全國電子經濟。
• 當局限制異常的黃金金條買入，使每月交易量下降，以強化泰銖的本地幣值。

泰國央行針對穩定幣交易啟動打擊灰色經濟行動

泰國央行正採取行動，阻止該國蓬勃發展的影子經濟透過穩定幣擴張。

泰國央行總裁 Vitai Ratanakorn 表示，作為該機構透過既有金融體系遏制不法活動的一部分，該行正在針對穩定幣交易與黃金金條購買推行新的查核機制。

透過全國證券與交易委員會（SEC），該銀行建立了一套系統，用於標記使用美元掛鉤的穩定幣 USDT 的交易，並初步發現，部分大額交易可能因交易量異常龐大而正在迴避常規管道，以繞開合規措施。

此外，該銀行自 4 月以來持續審視大額現金存款，要求提領超過 15 萬美元的客戶說明為何需要現金，而非使用電子貨幣。

Ratanakorn 解釋，這些措施使上述提款減少 35%，並補充未來對同等大額的存款也將要求提供資金來源聲明。

黃金金條同樣也是行動目標之一，採取類似措施以嘗試堵住漏洞，包括將被全國反洗錢辦公室標記為異常的大額黃金提領予以調查。

這些措施已產生成效，使黃金提領交易量從每月 4,000 公斤降至 700 公斤，緩解了泰銖價值走強的壓力。

Ratanakorn 強調，「我們正在實施的措施並非短期補救；這需要持續部署多項並行的策略。」

人們普遍認為，泰國的影子經濟是全球規模最大者之一，占該國國內生產總值（GDP）的相當大比重。

這些措施是在 11 月設立用於調查不正常資金流動的資料局之後推出的。當時由其領導該辦公室的財政部長 Ekniti Nitithanprapas 提到，加密貨幣平台與外匯交易所是非法資金流入該國的管道。