澳大利亚监管机构 AUSTRAC 警告不活跃的数字货币交易所(DCEs)退市或面临...

澳大利亚政府正在对休眠的加密交易所采取打击措施，要求不活跃的交易所下架，以打击加密诈骗和洗钱，因为诈骗者可能会利用休眠的上架。负责此类监督的澳大利亚监管机构是澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)。许多注册的数字货币交易所(DCEs)似乎处于不活跃状态。AUSTRAC已警告不活跃的交易所，要么更新其信息，要么从上架中移除。

AUSTRAC在其政府网站上宣布了该计划，指出在427家注册企业中，许多DCE处于非活跃状态。AUSTRAC为它们提供了自愿撤回或面临取消的机会。他们认为，诈骗者可能会利用非活跃的DCE进行诸如洗钱等犯罪行为。他们进一步警告，DCE必须保持注册过程的最新状态。AUSTRAC随后承诺将创建一个注册DCE的公开名单，以帮助消费者避免诈骗。

AUSTRAC首席执行官Brendan Thomas指出，企业在注册过程中必须更新其详细信息。他警告DCE，如果他们不更新详细信息，将面临取消。他表示，消费者信心非常重要，他正在努力防止人们不当出售或使用DCE。他表示，如果企业出现不运营的迹象，取消注册是有足够的理由的。

AUSTRAC 负责分析商业情报，以减少澳大利亚的诈骗行为。该机构认为数字资产是一个高风险市场，因此对此给予了很多关注。AUSTRAC 认为存在不活跃 DCE 被犯罪分子利用的风险。AUSTRAC 注意到加密诈骗的 alarming 增长，促使采取更多措施以防止灾难发生。

希望提供现金与加密货币之间兑换的澳大利亚企业必须注册AUSTRAC。该机构监控这些DCE，以检测洗钱、逃税和恐怖融资。AUSTRAC可以下架任何被识别出问题的企业。公告表明，AUSTRAC正在采取预防措施，以防止犯罪发生。非活跃的DCE可能会被诈骗者利用，他们假装注册的企业属于他们，而实际上它是非活跃的。自2019年以来，AUSTRAC已注销了10家企业，包括在2024年6月的FTX Express。

澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）当前的公告延续了之前的行动，例如2025年2月对流氓加密公司的打击行动，该行动涉及对13家金融机构采取措施，并对超过50家加密企业进行调查。此次打击针对的是那些未报告或低报其活动的企业。AUSTRAC将决定哪些企业需要进一步的法律行动。低报的一个例子可能包括那些观察到可疑交易但未将信息传递给AUSTRAC的公司。