Gate 广场「创作者认证激励计划」开启:入驻广场,瓜分每月 $10,000 创作奖励!
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参与资格:
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2️⃣ 单一平台粉丝 ≥ 1000(不可多平台叠加)
3️⃣ Gate 广场内符合粉丝与互动条件的认证创作者
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🎁 奖励二:专属创作者月度奖池 $1,500 USDT
每月发 ≥ 30 篇原创优质内容,根据发帖量、活跃天数、互动量、内容质量综合评分瓜分奖励。
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美国司法部认定,堪萨斯银行倒闭与2.25亿美元骗局扣押案有关
Gate News bot消息,根据周三提起的诉讼,堪萨斯州一名银行家于2023年从其小镇银行抢劫了数百万美元,导致该银行倒闭,而美国司法部破纪录的突袭行动中,他的大部分资金被海外加密货币骗子窃取。
检察官已针对洗钱金额超过2.25亿美元的USDT提起民事没收诉讼,这是一起与菲律宾呼叫中心有关的骗局的一部分,该骗局牵涉到声名狼藉的前首席执行官Shan Hanes,他从Heartland Tri-State Bank盗用了4700万美元,这起盗窃案直接导致了这家农业贷款机构于2023年倒闭。
根据司法部的投诉,加密货币交易所提供了关键信息,帮助识别该交易所用于洗钱加密货币收益的复杂账户网络。
诈骗者首先指示受害者将USDT发送到93个受骗者控制的存款地址,以此来洗钱。根据起诉书,这些资金随后通过多达100个中间钱包进行转移,这一过程旨在掩盖资金来源,并混淆多名受害者的存款。
这些洗钱资金随后被汇入22个加密交易所账户,并进一步转移到另外122个账户,所有账户都通过共享IP地址、重复使用的KYC文档和协调行为关联,据称这些行为可以追溯到位于马尼拉的诈骗集团,投诉中将其命名为ITECHNO Specialist Inc.美国司法部表示,该洗钱网络总共产生了约30亿美元的交易额。