WLFI 可能遭调查！川普加密公司被控助北韩、俄罗斯洗钱活动

民主党参议员敦促司法部和财政部对与川普有关的 World Liberty Financial（WLFI）涉嫌与朝鲜和俄罗斯的非法行为者有联系的情况展开调查。根据非营利监督机构 Accountable.US 报告，WLFI 向数十名可疑买家出售代币，这些买家与大型洗钱平台、伊朗加密货币交易所，甚至北韩骇客都有互动。

WLFI 遭民主党议员指控，川普关联公司涉及洗钱

（来源：CNBC）

根据 CNBC 于 11 月 18 日独家报道，参议员伊丽莎白·沃伦（马萨诸塞州民主党）和杰克·里德（罗德岛州民主党）于 11 月 12 日致信司法部长帕姆·邦迪和财政部长斯科特·贝森特，敦促他们对 WLFI 展开正式调查。这封信件标志着民主党对川普加密货币帝国审查的最新升级。

沃伦一直是国会中对加密货币监管最为强硬的声音之一，她长期以来对数位资产行业缺乏监管表示担忧。而里德作为参议院军事委员会的资深成员，对涉及国家安全的外国资金流向问题尤为敏感。这两位参议员的联手推动，显示这次调查请求不仅涉及金融监管，更触及国家安全层面。

这两位参议员引用了非营利监督机构 Accountable.US 于 2025 年 9 月发布的一份报告，该报告声称「川普家族的加密货币公司向数十名可疑买家出售代币，这些买家与一个大型洗钱平台、一个伊朗加密货币交易所，甚至北韩骇客都有互动」。这些指控若属实，将构成严重的违反美国制裁法律和反洗钱规定的行为。

Accountable.US 的报告提出了核心质疑：「归根结底，问题仍然是——为什么川普家族的加密货币公司要从与美国敌人有公开且明显联系的人那里收取资金，以及从帮助这些敌人和其他犯罪分子洗钱数十亿美元的网络中收取资金？」这个问题直指 WLFI 的尽职调查流程和合规性。

然而，World Liberty Financial 坚决否认了 CNBC 报告中存在任何利益冲突或不当行为。WLFI 发言人表示，公司严格遵守所有适用的反洗钱（AML）和了解你的客户（KYC）规定，并对所有交易进行彻底的合规审查。但批评者指出，区块链的匿名性和去中心化特性使得完全追踪资金来源变得极为困难。

北韩骇客与洗钱网络的指控详情

Accountable.US 的报告揭示了 WLFI 与多个可疑实体的潜在联系，其中最令人震惊的是与北韩骇客组织的关联。北韩长期以来利用加密货币窃取和洗钱来绕过国际制裁，为其核武器和导弹计划融资。根据联合国和美国情报机构的报告，北韩骇客组织如 Lazarus Group 已经从全球加密货币交易所窃取了数十亿美元。

报告指出，购买 WLFI 代币的某些钱包地址曾与已知的洗钱平台有过交易往来。这些平台通常使用混币器（mixer）或隐私币来模糊资金来源，使得追踪变得极为困难。虽然报告未直接声称 WLFI 故意与北韩骇客合作，但质疑其尽职调查流程是否足够严格，以识别和阻止这些可疑交易。

Accountable.US 报告指控的核心内容

北韩骇客关联：部分购买 WLFI 代币的钱包地址与已知的北韩骇客组织使用的洗钱网络有交易记录

伊朗交易所联系：某些买家曾在受美国制裁的伊朗加密货币交易所进行交易

大型洗钱平台：数十名买家与处理数十亿美元非法资金的混币服务和隐私协议有互动

尽职调查质疑：WLFI 的 KYC 和 AML 程序是否足够严格以识别这些高风险客户

这些指控的严重性在于，如果 WLFI 确实接受了来自这些来源的资金，即使是无意的，也可能违反美国《国际紧急经济权力法》（IEEPA）、《爱国者法案》以及针对北韩、伊朗和俄罗斯的各种行政命令。这些违规行为可能导致巨额罚款、刑事起诉，甚至对公司的关闭。

从技术角度看，区块链的透明性意味着所有交易都是公开可追踪的，但匿名性使得将钱包地址与真实身份连结变得困难。专业的链上分析公司如 Chainalysis 和 Elliptic 可以通过复杂的演算法追踪资金流向，识别与非法活动相关的地址。Accountable.US 的报告很可能依赖了类似的分析工具。

川普家族在 WLFI 的角色引发利益冲突

美国总统川普在竞选期间大力倡导建立对加密货币友好的监管框架，但在 World Liberty Financial 的网站上，他被誉为「联合创始人荣誉退休」。这种双重身份——既是推动加密货币友好政策的总统，又是加密货币公司的创始人——引发了前所未有的利益冲突争议。

他的儿子小唐纳德和埃里克被授予该加密平台的「Web3 大使」称号，而巴伦则担任其「DeFi 远见者」。这种家族式的深度参与使得 WLFI 与川普政府的界限变得模糊。批评者指出，当总统家族直接从加密货币行业获利时，很难确保政府政策是为了公共利益而非私人利益制定。

川普政府已经采取了一系列对加密货币极为友好的政策措施。就职典礼当天，美国证券交易委员会主席加里·根斯勒辞职，被加密货币倡导者保罗·阿特金斯取代。此后，SEC 已撤销或与多家加密公司的案件达成和解。川普还签署了允许美国人将退休储蓄投资于加密货币的命令，并建立了国家比特币储备。

这些政策变化直接有利于整个加密行业，包括 WLFI。例如，稳定币监管框架的建立为 WLFI 的 USD1 稳定币提供了法律确定性。限制主流银行参与加密货币的监管规定被撤销，使得机构资金更容易流入加密市场。司法部减少对加密公司调查的指令，也降低了 WLFI 面临执法行动的风险。

沃伦持续对川普加密业务的审查

与此同时，沃伦一直公开反对川普及其与整个数位资产产业的联系。这并非她第一次针对 WLFI 采取行动。6 月，沃伦和另一位参议员杰夫·默克利（俄勒冈州民主党）致函 MGX 和 Binance 的首席执行官，要求这两家公司保存并提供与其使用 World Liberty Financial 的 USD1 相关的通讯记录。

参议员在信中写道：「为了帮助我们更好地了解川普总统在 USD1 中的经济利益在多大程度上影响了贵公司使用这种稳定币而不是其他与美国总统无关的支付方式的决定，我们要求 MGX 和币安提供有关这项投资的更多信息和文件。」这封信质疑的核心是：外国公司是否因为川普的总统地位而选择使用 USD1，这是否构成对美国政策的不当影响。

目前尚不清楚沃伦最新推动对 World Liberty Financial 商业交易展开调查的努力是否会成功。司法部和财政部是否会回应参议员的调查请求，取决于多个政治和法律因素。川普任命的司法部长和财政部长可能不太愿意调查总统家族的企业，但面对国会的压力和公众监督，他们也可能被迫采取某种行动。