U.K. 当局已对失败的加密对冲基金Basis Markets展开刑事调查，该基金涉嫌从散户投资者手中诈取$28 百万。
摘要

• 两名男子在伦敦及布拉德福德附近被逮捕，涉嫌与Basis Markets的崩溃有关的欺诈和洗钱。
• 英国严重欺诈局（SFO）表示，该项目作为一项未注册的加密货币计划运营，于2021年末通过NFT和代币销售募集了$28 百万。

据英国严重欺诈局于11月20日发布的公告，两名被认为在运营该计划中扮演关键角色的男子，于伦敦和布拉德福德附近的协调搜查行动中被捕。虽然没有披露这些人在涉嫌欺诈中的具体角色，但警方以涉嫌多项欺诈和洗钱罪名逮捕了他们。

据英国严重欺诈局称，Basis Markets被怀疑是一起加密货币骗局，而非注册公司，并在2021年市场高峰期活跃。该项目自称为“加密对冲基金”，提供低风险、套利型收益。

在此伪装下，操盘手在2021年末通过两轮募资成功筹集了至少$28 百万，期间投资者被发放了毫无价值的NFT和代币。

然而，募资数月后，团队于2022年6月突然关闭了该项目，理由是“拟议中的新美国法规”以作为暂停运营的正当理由。

虽然英国因其严格的监管立场，众多死掉或失败的加密项目集中在此，但Basis Markets案件可能是一场蓄意的“拉地毯”行动，因为投资者资金被声称被滥用并转入个人钱包。

经过三年多的沉寂，英国严重欺诈局（SFO）现已对募资者及随后的崩溃事件展开全面调查，首先是在本周早些时候与地方警察共同展开的两次突袭行动。

被逮捕的两名男子身份尚未披露，但英国严重欺诈局已向公众发出呼吁，邀请投资者提供任何可能协助调查的信息。

“随着我们加密货币能力的不断扩展以及在该领域的专业知识不断增强，我们决心追究任何试图利用加密货币欺诈投资者的人。这次行动是我们调查的重要一步，我们呼吁任何掌握信息的人站出来，支持我们的调查，”英国严重欺诈局局长Nick Ephgrave QPM表示。

英国当局拘留中国“加密女王”诈骗犯

正如crypto.news之前报道的，英国最近结束了一起备受关注的加密欺诈案件，涉案中国公民钱志敏（Zhimin Qian），被控策划一场影响超过128,000人的数十亿美元诈骗。

钱志敏在骗局崩溃后逃到英国，并在伦敦南华克皇家法院认罪后，被判处超过11年监禁，罪名是洗钱与与55亿美元诈骗相关的比特币。