FBI 查封涉嫌用于洗钱$70M 勒索软件攻击的加密货币交易所

简要概述

• 美国检察官已对俄罗斯公民Mykhalio Petrovich Chudnovets提起诉讼，指控其运营E-Note。
• 当局查封了E-Note的服务器和网站，指控该服务洗钱超过$70 百万美元的非法加密货币。
• 此次行动凸显了对与勒索软件和网络犯罪相关的加密洗钱活动的打击日益加强。

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发现场景

密歇根联邦检察官与国际合作伙伴合作，破获了名为E-Note的在线加密货币洗钱服务，并揭露了对其涉嫌运营者的起诉书，该名俄罗斯公民被控协助网络犯罪分子跨境转移非法资金。

密歇根东区美国检察官办公室周三表示，联邦调查局（FBI）、密歇根州警察局以及外国执法机构在一项协调行动中查封了E-Note的在线基础设施，目标是一个被指控由跨国网络犯罪组织使用的网络，包括攻击美国医疗系统和关键基础设施的团伙。

FBI中断用于犯罪活动的虚拟货币洗钱服务 pic.twitter.com/IUtABVkjfu

— 美国检察官EDMI (@USAO_MIE) 2025年12月17日

检察官还宣布对Mykhalio Petrovich Chudnovets，39岁，提起指控，控其运营该服务并共谋洗钱。Chudnovets被控一项共谋洗钱的罪名，该罪最高可判处20年监禁。起诉书最初于九月提交，周三已公开。

“Chudnovets与以财务动机为目的的网络犯罪分子合作，跨国转移犯罪收益，并将加密货币转换为法定货币，”起诉书中写道。

“最初，Chudnovets提供看似由个人提供的服务，利用‘钱骡’个人，”它继续说道。“自2017年左右起，他通过名为e-note的在线业务提供服务。”

自2017年以来，FBI已查明通过E-Note支付服务及其相关的钱骡网络，转移了超过$70 百万美元的勒索软件攻击、账户劫持和其他网络犯罪的非法收益。

根据法院文件，Chudnovets早在2010年就开始向网络犯罪分子提供洗钱服务。检察官指控他后来通过控制和运营的E-Note正式化并扩大了这些活动，使客户能够跨国转移犯罪收益并将加密货币转换为各种法定货币。

当局已查封了托管E-Note运营的服务器、移动应用程序，以及“e-note.com”、“e-note.ws”和“jabb.mn”网站。调查人员还获得了早期版本的服务器备份，其中包含客户数据库和交易记录，预计将有助于持续调查。

尽管涉嫌洗钱活动规模庞大，E-Note似乎保持了低调的公众形象。多位区块链犯罪专家通过Decrypt表示，他们对该服务不熟悉，且其在线存在感很低。

通过Wayback Machine访问的旧版本网站显示，它由一家名为“E Note International FZ-LLC”的公司运营。“FZ-LLC”是阿联酋自由区公司类型的常用标识。

美国加密货币犯罪打击行动

此次取缔行动正值美国执法部门对加密货币驱动犯罪的更广泛打击之际。近期，佛罗里达当局宣布查封约150万美元的加密货币，涉及一场投资骗局；联邦检察官指控一名乌克兰女性与亲俄网络攻击团伙有关；加州一名男子成为第九名认罪的被告，承认参与一个与超过$263 百万美元被盗比特币相关的RICO指定的加密盗窃团伙。

然而，加密货币犯罪仍在持续激增。Chainalysis估计，今年迄今已被盗的加密货币达34亿美元，其中约59%的损失由与朝鲜有关的行为者造成。另据FBI互联网犯罪投诉中心报告，今年早些时候，每月收到约3200起加密货币投资诈骗投诉。