该案件展示了加密货币转账和银行渠道如何在$1B 上层层转移，同时掩盖资金来源。
美国当局已指控一名委内瑞拉国民涉嫌运营一项与加密货币相关的大规模洗钱计划。调查人员表示，该操作在试图隐蔽的同时，将非法资金跨境转移。法院文件指出，数字资产是隐藏资金流向的关键工具。
法院文件解释了加密钱包在洗钱中的作用
弗吉尼亚东区检察官表示，59岁的乔治·菲格拉（Jorge Figueira）涉嫌运营该洗钱计划。根据起诉书，超过$1 亿的资金通过与该网络相关的加密货币钱包和相关金融账户转移。官员们表示，该案件显示了加密货币如何结合传统银行渠道，用于转移大量资金。
法院文件显示，菲格拉运营一个利用银行账户、加密货币交易所账户、私人钱包和空壳公司的洗钱网络。调查人员称，这些工具帮助将大量资金进出美国，同时隐藏其来源。
据检察官称，加密货币在该计划中起到了核心作用。资金被据称转换成数字资产，并通过一系列钱包进行转账，以制造多层交易。
随后，流动性提供者将加密货币兑换回美元。这些美元随后被转入由菲格拉控制的银行账户或发送给其他收款人。
当局表示，这一过程多次重复，并被结构化以增加追踪难度。检察官声称，每一步都旨在隐藏资金的来源和所有权，避免执法机构追查。
检察官对加密货币转账到海外市场表示担忧
调查人员审查的记录显示，进入菲格拉账户的大部分资金来自加密货币交易平台。外流转账据称流向美国境内外的企业和个人。
此外，检察官还确认了几个与涉嫌转账相关的高风险司法管辖区。资金据称被送往哥伦比亚、中国、巴拿马和墨西哥的收款人或账户。调查人员表示，由于这些地区过去与金融犯罪有关联且监管薄弱，增加了额外的担忧。
如起诉书所述，活动规模尤为突出。据称，超过$1 亿的资金通过至少一个已识别的加密钱包转移。此外，调查人员还表示，这些资金还经过多个相关的银行账户和交易所账户。
如果被判有罪，菲格拉面临最高20年的联邦监禁。法官将在审查美国量刑指南和案件中提出的其他因素后，决定最终判决。
