隐藏资金支持者面临股东层级审查
泰国正着手收紧对 crypto（加密货币）所有权结构的监管，同时扩大进入受监管市场的渠道。相关部门计划追踪 hidden financiers（隐藏资金支持者），并限制非法资本流动。与此同时，监管机构也在为与 Bitcoin-linked（与比特币相关）的 derivatives markets（衍生品市场）以及 exchange-traded products（交易所交易产品）开辟路径。
所有权改革扩大控制定义
泰国证券与交易委员会正在制定规则，以捕获加密货币公司未披露的资金支持者。该提案针对向正式股东提供重要资金支持的实体。其目标是使其监管安排与现有主要股东批准标准保持一致。
该框架将覆盖担保、结构化融资以及分层投资安排。监管机构认为，这些工具往往会在 crypto businesses（加密业务）中掩盖真实控制。因此，新做法将把问责范围从可见的所有权记录延伸到更广泛领域。
这些规则将适用于根据 digital asset business law（数字资产业务法）获得许可的交易所、经纪商和交易商。主管部门意图弥补允许在不作正式披露的情况下实现间接影响的漏洞。因而，企业必须重新评估与“沉默”型资金合作伙伴之间的关系。
反洗钱打击力度加大，市场同时加速开放
此前的措施已进一步收紧了数字资产公司中“major shareholders（主要股东）”的定义。监管机构现在将把持有超过 5% 表决权的个人认定为关键利益相关方。此外，他们还将把通过间接或运营层面影响来实施控制的人纳入其中。
财政部推出这些更新，旨在加强整个行业的透明度。监管机构希望确保控制权反映真实的决策能力。因此，企业必须识别所有对管理层施加实质性影响的各方。
公司获得了 180 天的窗口期，用于审查并更新所有权披露。他们必须就任何新识别出的主要股东提交批准请求。该流程旨在消除代持安排以及分层持有结构。
主管部门还将对与所有权控制相关的资金渠道适用“穿透式”审查。这些核查将追溯复杂金融安排背后资本来源。因此，塑造业务结果的 financiers（资金支持者）将落入监管监督之下。
泰国正在加大对与数字资产平台相关的 AML（反洗钱）活动的执法力度。相关部门近期冻结了成千上万个与“跳板钱包”运作相关的可疑账户。此举表明对非法交易网络采取更强硬立场。
监管机构也在推进要求 crypto service providers（加密服务提供商）之间共享交易数据的规则。该框架将强制要求提供发件人和收件人的身份识别信息。该系统旨在提升数字资产转移过程中的可追溯性。
官员认为，这些举措对于保护市场完整性以及防止欺诈至关重要。他们正在将全球合规标准纳入国内法规。因而，整个生态系统面临更严格的监测与报告义务。
与此同时，泰国正在推动受监管的 crypto investment products（加密货币投资产品）。主管部门现在承认 cryptocurrencies（加密货币）作为衍生品市场的合格基础资产。此项转变有助于推出与数字资产相关的结构化金融产品。
监管机构也在为国内市场的 crypto exchange-traded funds（加密货币交易所交易基金）制定指南。该框架将允许对数字资产进行有限的资产组合敞口。这种做法在兼顾创新的同时，也实现了受控的风险管理。
泰国的“双轨”战略体现了更严格的监管监督与适度的市场扩张并行。主管部门旨在吸引机构参与，同时将金融犯罪风险限制在可控范围内。因此，该国正在将自己定位为数字资产活动的受监管枢纽。
本文最初发表于 Crypto Breaking News 的报道：Thailand Tightens Crypto Rules While Expanding Bitcoin Products（泰国收紧加密货币规则，同时扩展比特币相关产品）—— 你值得信赖的 crypto news（加密货币新闻）、Bitcoin news（比特币新闻）和 blockchain updates（区块链更新）来源。
