#大户持仓动态 【紧急提醒】大额转账要小心，一个操作失误就是几千万的教训

最近看到一个触目惊心的案例：某头部机构一次手滑，5000万USDT被钓鱼盗走。根本原因就是——直接从交易记录里复制地址。

**骗局是怎么干的？**

整个套路其实很老套，但执行得贼狠：

受害者先从某大型交易所提走了5000万USDT，还很谨慎地测试转账了50个USDT。结果呢，钓鱼者盯上了——生成了一个地址，首尾3位和目标地址一模一样，然后向受害者转了0.005个USDT进来。受害者看到交易记录里最新的这笔，没多想就复制了地址用来转账。

就这么一下，5000万USDT直接进了骗子口袋。

**后续更绝望**

钱到手以后，骗子也知道怎么处理。立即把5000万USDT全换成了DAI（防止被冻结），然后一口气买入16,624个ETH。最后这些ETH通过Tornado进行混币洗白。整套流程快得不行，几乎没留下什么操作空间。

涉案地址（仅供参考）：
- 受害者：0xcB80784ef74C98A89b6Ab8D96ebE890859600819
- 钓鱼者：0xBaFF2F13638C04B10F8119760B2D2aE86b08f8b5

**血的教训**

下次再转大额资金，千万别偷懒——要么手动一个字一个字敲入地址，要么用钱包里的地址簿功能。交易记录里复制？那就是在送钱。$BTC $ETH 这类大币种转账尤其要当心，钓鱼者就爱盯着这种高价值目标。