قامت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بحل قضيتها الطويلة الأمد بشأن الاحتيال ضد رائد العملات المشفرة جاستن سان من خلال تسوية بقيمة 10 ملايين دولار، مما أنهى واحدة من أكثر المعارك التنظيمية متابعة في صناعة الأصول الرقمية.
في مارس 2023، قدمت الهيئة أول اتهاماتها، متهمة سان وعدة شركات مرتبطة به ببيع أوراق مالية غير مسجلة والانخراط في تلاعب بالسوق مرتبط برموز العملات الرقمية TRX و BTT.
استهدفت القضية كيانات مرتبطة بنظام TRON وادعت أن الرموز تم الترويج لها وتداولها بطرق تنتهك قوانين الأوراق المالية الأمريكية.
وفقًا لشروط التسوية، ستدفع شركة Rainberry Inc.، وهي شركة مرتبطة بنظام TRON وكانت تعرف سابقًا باسم BitTorrent Inc.، غرامة مدنية قدرها 10 ملايين دولار لحل النزاع.
كجزء من الاتفاق، وافقت SEC على إسقاط جميع الادعاءات الشخصية ضد سان، مما يزيله فعليًا من كونه مدعى عليه في القضية.
لا تتطلب التسوية من سان أو الكيانات المرتبطة به الاعتراف أو الإنكار بالادعاءات المقدمة من قبل الجهات التنظيمية.
ومع ذلك، فإن الحل يمثل لحظة مهمة لقطاع العملات المشفرة، حيث لعبت إجراءات التنفيذ من قبل SEC دورًا رئيسيًا في تشكيل المشهد التنظيمي للأصول الرقمية.
في شكواها الأصلية، زعمت SEC أن سان نظم عمليات تداول وهمية لزيادة حجم تداول TRX بشكل مصطنع، ونسقت حملات ترويجية بمشاركة مشاهير دون الكشف بشكل صحيح عن التعويضات.
جاءت الوكالة على أن هذه الأفعال أضلّت المستثمرين وانتهكت قوانين الأوراق المالية الفيدرالية.
قد يوفر انتهاء القضية بعض الوضوح للمشاريع المرتبطة بنظام TRON، الذي ظل نشطًا طوال النزاع القانوني.
يقول مراقبو الصناعة إن النتيجة تبرز استمرار تركيز SEC على التنفيذ، مع إظهار استعدادها أيضًا لحل القضايا من خلال التسويات التفاوضية.
لا تزال الاتفاقية خاضعة لموافقة المحكمة، ولكن بمجرد التصديق عليها، ستغلق رسميًا النزاع القانوني الذي استمر لسنوات بين الجهات التنظيمية ومؤسس TRON.
هوية Web3 الخاصة بك + خدماتك + مدفوعاتك في رابط واحد. احصل على رابط pay3.so الخاص بك اليوم.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
قرض تيذر العائلي عبر ائتمان عائلة لوتنيك: أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ يواصلون التحقيق في صفقات النفوذ بين المال والسياسة
وورين ووايدن يوجهان رسالة إلى لوتنيك وآردوينو في شركة تيثَر، يطلبان الوثائق ذات الصلة بما يتعلق بتقديم لوتنيك قرضًا إلى أبناءه فيما يخص Dynasty Trust A. يُغطى القرض بأصول في الصندوق الاستئماني، وتكون المقابل عبارة عن سندات قابلة للتحويل لدى Cantor Fitzgerald وخيار شراء أسهم بنسبة 5% في تيثَر، مع تحديد التوقيت في اليوم التالي لإفصاح لوتنيك عن بيع حصته لأبنائه. يتمثل السؤال الجوهري في مصدر الأموال وما إذا كان ذلك يتضمن جهة تنظيم حكومية يؤثر على المسألة، بما يفضي إلى تضارب مصالح. إذا لم يتم الرد بحلول 5/13 فقد يؤثر ذلك في آفاق الشركات المدرجة في الولايات المتحدة وقانون GENIUS Act.
ChainNewsAbmediaمنذ 3 س
السيناتوران وارن ووايدن يوجهان أسئلة إلى وزير التجارة لوتنيك بشأن قرض تذر إلى أفراد العائلة
أرسل السيناتوران إليزابيث وارن ورون وايدن رسائل إلى وزير التجارة هوارد لوتنيك وإلى الرئيس التنفيذي لشركة تيذر باولو أردوينو، طالبين توضيحات بشأن قرض يُقال إن تيذر قدمته إلى عائلة لوتنيك.
GateNewsمنذ 3 س
فازَت Bithumb بقرار حبسٍ مؤقتٍ من المحكمة ضد تعليق مدته ستة أشهر
منحت محكمة سيول الإدارية الثانية في كوريا الجنوبية، وهي إحدى أكبر أقسام محاكمها الإدارية، بورصة Bithumb، إحدى أكبر منصات تداول العملات المشفرة في البلاد، أمراً مؤقتاً بوقف التنفيذ في 30 أبريل، لتوقف بذلك تعليقاً جزئياً عن العمل استمر ستة أشهر فرضه المنظمون. وبحسب ما ورد في حكم المحكمة، فإن التعليق…
CryptoFrontierمنذ 8 س
يحظر مجلس الشيوخ بالإجماع على أعضائه التداول في أسواق التنبؤ
## يمر قرار مجلس الشيوخ بالإجماع
أصبح نواب/أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيون الآن محظورين من التداول في أسواق التنبؤ بعد صدور القرار بالإجماع يوم الخميس، وفقاً لقاعة الصحافة التابعة لمجلس الشيوخ. وأصبح الإجراء "نافذاً على الفور" ويعدّل القواعد الدائمة لمجلس الشيوخ، التي تحكم
CryptoFrontierمنذ 9 س
السيناتوران وارن و وايدن يضغطان على تيثر بشأن قرض إلى صندوق ائتماني مملوك لعائلة لوتنيك هذا الأسبوع
بحسب بلومبرغ، وجّه السيناتوران الديمقراطيان إليزابيث وارن ورون وايدن رسالة هذا الأسبوع إلى وزير التجارة هوارد لوتنيك وإلى الرئيس التنفيذي لشركة تيثر باولو أردوينو، يستفسران فيها عما إذا كانت تيثر قد منحت قرضاً إلى صندوق ائتماني عائلي يستفيد منه أطفال لوتنيك للمساعدة في شراء حصته في كانتور فيتزجيرالد.
GateNewsمنذ 9 س
عملية Ghost Chain: عملية مداهمة تقودها هيئة FBI تُسفر عن 276 اعتقالاً في 14 دولة في 30 أبريل
بحسب مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وEuropol وInterpol، تم توقيف 276 شخصاً في 14 دولة في 30 أبريل ضمن "عملية Ghost Chain"، وهي حملة إنفاذ قانون منسقة تستهدف عصابات الاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة. وقد قامت العملية بتفكيك البنية التحتية الخاصة بـ"drainer-as-a-service"
GateNewsمنذ 10 س
