الصين تستخدم حيل جديدة في الاحتيال بالمال الافتراضي! "لا يُعاقب على الاحتيال إذا كان الضحايا أجانب"، حالات قانونية من غوانغدونغ تكشف هذا الخطأ.

قامت محكمة الشعب في مدينة لوكوتشونغ بمقاطعة شاوغوان بمؤخراً بحل قضية احتيال تتعلق بالمال الافتراضي من قبل مجرمين مثل تشانغ مو سونغ الذين استخدموا الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر للوصول إلى الإنترنت الخارجي عن طريق تجاوز الحواجز. انتحلوا صفة مدونين ماليين على منصات التواصل الاجتماعي وتواصلوا مع ضحايا أجانب. بعد كسب ثقة الضحايا، قاموا بتوجيههم للاستثمار في المال الافتراضي عبر منصات مزيفة، مما أدى إلى خداع الضحايا وسرقة ممتلكاتهم.

المال الافتراضي الاحتيال نموذج جديد: التلاعب بمدوني الاقتصاد

مع انتشار التوعية ضد الاحتيال عبر الشبكات الهاتفية، بدأ بعض المجرمين في توجيه أنظارهم نحو الأجانب، هربًا من العقوبات القانونية. هذا النموذج الجديد من الاحتيال بالمال الافتراضي يظهر أن المجرمين يبحثون عن ثغرات في التنظيم والتوعية، في محاولة لتقليل مخاطر اكتشافهم وملاحقتهم من خلال اختيار ضحايا أجانب.

في 9 مارس 2024، استخدم تشانغ وبعض الأشخاص الآخرون الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر لتجاوز جدار الحماية والوصول إلى الإنترنت الخارجي، وهذه هي الخطوة الأولى في سلسلة الاحتيال بأكملها. تتيح لهم تقنية تجاوز الجدار تخطي جدار الحماية للإنترنت في الصين، والاتصال مباشرة بالضحايا المحتملين على منصات المجتمع الخارجي. يتنكر المجرمون في شكل مدوني مالية ومصرفية، وينشرون تحليلات استثمارية وتوقعات سوقية تبدو احترافية على منصات المجتمع، مما يخلق صورة مستشار استثماري محترف.

هذا النوع من التمويه شديد الخداع. يقوم المجرمون بتصميم صفحات وسائل التواصل الاجتماعي بعناية، باستخدام المصطلحات المهنية وبيانات السوق، وقد يقومون حتى بسرقة صور ومعلومات خبراء الاقتصاد الحقيقيين. بالنسبة للأجانب الذين ليسوا على دراية ببيئة الإنترنت الصينية، من الصعب التمييز بين حسابات التواصل الاجتماعي الحقيقية والمزيفة. بعد كسب ثقة الضحية، يقوم المجرمون بتوجيه الضحية للاستثمار في عملة افتراضية على منصة مزيفة.

تقوم هذه المنصات المزيفة عادةً بإنشاء واجهات مصممة بشكل جيد، تحاكي واجهات البورصات الحقيقية للعملات المشفرة، وتعرض تقلبات الأسعار الفورية وسجلات التداول. الأموال التي “يستثمرها” الضحايا على المنصة تدخل فعليًا إلى جيوب المجرمين، والأرباح المعروضة على المنصة هي بيانات مزيفة. عندما يحاول الضحايا سحب أموالهم، غالبًا ما يُطلب منهم دفع أنواع مختلفة من “الرسوم الإدارية” أو “الضرائب” أو “الهامش”، وفي النهاية يكتشفون أنهم غير قادرين على استرداد أموالهم.

مبلغ القضية والعقوبة: العقوبات الشديدة على الاحتيال الصغير

بعد التحقيق، تم الاحتيال على ضحية أجنبية بمبلغ 4,619.9 يوان. على الرغم من أن هذا المبلغ صغير نسبيًا، إلا أن المحكمة تعاملت مع هذه القضية بجدية، مما يدل على أن السلطات القضائية الصينية تتبنى سياسة عدم التسامح مطلقًا مع أي شكل من أشكال المال الافتراضي الاحتيالي. بعد ذلك، قام أقارب المتهم بالتنازل عن جميع أموال الاحتيال، مما اعتبر ظرفًا مخففًا في الحكم.

قضت المحكمة بعد المداولة بأن تصرفات تشانغ مو سونغ وآخرين تشكل جريمة احتيال. وفقًا للظروف المحددة، حكمت محكمة لو تشانغ على تشانغ مو سونغ وآخرين بالسجن لفترة تتراوح بين ثمانية أشهر إلى ستة أشهر مع فرض غرامة. على الرغم من أن المبلغ المتعلق بالقضية ليس كبيرًا وأن الدفاع قد أعاد الأموال المسروقة، إلا أنهم لا يزالون محكومين بالسجن لأكثر من ستة أشهر، وهذا يرسل إشارة قانونية واضحة: إن عمليات الاحتيال في المال الافتراضي لن تُعامل برأفة بسبب المبلغ القليل أو لأن الضحايا من الأجانب.

عوامل النظر في الحكم في هذه القضية

طبيعة الجريمة: الاحتيال باستخدام المال الافتراضي، والذي يتمتع بقدر عالٍ من التقنية والسرية.

خصائص الضحايا: تنفيذ الاحتيال ضد الأجانب، يتمتع بخصائص الجريمة العابرة للحدود

الأضرار الاجتماعية: تضرر صورة الصين في الساحة الدولية، وخرق النظام المالي عبر الحدود

من خفة الجريمة: استرداد كامل للمبالغ المسروقة، موقف اعتراف جيد

نتيجة الحكم: بعد النظر في جميع الاعتبارات، تم الحكم بالسجن لمدة 6 إلى 8 أشهر مع فرض غرامة.

تظهر معايير العقوبة هذه أنه حتى إذا كانت جريمة احتيال بالمال الافتراضي بمبلغ صغير، فإنه سيتم فرض عقوبات قانونية طالما أن الفعل يشكل جريمة. لا ينبغي للمجرمين أن يتوقعوا أن “المبلغ صغير لن يتم ملاحقتهم” أو “احتيال الأجانب خطر منخفض”.

خط القانون الأحمر: الخارج ليس أرضًا قانونية

أشار القاضي بعد الحكم بشكل خاص: إن ما يسمى “خداع الأجانب فقط” ليس سبباً للإعفاء القانوني، فالدول الأجنبية ليست مناطق خارج القانون، فلا ينبغي الثقة بسهولة في الخرافة القائلة “خداع الأجانب ليس جريمة”. هذا التحذير موجه لبعض المجرمين الذين لديهم إدراك خاطئ، حيث يعتقدون أنه طالما أن الضحية أجنبي، يمكنهم الهروب من عقوبات القانون الصيني.

هذا الخطأ في الإدراك ناتج عن الجهل بالقانون. وفقًا لقانون العقوبات الصيني، تشمل عناصر تكوين جريمة الاحتيال القصد الاحتيالي من الناحية الذاتية والسلوك الاحتيالي من الناحية الموضوعية، بالإضافة إلى النتائج التي تسبب خسارة مالية للآخرين. جنسية الضحية لا تؤثر على قيام الجريمة. بغض النظر عما إذا كان ضحية الاحتيال صينيًا أو أجنبيًا، فإن أي شكل من أشكال الاحتيال عبر الشبكات والاتصالات سيخالف الخط الأحمر القانوني.

من منظور القانون الدولي، تمتلك الصين ولاية قضائية على الجرائم التي تحدث داخل أراضيها أو التي يرتكبها مواطنوها. حتى لو كان الضحية في الخارج، طالما أن الفعل الإجرامي قد تم تنفيذه داخل الصين، فإن السلطات القضائية الصينية لها الحق في الملاحقة. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي الاحتيال على الأجانب إلى نشوء نزاعات دبلوماسية، مما يضر بصورة الدولة، وقد تكون خطورته الاجتماعية أكبر حتى من القضايا العادية للاحتياج في الداخل.

تحذير من مخاطر استثمار المال الافتراضي

ذكر القاضي في حكمه أيضًا أن على الجمهور أن يتذكر أن المال الافتراضي في الصين لا يتمتع بوضع العملة القانونية، ويجب أن يكون الاستثمار وإدارة الأموال عقلانيين، ولا ينبغي اتباع الاتجاه بشكل أعمى. هذه الإشارة لها دلالة واقعية هامة. لقد أصدرت بنك الشعب الصيني والدوائر الأخرى عدة إعلانات، توضح أن الأنشطة المتعلقة بالمال الافتراضي تعتبر أنشطة مالية غير قانونية.

تداول المال الافتراضي غير محمي قانونيًا، والمشاركة في أنشطة استثمار وتداول المال الافتراضي تحمل مخاطر قانونية. يجب على المستثمرين أن يدركوا بوضوح أن سوق المال الافتراضي يتسم بتقلبات حادة، وأن ظاهرة التلاعب في الأسعار شائعة، كما أن هناك نقص في آليات الحماية التنظيمية الفعالة. بمجرد التعرض للاحتيال أو فشل الاستثمار، يكون من الصعب استرداد الخسائر من خلال القنوات القانونية.

كن حذرًا من “المنصة” غير المعتمدة من الدولة، فهي المفتاح للوقاية من الاحتيال في المال الافتراضي. يجب أن تكون المنصات المالية الشرعية معتمدة من قبل الجهات المختصة وتخضع للرقابة، بينما لا تتمتع تجارة المال الافتراضي بمكانة قانونية في الصين. أي “منصة” تدعي أنها تستطيع إجراء معاملات أو استثمارات في المال الافتراضي يجب أن تثير القلق الشديد.

الميزات الرئيسية لتحديد منصات الاحتيال في المال الافتراضي

الالتزام بعائدات مرتفعة: الادعاء بـ “ربح مضمون” و"عائد يومي مرتفع للغاية" وغيرها من العائدات غير الواقعية

نموذج جذب الأعضاء: يتطلب تطوير الخطوط السفلى، وتوصية مستخدمين جدد للسحب.

صعوبة السحب: وضع عتبات سحب مختلفة، تتطلب دفع رسوم الخدمة، والضمان.

تزييف الصورة المهنية: استخدام هوية مؤسسة معروفة أو خبير للتأييد

عمليات التحايل على الجدران النارية: يتطلب استخدام أدوات مثل VPN للوصول إلى المنصة الخارجية

بمجرد اكتشاف أي حالات مشبوهة، يرجى الإبلاغ عنها على الفور إلى السلطات العامة، لحماية حقوقك القانونية. الإبلاغ عن الحوادث في الوقت المناسب لا يساعد فقط في استرداد خسائرك، بل يساعد أيضًا الشرطة في مكافحة الجريمة، وحماية المزيد من الضحايا المحتملين.