تكرار الحوادث — التداول الداخلي يصبح مأساة بورصات التشفير

المؤلف: Chloe، ChainCatcher

مؤخرًا، عادت Binance مجددًا لتورطها في فضيحة تتعلق بتورط موظفين داخليين في عمليات تداول داخلي غير قانونية. في 7 ديسمبر، استغل أحد موظفي Binance منصبه في الترويج لرمز جديد على وسائل التواصل الرسمية، لتحقيق مكاسب شخصية من ذلك. لم تكن حوادث الفساد الداخلي في Binance هي المرة الأولى، ففي مارس من هذا العام حدثت حالات مماثلة، وعلى الرغم من تأكيد الشركة على سياسة عدم التسامح والرد السريع، إلا أن السوق انتقد بشكل كبير أن العملات المشفرة المقلدة أصبحت فعليًا أدوات لعمليات “صيد الأموال” على حساب المستثمرين الأفراد، حيث يتعين على المستثمرين الصغار مقاومة ليس فقط المؤسسات، وإنما أيضاً الموظفين الداخليين الذين يستخدمون مناصبهم لتحقيق الأرباح من داخل الشركة.

قبل إصدار العملة مباشرة، وبعدها بساعات

في 7 ديسمبر، تم إطلاق رمز “Year of the Yellow Fruit” (اختصارًا YEAR أو “سنة الفاكهة الصفراء”) على شبكة BNB في الساعة 1:29، وقبل أقل من دقيقة، نشر حساب BinanceFutures الرسمي على تويتر (X) في الساعة 1:30 تغريدة تتضمن صورًا ونصوصًا تشير إلى إمكانيات العملة.

وفقًا للبيانات، شهدت العملة ارتفاعًا يزيد عن 900% بعد نشر التغريدة، ووصل سعرها إلى 0.0061 دولار، وتجاوزت القيمة السوقية المُقدرة (FDV) 6 ملايين دولار، قبل أن تتراجع بأكثر من 75.3% وتستقر عند 0.001507 دولار. وتوقيت نشر هذه التغريدة بشكل متطابق أثار شكوك المجتمع حول محاولة الموظف الذي نشرها التلاعب بالسوق، واستغلال منصبه لتحقيق أرباح شخصية.

وبحسب تقرير DLNews، فإن مصدر إلهام رمز “سنة الفاكهة الصفراء” يعود أصلاً إلى منشور رسمي لبينانس في 4 ديسمبر بعنوان “2026: سنة الفاكهة الصفراء”، والذي اقتبس تصريحات من مسؤول سابق في GS، Raoul Pal، ومؤسس Coin Bureau، Nic Puckrin، خلال مؤتمر blockchain الخاص ببينانس، حيث شجعوا المتداولين على “زراعة وتوقع الحصاد”، وهو المعنى الذي يتطابق مع الصور والنصوص التي نشرها الموظف الداخلي.

وفي ردها على الحادثة، أكدت بينانس أن التحقيق الأولي أظهر أن أحد الموظفين الداخليين استغل منصبه لتحقيق مكاسب شخصية، وتم على الفور إيقاف الموظف المعني، والتواصل مع السلطات القضائية ذات الصلة في ولاية قضائه لاتباع الإجراءات القانونية. كما أعلنت أنه سيتم توزيع مكافأة قدرها 100,000 دولار بشكل متوسط على جميع المستخدمين الذين قدموا تقاريرًا فعالة، وفقًا لبرنامج المكافآت.

الموقف المحرج هو أن يومًا واحدًا قبل الحادث، أصدر يي هوا منشورًا يوضح أن موظفي Binance غير مخولين للمشاركة في إصدار أو الترويج لأي عملة رقمية، وفوجئ الجميع بعد ذلك أن أحد الموظفين الداخليين قام بإصدار عملة داخلية بشكل علني، مما يفضح الأمر.

ويكمن المشكلة في أن عناوين الشبكة لا تتطلب التحقق من الهوية (KYC)، وفي ظل غياب الرقابة، يصعب على البورصات مراقبة جميع تصرفات الموظفين، حتى مع المراقبة الشاملة لأجهزة الكمبيوتر والهواتف، مما يترك مجالًا كبيرًا لعمليات التداول الداخلي غير القانوني. وقد شهدت بورصات رئيسية مثل Coinbase وOKX حالات مماثلة.

حدثت مرتين خلال سنة، وتحديات في الرقابة الداخلية للبورصات

في مارس من هذا العام، قام موظف في Binance يُدعى Freddie Ng (كان سابقًا مطور أعمال في BNB Chain، ثم انضم إلى فريق محفظة Binance) بمعرفة مسبقة عن ارتفاع محتمل في قيمة رمز UUU، واستغل معلومات داخلية للتداول. استخدم حسابه الصغير (0xEDb0…) لشراء رموز UUU بقيمة حوالي 312,000 دولار، بقيمة 10 BNB، ثم نقل جميع الرموز إلى محفظة غسيل أموال (0x44a…).

عندما كانت أسعار الرمز عالية، باع في أول عملية له عبر محفظة Bitget، محققًا ربحًا قدره 181.4 BNB، أي حوالي 110,000 دولار. أما باقي الرموز UUU، فتم توزيعها على ثمانية عناوين مختلفة، وبلغت قيمة كل عنوان آلاف الدولارات. لكن التحقيق كشف أن أموال الحساب الصغير جاءت أساسًا من حسابه الحقيقي (freddieng.bnb) منذ 121 يومًا (0x77C…)، مما أدى إلى كشف هويته في النهاية.

وبعد التحقيق من قبل Binance، تم إيقاف الموظف وإحالته إلى الجهات القانونية، وحصل المُبلغ على مكافأة بقيمة 10,000 دولار. وتُظهر هذه الحادثتين أن هناك تحديات كبيرة في السيطرة الداخلية للشركات.

ومع ذلك، فإن Binance ليست البورصة الوحيدة التي تعاني من مشاكل الرقابة الداخلية، ففي عام 2022، اتهمت السلطات الأمريكية موظف سابق في Coinbase ورفاقه، بادعاء أنهم استغلوا معلومات داخلية عن قرب طرح رموز جديدة، وتداولوا على الأقل 25 أصلًا قبل الإعلان الرسمي، وحققوا أرباحًا غير قانونية تزيد على مليون دولار.

وفي تقرير الأسبوع الماضي، رفع العديد من مساهمي Coinbase دعوى قضائية أمام محكمة ولاية ديلاوير، يتهمون فيها الرئيس التنفيذي للشركة، بريان أرمسترونغ، والأعضاء في مجلس الإدارة، مارك أندرسن، بالتستر عن عمليات مخادعة وبيع الأسهم لتحقيق أرباح شخصية.

ويدعي المساهمون أن قيادة Coinbase كانت على علم بالمشاكل الجدية، لكنها عمدت أو كانت متهورة في إخفاء المعلومات، مما أدى إلى رفع سعر السهم بشكل مصطنع، وفي أوائل 2023، توصلت Coinbase إلى تسوية بقيمة 100 مليون دولار مع إدارة الخدمات المالية في نيويورك بسبب ثغرات في عمليات KYC و AML، واتُهمت الإدارة العليا بأنها كانت على علم أثناء التحقيق، لكنها أصدرت بيانات مضللة زعمت أن الشركة تتوافق مع اللوائح.

بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك أحداث كشف فيها مخترقون عن تسريب بيانات حساسة للعملاء عبر طرف ثالث، منذ يناير من هذا العام، لكن الكشف الرسمي لم يتم إلا في مايو، وما بين ذلك من شهور، حمّل المساهمون والمستثمرون مخاطر غير معروفة، وخلال فترة إخفاء المعلومات، باع كبار المسؤولين أسهم الشركة بقيمة تقترب من 4.2 مليار دولار، ووفقًا للمدعين، فإن البيانات المضللة والافتقار للشفافية من قبل الإدارة أديا إلى تضخم سعر السهم بشكل كبير، واستفاد الداخلون من ذلك، وتجنبوا خسائر محتملة بقيمة مليارات الدولارات.

وبالإضافة إلى Binance وCoinbase، أخيرًا، تم الكشف عن قضية فساد داخلية في OKX أيضًا. وفقًا لمنشور @BroLeonAus، فإن حسابًا معينًا اشترى عملة رقمية قبل إعلان رسمي، رغم أنه لا يملك سجل عمليات في العملات البديلة عادة، لكنه اشترى قبل الإعلان وبيع بعده بسرعة، محققًا ربحًا بنسبة 10% تقريبًا، أي حوالي 2000 دولار. في البداية، لم تجد التحقيقات الداخلية أدلة، وبعد عدة أشهر، تبين أن الحساب يخص زوجة أحد الموظفين المخضرمين، وأنها قامت بعمليات تحويل داخلية، وأخيرًا تم فصل الموظف.

وفي هذه الحالة، إذا كانت زوجة الموظف تتعامل عبر الشبكة، أو لم تظهر علامات على عمليات تحويل داخلية، فإن القضية قد تظل مخفية إلى الأبد.

وهذا يعني أن الحالات التي يتم الكشف عنها دائمًا تمثل نسبة ضئيلة من الواقع، فمهما كانت تصريحات البورصات، فإن خصائص تقنية البلوكتشين تتيح بشكل طبيعي للمستغلين الداخليين التلاعب بسهولة.

على الرغم من أن بيانات الشبكة عامة، إلا أنه من الصعب تحديد حسابات الموظفين أو الحسابات المرتبطة بينهم وسط العدد الهائل من العناوين. وفي ظل غياب الرقابة، تصبح البورصات، وهي من تضع القواعد، ومن تنفذها، ومن تستفيد منها، ذاتها مصدر مخاطر منهجية. فسياسة عدم التسامح المعلنة وآليات التبليغ مقابل مكافآت تبدو أكثر كستارة لحل الأزمات العامة، وغالبًا ما تأتي متأخرة جدًا عند ظهور المشكلة، بينما قد تكون الأجزاء غير المكتشفة من الجبل الجليدي أكبر بكثير.