أكبر قضية غسيل أموال في تاريخ العملات الرقمية! سجل 1601 شاهدًا، والمتهم الرئيسي ينكر جميع التهم

العملات الرقمية تريد التورط في غسيل الأموال، قضية كبيرة بقيمة 23 مليار تمهيدية، المتهم الرئيسي施啟仁 ينكر التهم بالكامل ويستدعي 1,601 شاهد، جميعها أُقرت من قبل محكمة士林، وحجم الجلسات يخلق سجلًا قياسيًا في القضاء التايواني، ومن المتوقع أن تتأخر الجلسة حتى أبريل من العام القادم.

قضية العملات الرقمية تدخل مرحلة التمهيد، المتهم الرئيسي ينكر بشكل كامل تهمة غسيل 23 مليار

لا تزال القضية المزلزلة في مجال العملات الرقمية “قضية幣想” تتقدم في محكمة士林. وفقًا لتقرير 《镜报》 بتاريخ 17 ديسمبر، منذ أن تم توجيه الاتهام ضدها من قبل نيابة士林 في أغسطس من هذا العام، عقدت المحكمة مؤخرًا جلسات تمهيدية مكثفة، بهدف توضيح تدفقات الأموال الضخمة وتفاصيل تقسيم المهام في المنظمة.

تعتقد النيابة أن施啟仁، المسؤول عن幣想 في تايوان، تعاون مع مسؤول التدفقات المالية王學治 ومدير الأعمال杨纪文، من خلال فروعها في جميع أنحاء البلاد، لمساعدة مجموعة الاحتيال على تحويل النقود النقدية إلى تيثر (USDT) لغسل الأموال، بمبلغ يقدر بـ 23 مليار، وعدد الضحايا يصل إلى 1,544 شخصًا.

هذا الحجم من الأرقام نادر جدًا في تاريخ جرائم العملات الرقمية في تايوان. مبلغ 23 مليار يعادل أكثر من 7,600万美元، ويتجاوز بكثير حجم معظم قضايا الاحتيال بالعملات الافتراضية السابقة. والأهم من ذلك، أن وجود 1,544 ضحية يعني أن الأمر ليس مجرد عملية احتيال تستهدف أفرادًا ذوي ثروة عالية، بل شبكة إجرامية منهجية واسعة النطاق تضم العديد من الضحايا.

ومع ذلك، على النقيض من اعتراف العديد من المتهمين الآخرين، يظل施啟仁 ينكر التهم تمامًا، ويشكل خلال فترة احتجازه فريق محامين كبير، ويعمل بنشاط على وضع استراتيجيات للدفاع، في محاولة لإلغاء ادعاءات النيابة. هذا الموقف “الوحيد” جعل من القضية محط اهتمام كبير، وأضفى عليها مزيدًا من التعقيد.

من منظور استراتيجي قانوني، إن إنكار施啟仁 الكامل يعني أنه سيُجبر النيابة على تقديم أدلة أكثر إقناعًا، بدلاً من الاعتماد على اعترافات شركائه في الجريمة لإثبات التهمة. على الرغم من أن هذه الاستراتيجية قد تطيل مدة المحاكمة بشكل كبير، إلا أنه إذا تمكن الدفاع من تحدي مصداقية أدلة النيابة، فقد يتيح ذلك فرصة للبراءة أو الحكم المخفف.

استدعاء غير مسبوق لـ 1601 شاهد، جميعهم أُقرت من قبل محكمة士林، سجل قياسي

ذكر 《镜报》 أن فريق دفاع施啟仁 اتبع مؤخرًا إجراءً نادرًا، حيث تقدم ثلاث مرات بطلبات لاستدعاء الشهود، ليصل إجمالي عددهم إلى 1,601 شخص، منهم 1,544 ضحية، و54 مدير فرع، و3 “شهود شخصية”.

هذا الرقم الضخم يكاد يكون لا يُصدق. استدعاء أكثر من 1,600 شاهد للمثول أمام المحكمة يمثل تحديًا هائلًا للموارد القضائية، وقد يصبح من أكبر القضايا من حيث عدد الشهود في تاريخ تايوان. والأكثر إثارة للدهشة هو أن محكمة士林 وافقت في النهاية على جميع الطلبات واستدعت جميع الشهود.

يجادل المحامون أن محضر استجواب الضحايا في لائحة الاتهام لا يملك قوة إثبات، ويجب أن يصرح الضحايا شخصيًا أمام المحكمة، للتحقق من صحة شهاداتهم، وبالتالي تقليل قوة أدلة الإدانة المقدمة من النيابة. هذا الموقف له أساس قانوني، حيث يؤكد قانون الإجراءات الجنائية على مبدأ “الاختبار المباشر” و"مبدأ المناقشة الشفوية"، ويحق للمتهم مواجهة الشهود وطرح الأسئلة عليهم.

لكن من الناحية العملية، قد يكون هذا استراتيجية “حرب استنزاف”. استدعاء هذا العدد الكبير من الشهود سيطيل بشكل كبير مدة المحاكمة، وقد يؤدي إلى تأجيل القضية لسنوات. بالنسبة للمحتجزين، إذا حصلوا في النهاية على حكم بالبراءة أو تخفيف العقوبة، فإن فترة احتجازهم قد تُعتبر “حكمًا مسبقًا غير عادل”. ولكن إذا صدر حكم بالسجن شديد، فإن هذه المدة الممتدة قد تُحتسب ضمن مدة العقوبة، وتحقق نوعًا من “تبادل الزمن”.

بالإضافة إلى ذلك، طلب الدفاع استدعاء شركاء من أعلى مستوى في العصابة، بما في ذلك الألقاب “林上海” و"黃總" و"賈大"، بهدف إثبات أن施啟仁 لا يملك خلفية عصابية، وفصله عن مجموعة الاحتيال. الهدف من ذلك هو تحدي ادعاء النيابة بأن施啟仁 هو “المخطط الرئيسي”، ومحاولة تصويره كـ"رجل أعمال مستغل" وليس “مشاركًا نشطًا”.

حجم المحاكمة غير مسبوق، الجلسات ممتدة حتى أبريل من العام القادم

وفقًا لجدول الجلسات الحالي، بدءًا من 22 يناير، ستعقد المحكمة جلسات يومية تقريبًا كل أسبوعين، مع استدعاء حوالي 80 ضحية يوميًا للشهادة. فقط في مرحلة استجواب الشهود، قد تمتد الجلسات حتى أبريل من العام القادم، وهو حجم غير معتاد في القضاء التايواني.

هذا الجدول المكثف يمثل تحديًا كبيرًا لجميع الأطراف. بالنسبة للقضاة، يتطلب الأمر شهورًا للاستماع إلى شهادات أكثر من 1,500 شاهد، واستخلاص الحقائق الأساسية، وهو اختبار كبير للذاكرة والحكم والقدرة البدنية. بالنسبة للنيابة والمحامين، يتطلب الأمر استجواب كل شاهد بشكل متبادل، وهو عمل ضخم لا يُتصور.

أما الضحايا، فحضورهم للمحكمة هو في حد ذاته نوع من الضرر النفسي. العديد منهم يعانون من صدمة نفسية، ويجب عليهم إعادة سرد تفاصيل الاحتيال أمام المحكمة، وخضوعهم لاستجواب المحامين، مما قد يزيد من معاناتهم النفسية. بالإضافة إلى ذلك، مع توزيع 1,544 ضحية في جميع أنحاء تايوان، فإن طلب حضورهم جميعًا للمحكمة في士林 يتطلب تكاليف زمنية ومالية كبيرة.

الأهم من ذلك، هل يمكن أن يحقق هذا “حرب الأعداد” مع الشهود الهدف المنشود من الدفاع؟ إذا كانت شهادات 1,544 ضحية متطابقة جدًا، وتشير جميعها إلى أن فروع幣想 كانت الحلقة الأساسية للاحتيال، فإن كثرة الشهود قد تعزز من ادعاءات النيابة. وعلى العكس، إذا تمكن الدفاع من اكتشاف تناقضات في هذه الشهادات، فقد يضعف من أدلة النيابة.

من الناحية القانونية، يُقدر أن تنتهي مرحلة استجواب الشهود في أبريل القادم، لكن بعد ذلك، هناك إجراءات جمع الأدلة، والمرافعات، والبيانات الختامية، وقد تستمر المرحلة الأولى من المحاكمة حتى أواخر 2026 أو أكثر. وإذا استأنفت أي جهة الحكم، قد يتأخر الأمر حتى 2027 أو بعده.

تكرار تغيير المحامين يثير القلق، والمحكمة تفرض قيودًا على الزيارة

بالإضافة إلى حجم الشهود غير المسبوق، فإن تغيير施啟仁 لمحاميه بشكل متكرر أثناء احتجازه أثار انتباه المحكمة بشكل كبير. وفقًا لتقرير 《镜报》، خلال شهر واحد فقط، قام بتعيين أكثر من 9 محامين، وحدث أن محاميًا جاء إلى الحجز بتوكيل، ثم ألغاه فور توقيعه.

هذا السلوك غير الطبيعي أثار حذر الجهات القضائية. اعتبرت محكمة士林 أن الدوافع وراء ذلك قابلة للنقاش، وأن هناك خطرًا في التلاعب بالأدلة أو تزويرها أو التواطؤ مع شركاء أو شهود، لذلك أصدرت في 23 سبتمبر قرارًا نادرًا بتقييد بعض المحامين من زيارة施啟仁.

هذا القرار أثار جدلاً واسعًا في الأوساط القانونية. من ناحية، اختيار المحامين حق دستوري، وتقييد زيارتهم قد يُنتهك حق الدفاع. من ناحية أخرى، إذا استغل المتهم هذا الحق في التواطؤ أو التلاعب، فالمحكمة ملزمة باتخاذ إجراءات لضمان العدالة.

على الرغم من أن أحد المحامين الذين تم تقييدهم قدم استئنافًا، فإن المحكمة العليا ألغت في النهاية القيود على ذلك المحامي، وأبقت على باقي القرارات. هذا يعكس أن المحكمة العليا تتفق بشكل عام مع تقييم محكمة士林 لمخاطر التواطؤ، مع أن الأسباب المقدمة لقيود بعض المحامين كانت غير كافية.

وفي النهاية، تم تعيين施啟仁 فريق دفاع ثابت مكون من المدعين السابقين莊勝博،袁健峰، و陳偉芳، جميعهم يمتلكون خبرة واسعة في القضايا الجنائية، خاصة莊勝博 و袁健峰 بخلفية في النيابة، مما قد يساعد في صياغة استراتيجيات الدفاع وفهم أساليب النيابة بشكل أعمق.

اعترافات الشركاء تتباين، وتدفقات الأموال تمتد عبر كامل تايوان، وتكشف خلفية عصابية

على عكس إنكار施啟仁 الكامل، اعترف جميع المتهمين الثمانية، بمن فيهم زوجته林可文، ومدير الفرع羅大翔، ومسؤول المخاطر蔡亞運، في أكتوبر، وقررت المحكمة الحكم عليهم بأحكام مخففة.

هذا النمط من “المخطط الرئيسي ينكر، والشركاء يعترفون” ليس غريبًا في القضايا الجنائية. عادةً، يعترف الشركاء بهدف الحصول على حكم أخف، أو تجنب طول الإجراءات، أو لأن الأدلة لا تسمح بالانتصار. أما المخطط الرئيسي الذي ينكر، فربما يواجه عقوبة أشد، أو يعتقد أن لديه فرصة للانتصار.

كشفت التحقيقات أن施啟仁 وزوجته استثمروا حوالي 1.92 مليار دولار أمريكي في شركة幣想، وحصلوا على ترخيص قانوني، ثم قاموا بتوظيف فروع لبيع العملات الرقمية، وجمعوا رسوم اشتراك عالية. على السطح، كانت الفروع تتاجر بالعملات الافتراضية، لكن في الواقع كانت تغطي على عمليات الاحتيال بغرض الاحتيال على USDT وغسل الأموال.

هذا النموذج التجاري “الشرعي الظاهر + النشاط غير القانوني” أصبح أكثر شيوعًا في جرائم العملات الرقمية في السنوات الأخيرة. تستخدم العصابات المناطق الرمادية في تداول العملات الافتراضية، وتبني شبكات فروع تبدو قانونية، لكنها في الحقيقة توفر قنوات للاحتيال وغسل الأموال. من الصعب على عامة الناس التمييز بين هذه الفروع القانونية والأدوات الإجرامية.

وأشارت النيابة إلى أن施啟仁 لديه خلفية عصابية، وأن بعض أصحاب الفروع متورطون مع عصابات أخرى، وحتى قاموا بتعليم الضحايا كيفية التعامل مع عمليات التحقق من الشركات لتقليل مخاطر اعتراض التدفقات المالية. تظهر هذه التفاصيل أن قضية幣想 ليست مجرد احتيال تجاري بسيط، بل شبكة إجرامية منظمة ومنهجية.

مع اقتراب 1,601 شاهد من دخول قاعات المحكمة، من المتوقع أن تصبح قضية幣想 واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال بالعملات الرقمية من حيث عدد المتهمين ومدة المحاكمة. وتطوراتها ستؤثر بشكل عميق على كيفية تعامل القضاء مع جرائم التدفقات المالية الضخمة في العملات الرقمية.