لقد اتخذت تيثير خطوة جريئة أخرى في معركتها ضد الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية. في عملية واحدة، قامت الشركة بتجميد $182 مليون دولار من العملات المستقرة المحتفظ بها في خمسة محافظ تعتمد على TRON. ووفقًا للتحقيقات، كانت العناوين متورطة في أنشطة مشبوهة وربما غير قانونية — بما في ذلك عمليات الاحتيال على الثقة والهجمات على المحافظ الشخصية.
خمسة محافظ محظورة في عملية واحدة
تم تجميد جميع الأموال في عملية سريعة واحدة، وتمت إضافة العناوين على الفور إلى القائمة السوداء لتيثر. هذه الخطوة ترسل رسالة واضحة: يتم مراقبة USDT عن كثب، وسيتم اتخاذ إجراءات ضد أي استخدام غير مشروع.
أكثر من 3.3 مليار دولار مجمدة حتى الآن
منذ عام 2023، قامت تيثير بتجميد أكثر من 3.3 مليار دولار من العملات المستقرة. كان معظم ذلك على شبكة إيثريوم (أكثر من 1.5 مليار دولار)، لكن TRON تتعرض بشكل متزايد للهجمات من قبل المحتالين. حاليًا، أكثر من 7,200 عنوان على القائمة السوداء.
الاحتيال، نقص KYC، والروابط الإيرانية
بعض المحافظ المجمدة مرتبطة على ما يُقال بمستخدمين بدون هويات موثقة (KYC) أو كيانات تعمل من إيران، مما يثير علامات حمراء تنظيمية. يظل تجميد مثل هذه العناوين أحد الأدوات الفعالة القليلة لمكافحة الاحتيال وغسل الأموال.
وحدة الجرائم المالية T2 بالتعاون مع TRON
في عام 2024، أنشأت تيثير وحدة الجرائم المالية T2، وهي فريق عمل تم إنشاؤه بالتعاون مع TRON لتعقب وحظر تدفقات الأموال غير المشروعة. لقد حددت بالفعل أكثر من $300 مليون دولار$100 في معاملات مشبوهة.
شبكة TRON تنمو رغم المخاطر
تستضيف شبكة TRON الآن أكثر من 82 مليار رمز USDT. تتوافق المعاملات عادة مع ساعات التداول الآسيوية، ومعظم التحويلات تأتي من محافظ تحتوي على أقل من 100 USDT. يتراوح متوسط المعاملة بين #Tether , #و$1,000.
مدفوعات P2P ومخاطر الاحتيال
لا تزال USDT المبنية على TRON أداة شعبية للمدفوعات من نظير إلى نظير، لكنها تُستخدم أيضًا على نطاق واسع في الأسواق الاحتيالية. يمكن استرداد جزء صغير فقط من الأموال المسروقة، لأنها تتشتت بسرعة عبر مئات المحافظ الصغيرة.
#USDT , #Tron , Stablecoins , #defi
ابق خطوة واحدة أمام الجميع – تابع ملفنا الشخصي وابق على اطلاع بكل ما هو مهم في عالم العملات الرقمية!
ملاحظة:
,المعلومات والآراء المقدمة في هذا المقال مخصصة للأغراض التعليمية فقط ويجب عدم اعتبارها نصيحة استثمارية في أي حالة. لا ينبغي اعتبار محتوى هذه الصفحات نصيحة مالية أو استثمارية أو من أي نوع آخر. نحذر من أن الاستثمار في العملات الرقمية قد يكون محفوفًا بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسائر مالية.“
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
تقوم كمبوديا بتمرير أول قانون لمكافحة الاحتيال التقني، وتعزيز معايير إنفاذ قوانين الاحتيال عبر الإنترنت والاتصالات.
وافق البرلمان في كمبوديا في نهاية شهر مارس على “قانون مكافحة الاحتيال التقني”، بهدف مكافحة الاحتيال عبر الإنترنت والاتجار بالبشر. وينشئ هذا القانون جرائم مخصصة وعقوبات شديدة وسجناً مدى الحياة. ويُوسّع القانون الجديد نطاق إنفاذ القانون، ويستهدف سلوكيات مثل احتيال “القتل الخنزيري”، كما يستجيب للضغوط الدولية لإصلاح الصورة. وتتعهد الحكومة بإغلاق مراكز الاحتيال غير القانونية قبل نهاية أبريل.
ChainNewsAbmediaمنذ 10 س
استخدمت رسالة احتيال من نوع التصيّد باسم Ledger لسرقة 600 ألف USDT، وقام المدعون الفيدراليون الأمريكيون باستعادة جميع الأموال
حكمت محكمة أمريكية بمصادرة أكثر من 600 ألف دولار أمريكي من USDT، وذلك نتيجةً لحادثة احتيال صيد (تصيّد) عبر رسائل ورقية استهدفت مستخدمي Ledger. بعد تلقي الضحايا لرسائل مزيفة، قاموا بكشف عبارة الاسترداد (seed phrase)، فتمت سرقة الأموال. حاول المحتالون إخفاء الأموال عبر أساليب متعددة مثل التحويلات والعمليات التحويلية، لكن شفافية سلسلة الكتل ساعدت الشرطة في تتبّع مسار تدفّق الأموال، وجرى استرداد الأموال بنجاح عبر إجراءات المصادرة المدنية.
MarketWhisper04-03 03:02
المدعي العام في ولاية كونيتيكت يصادر 600,000 دولار من تيثر المرتبطة برسالة تصيّد احتيالي عبر ليدجر
استعاد المدعون الفيدراليون في ولاية كونيتيكت أكثر من 600,000 دولار في عملة تيثر (USDT) بعد تتبّع العملات المشفّرة المسروقة من عملية احتيال تصيّد استخدمت رسالة ورقية فعلية لخداع مستخدم محفظة أجهزة.
ضحية تصيّد العملات المشفّرة في كونيتيكت لاسترداد الأموال
ذكرت وسائل إعلام محلية أن الولايات المتحدة.
Coinpedia04-03 01:34
تسعى شركة تيثر إلى جمع تمويل بتقييم 500 مليار دولار
رسالة أخبار بوابة، وفقًا لـ Bloomberg، تَعِد تيثر بدفعٍ أخير لجمع التمويل عند تقييم يبلغ 500 مليار دولار. يعمل مُصدِر العملة المستقرة على إتمام جولة التمويل هذه عند نفس مستوى التقييم المحدد.
GateNews04-02 22:13
توسّع شركة تيثر لـ USAT إلى سيلو في الخطوة الأولى خارج شبكة الإيثيريوم الرئيسية
تذر تطلق عملتها المستقرة المدعومة من الولايات المتحدة، USAT، على شبكة سيلو (Celo)، مما يمثل أول خطوة لها خارج شبكة الإيثيريوم الرئيسية. تهدف هذه الخطوة إلى دمج USAT في بيئة تركز على المدفوعات، مما يعزز الوصولية وسهولة الاستخدام في المعاملات على السلسلة (onchain).
CryptoNewsFlash04-02 17:25
تيثر تسقط على تجّار الذهب بعد أشهر من تعيين HSBC
قامت شركة تيثر بإقالة كبار متداولي الذهب لدى إتش إس بي سي، وبذلك أوقفت خططها لإنشاء مكتب تداول ذهب تنافسي، مع إدارة 140 طنًا من الذهب. ويتزامن هذا القرار مع تعديلات مالية جارية وجهود تدقيق، حيث تستكشف تيثر تمويلًا وتشغيلًا جديدين.
CryptoFrontNews04-02 11:16
