يسعى SBF لإعادة المحاكمة، وقد قدم ملف استئناف.

محكمة يينتشوان تبت في نزاع استثمار مُفوَّض في عملات افتراضية عبر الوساطة القضائية، وتُحذّر من أن العقود ذات الصلة بعد عام 2017 قد تم اعتبارها لاغية

محكمة الشعب في منطقة شينغتشينغ بمدينة يِنشوان تبت في نزاع مدني وتجاري يتعلق بتفويض استثمار عملات رقمية افتراضية، حيث طلب المدعي استرداد مبلغ الاستثمار دون جدوى، وقد رفع دعوى بدعوى الإثراء دون سبب. وقد اعتبرت المحكمة أن العلاقة هي علاقة بموجب عقد تفويض، ونجحت في التوفيق، مع التنبيه للمستثمرين بضرورة الانتباه إلى المخاطر القانونية.

ضربة قوية من مكتب التحقيقات الفيدرالي، تم توجيه الاتهام إلى 10 من مُتلاعبين أجانب في تداول العملات المشفرة

فقدت هيئة محلفين كبرى اتحادية 10 من كبار المسؤولين والموظفين، متهمة إياهم بالتخطيط للاحتيال المعروف بـ"التضخيم والبيع" (pump-and-dump)، وذلك في صفقات وهمية ذات خلفية عابرة للحدود. أجري التحقيق بالتعاون بين مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI وIRS-CI، وكشف عن سلوكيات تلاعب بالسوق. إذا ثبتت الإدانة، فسيواجهون عقوبة تصل إلى 20 عامًا سجنًا وغرامات مالية باهظة. تُبرز هذه القضية مدى شدة جهود التنظيم لمواجهة سوق العملات الرقمية، وتعزز التعاون على مستوى عالمي.

يُحذّر كبار المنفّذين لدى CFTC متداولي المطلعين في أسواق التنبؤ

أرسل مدير الإنفاذ الرئيسي لدى هيئة تنظيم السلع الأمريكية رسالة تحذيرية إلى متداولي المطلعين في أسواق التنبؤ يوم الثلاثاء، مؤكداً أن منتهكيها سيواجهون إجراءات إنفاذ. “نحن على علم بالتكهنات المتعلقة بتداول المطلعين”، قال مدير الإنفاذ في هيئة تداول السلع الآجلة ديفيد ميلر خلال ندوة في

تحذير قوي من لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) بشأن التوقعات بتداولات داخلية في سوق التوقعات؛ وقد يواجه المخالفون إجراءات إنفاذ

تعزز لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) الرقابة على التداول من الداخل في أسواق التنبؤ، مؤكدةً أن عقود الأحداث تُعد عقود مقايضة خاضعة لرقابة مالية صارمة. وقد أثارت العديد من القضايا الأخيرة الاهتمام، وستتعامل لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية مع القضايا التي تُعد من أخطر الانتهاكات على سبيل الأولوية، كما يجري كذلك العمل على تشريعات ذات صلة، ما يدفع سوق التنبؤ نحو التطور بما يتوافق مع القواعد. يجب على المستثمرين الانتباه إلى الامتثال القانوني وامتثال المعلومات.

قامت وزارة الأمن العام بإعادة المشتبه به في قضية جنائية مرتبطة بعصابة تشين تشي جريمة، وهو العضو الرئيسي للمجموعة الإجرامية "تشين تشي" من كمبوديا، إلى الوطن برفقة الحجز.

نجحت وزارة الأمن العام في 1 أبريل في إعادة العضو الرئيسي في مجموعة إجرامية، لي شيو، من كمبوديا إلى الصين. يُشتبه في لي شيو بتورطه في عدة جرائم، وقد تم بالفعل اتخاذ تدابير قسرية بحقه. وستواصل أجهزة الأمن العام تعزيز الجهود لملاحقة باقي المطلوبين الهاربين.

يُشتبه أن سلسلة التوريد الخاصة بـaxios قد تعرضت لهجوم من قِبل قراصنة كوريين شماليين، حيث كانت الأهداف تستهدف الأصول التشفيرية للشركات

أكدت Mandiant أن جماعة قرصنة مشتبه بها مرتبطة بكوريا الشمالية كانت مسؤولة عن هجوم سلسلة إمداد axios. قام القراصنة بدفع تحديثات تحتوي على كودًا ضارًا خلال ثلاث ساعات عبر اختراق حسابات المطورين. وقد أثر هذا الهجوم على حوالي 135 جهازًا، مما يبرز هشاشة سلاسل الإمداد، وقد يؤدي إلى سرقة الأصول المشفرة لدى الشركات. وتستمر كوريا الشمالية مؤخرًا في ترقية أنشطة السرقة الرقمية، ما يشكل تهديدًا للأمن الدولي.