ملخص سريع
- أُدين الرئيس التنفيذي لشركة SafeMoon، برادين كاروني، بالسجن لمدة 100 شهر بسبب دوره في مخطط احتيالي للعملات الرقمية حول رمز SFM.
- كما أُمر كاروني بمصادرة 7.5 مليون دولار عن جرائمه.
- أحد المتآمرين معه ينتظر الحكم، بينما لا يزال آخر هاربًا.
حُكم على برادين جون كاروني، الرئيس التنفيذي لشركة SafeMoon، بالسجن لمدة 100 شهر يوم الثلاثاء من قبل القاضي إريك كوميتّي من المنطقة الشرقية لنيويورك، بسبب دوره في مخطط احتيالي استهدف المستثمرين في رمز SafeMoon (SFM).
كان من الممكن أن يواجه كاروني حتى 45 عامًا في السجن، وأُدين في مايو الماضي بتهمة التآمر لارتكاب احتيال في الأوراق المالية، والاحتيال عبر الإنترنت، وغسل الأموال. بالإضافة إلى الحكم، أُمر كاروني بمصادرة 7.5 مليون دولار، مع تحديد تعويضات الضحايا لاحقًا.
ذكر دفاعه أن دماغه لا يزال في طور النمو، وأن والديه خدموا البلاد، وأنه لطيف، وفقًا لتقارير المحكمة من Inner City Press. يبدو أن هذا الدفاع لم يُسمع، رغم أن حكمه — 8 سنوات و4 أشهر — أقل من الطلب الحكومي بسجن لمدة 12 سنة لجرائمه.
“كذب كاروني على المستثمرين من جميع مناحي الحياة — بما في ذلك قدامى المحاربين والعاملين بجد من الأمريكيين — واحتال على الآلاف من الضحايا لشراء قصور، وسيارات رياضية، وشاحنات مخصصة,” قال المدعي العام الأمريكي جوزيف نوكيلا في بيان. “الحكم اليوم يُظهر أن هناك عواقب كبيرة للجرائم المالية.”
نمت قيمة SafeMoon إلى حوالي 8 مليارات دولار في السوق في عام 2021 باستخدام آلية ضريبة معاملات بنسبة 10% مصممة لصالح حاملي الرموز. من تلك الضريبة، كانت نصفها مخصصة لإعادة استثمارها تلقائيًا لحاملي الرموز، بينما كان من المفترض أن تدخل النصف الآخر في تجمعات السيولة لتعزيز تداول الأصل.
لكن تم اكتشاف أن كاروني حول وأساء استخدام الأموال المخصصة لتلك التجمعات، مما خدع المستثمرين من خلال الحفاظ على وصولهم إلى ما ظنوا أنه رموز “مقفلة”.
قال العميل الخاص في مصلحة الضرائب الأمريكية، هاري تشافيس، في بيان: “خدع المستثمرين، مستخدمًا أموالهم لتوسيع محفظته بشكل فخم من خلال منازل بملايين الدولارات وسيارات فاخرة.” “باستخدام معاملات معقدة لإخفاء حركة هذه العائدات غير المشروعة، حصل كاروني على أكثر من 9 ملايين دولار من الأصول الرقمية.”
في عام 2023، وُجهت إلى كاروني وشريكه المتآمر توماس سميث تهم، وتلقيا دعوى مدنية من هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC). سميث أقر بالتهم الموجهة إليه بالتآمر لارتكاب احتيال في الأوراق المالية والاحتيال عبر الإنترنت، وهو في انتظار الحكم.
أما المتآمر الثالث المزعوم، كايل ناجي، فلا يزال هاربًا وفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي في المنطقة الشرقية لنيويورك.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
تقوم شركة هيندنبرغ بالبيع على المكشوف لبنك SoFi الصديق للتشفير في الولايات المتحدة، وتتهمه بتضخيم الأرباح بمقدار 1 مليار دولار
قدمت جهة مذكورة بالتدقيق «浑水» تقريرًا عن شركة SoFi، حيث اتهمت إدارتها بتضخيم الأرباح بشكل غير صحيح والحصول على مكافآت، مدعيةً أن قرضًا بقيمة 312 مليون دولار (3.12 مليار دولار) تم تسجيله خطأً باعتباره مبيعات قروض، مما قد يؤدي إلى إعادة إصدار البيانات المالية، وأن المساهمين يواجهون مخاطر تخفيف بنسبة 15%. وأشار التقرير إلى أن المعالجة المحاسبية لا تتوافق مع دورها لدى «JPMorgan Chase».
GateNewsمنذ 38 د
Chainalysis: تستخدم جهات مرتبطة بروسيا وإيران العملات المشفرة لشراء طائرات مسيّرة عسكرية، وقامت جماعات مؤيدة لروسيا بجمع أكثر من 8.3 مليون دولار
ذكرت تقارير شركة Chainalysis أن الطائرات بدون طيار التجارية منخفضة التكلفة أصبحت أداة محورية في صلب النزاعات الحديثة، حيث تستخدم روسيا وإيران تنظيمات تتعلق بعملياتها لتمويل شراء الطائرات بدون طيار باستخدام العملات المشفرة. منذ عام 2022، قامت جماعات موالية لروسيا بجمع أكثر من 8.3 مليون دولار أمريكي من التبرعات، وغالبية تلك التبرعات تم استخدامها عبر العملات المستقرة. كما أن وزارة الدفاع الإيرانية قد قبلت أيضًا مدفوعات بالعملات المشفرة مقابل الأسلحة.
GateNewsمنذ 57 د
محامٍ أمريكي يقيم إرشادات هيئة الأوراق المالية والبورصات الخاصة بالعملات المشفرة: تعريف عقود الاستثمار وقواعد السوق الثانوي لا يزالان غير واضحين
يشير مكتب غيبسون دن للمحاماة إلى أنه على الرغم من أن الإرشادات المشتركة التي أصدرتها هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) قد تحسّنت، فإنها لا تزال لا تعالج احتياجات القطاع بشكل شامل، خصوصًا فيما يتعلق بالغموض حول اختبار هاوي وتداولات السوق الثانوية. يدعو المؤلفون إلى أن يقدّم قطاع التشفير ملاحظاته، مطالبين بأن تحدد هيئة SEC بوضوح حدود التنظيم، بما يمنع الاستعاضة عن التنظيم بعمليات الإنفاذ.
GateNewsمنذ 58 د
عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي يشكك في تغييرات على مستوى الإدارة العليا في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وقرار سحب قضية ترون من قبل جاستن صن
استجوب السناتور الأمريكي ريتشارد بلومنثال رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بول أتكينز، مع التركيز على فترة ولاية مديرة سابقة لإدارة إنفاذ القوانين مارغريت رايان القصيرة وأسباب رحيلها، وخصوصًا في ظل قيام هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بإلغاء التهم الموجهة إلى مؤسس ترون ترون جاستن صن يوتشين. استمرت ولاية رايان 6 أشهر فقط، وقد بذلت جهودًا لدفع التحقيقات في قضايا الاحتيال، لكنها واجهت عوائق. وقد أثار اتجاه الرقابة لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) في ظل الحكومة الحالية اهتمام السوق.
GateNewsمنذ 2 س
تمت محاكمة رجل أمريكي بسبب الهجوم على Uranium Finance، حيث تصل قيمة القضية إلى 54 مليون دولار أمريكي ويواجه عقوبة تصل إلى 30 عامًا في السجن
30 مارس/آذار، قامت النيابة الأمريكية بتوجيه اتهامات إلى Jonathan Spalletta في ولاية ماريلاند، واتهمته بشنّ عدة هجمات على منصة التمويل اللامركزي Uranium Finance منذ عام 2021، بقيمة إجمالية بلغت 54 مليون دولار. يواجه Spalletta تهمًا تتعلق بالاحتيال عبر الكمبيوتر وغسيل الأموال، ويصل مجموعها إلى عقوبة قصوى تبلغ 30 عامًا من السجن. ويدّعي الادعاء العام أن المتهم حقق مكاسب غير قانونية من خلال التلاعب بسير المعاملات، واشترى مقتنيات نادرة باستخدام الأموال المُتحصَّلة من الجرائم. شددت النيابة على أن الأصول المشفرة تخضع أيضًا للحماية القانونية.
GateNewsمنذ 2 س
ستقوم لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) بالاستناد إلى آراء اتحاد كرة القدم الأميركي (NFL) لتشديد تنظيم عقود أسواق التنبؤ
تقوم لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) بالاستناد إلى آراء اتحاد رياضي لتقييم مخاطر عقود أسواق التنبؤ. وتطلب الرابطة الوطنية لكرة القدم الأمريكية (NFL) من المنصات تشديد قواعد التداول لمنع إدراج عقود يمكن التلاعب بها، وذلك للحفاظ على عدالة المباريات. وقال رئيس لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية إن لدى الرابطة ميزةً احترافية في تحديد مخاطر التلاعب.
GateNewsمنذ 2 س
