12 فبراير، أعلنت وزارة العدل الأمريكية فرض غرامة قدرها 4 ملايين دولار على منصة باكسفول المشفرة ونظير لنظير. كانت الشركة قد اعترفت سابقًا بأنها، في ظل غياب آليات مكافحة غسيل الأموال والتحقق من هوية العملاء، كانت تنقل أموالًا بشكل مستمر للمجرمين وتحقق أرباحًا مباشرة من ذلك. وتُتهم الأموال المعنية بأنها مرتبطة بتهريب البشر، والاحتيال، والابتزاز، وأنشطة الدعارة غير القانونية.
وكشفت النيابة أن منصة باكسفول، خلال الفترة من يناير 2017 إلى سبتمبر 2019، ساهمت في أكثر من 26 مليون عملية تداول، بقيمة إجمالية تقترب من 3 مليارات دولار، وحققت أرباحًا تقدر بحوالي 29.7 مليون دولار. وأشارت وزارة العدل إلى أن الشركة كانت تروج لمنصة تقول إنها لا تتطلب معلومات هوية، وتصدر سياسات لمكافحة غسيل الأموال لم يتم تنفيذها فعليًا، مما جذب عملاء عاليي المخاطر.
وأظهرت التحقيقات أن باكسفول كانت تتعاون مع مواقع إعلانات غير قانونية مثل باكبيج، وغيرها من المنصات المشابهة. وذكرت وزارة العدل أن مؤسسها كان يفاخر سرًا بـ"تأثير باكبيج" الذي ساعد على نمو المنصة. وخلال الفترة من 2015 إلى 2022، جلبت هذه التعاونات أرباحًا تقدر بحوالي 2.7 مليون دولار.
وكان من المتوقع أن تُفرض على الشركة غرامة قدرها 112.5 مليون دولار، لكن نظرًا لأنها توقفت عن العمل وعجزها عن الدفع، قررت المحكمة في النهاية فرض غرامة قدرها 4 ملايين دولار. وأغلقت باكسفول في نهاية عام 2025. وذكرت الشركة في بيان أن إفلاسها يعود إلى سوء تصرف الإدارة السابقة وتكاليف الامتثال المرتفعة.
وردًا على ذلك، قال الشريك المؤسس السابق راي يوسف إن المنصة كانت قد دخلت في أزمة لا رجعة فيها قبل مغادرته. كما اعترف الشريك المؤسس السابق والمسؤول التقني السابق أرتور شاباك في عام 2024 بعدم قدرته على الحفاظ على نظام مكافحة غسيل الأموال، وهو الآن في انتظار الحكم.
ويُعتبر هذا القضية علامة بارزة على تعزيز الولايات المتحدة لجهودها في تطبيق قوانين مكافحة غسيل الأموال على منصات التشفير، كما يرسل رسالة واضحة للصناعة: المنصات التي تتجاهل التزامات مكافحة غسيل الأموال ستواجه ضغطًا قضائيًا وتنظيميًا مزدوجًا.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
يقترح مطورو Bitcoin Core BIP-361 لتجميد 1.7 مليون من أوائل عملات BTC تحسبًا لتهديدات الحوسبة الكمية
بي آي بي-361، المقترح من بين مؤلفين مشاركين بما في ذلك جيمسون لوپ، يهدف إلى تأمين بيتكوين المبكرة من خلال نقل 1.7 مليون قطعة نقدية من عناوين P2PK الضعيفة إلى صيغ أقوى، بما يتيح للمستخدمين مدة 3-5 سنوات قبل تجميد القطع غير المحوّلة. تختلف ردود فعل المجتمع بشكل كبير.
GateNewsمنذ 18 د
يوم الإقرار الضريبي في الولايات المتحدة: مدفوعات البيتكوين اليومية تشمل مئات الصفحات من المستندات المقدمة
指出 كارِتو البحث أن الولايات المتحدة تتطلب الإبلاغ عن ضريبة أرباح رأس المال على كل معاملة بيتكوين، مما سيزيد عبء الإبلاغ. توصي الدراسة بإلغاء ضريبة أرباح رأس المال أو تعديل عتبة الإعفاء في "قانون العدالة الضريبية للعملات الرقمية"، لتُرفع إلى نحو 80 ألف دولار، وذلك لتخفيف العبء الضريبي على المعاملات الصغيرة.
MarketWhisperمنذ 2 س
تقرير البوابة (16 أبريل): يشتبه في أن Tether قد اشترت 951 بيتكوين؛ ولاية فيرجينيا تُصدر قانونًا للأصول الرقمية
يستمر سعر البيتكوين في الارتفاع، مسجّلًا 74,630 دولارًا. تستخدم شركة Tether الأرباح لشراء 951 عملة بيتكوين، وتقوم ولاية فيرجينيا بالموافقة على قانون الممتلكات غير المطالب بها، والذي يطلب تسليم العملات المشفرة غير المستخدمة إلى حكومة الولاية. تتأثر أسواق الأسهم الأمريكية بالمدفوعات التي تقودها أسهم التكنولوجيا، حيث سجل مؤشر S&P 500 رقمًا قياسيًا جديدًا. تُظهر ديناميكيات سوق العملات المشفرة أن المستثمرين يركزون على الوضع الجيوسياسي وسياسات العملة في الولايات المتحدة.
MarketWhisperمنذ 3 س
تطلق Kalshi بوابة الوالدين والتحقق بالذكاء الاصطناعي لمكافحة الاستخدام غير المشروع للقُصّر في سوق التنبؤات
تُقدّم Kalshi بوابةً أبوية للتحقق من الهوية والمصادقة عبر صورة سيلفي لمنع القاصرين من التحايل على قيود العمر. ويأتي ذلك بعد تدقيق بشأن مدى امتثالها للوائح أسواق التنبؤ في ظل استمرار الدعاوى القضائية.
GateNewsمنذ 4 س
باكستان ترفع حظرًا استمر 8 سنوات: البنك المركزي يسمح للبنوك بخدمة شركات العملات المشفرة، قانون الأصول الافتراضية يدخل رسميًا حيز التنفيذ
ألغتٰء بنک باكستان المركزي في 14 أبريل 2026 حظر البنوك على العملات الرقمية الذي كان مفروضًا منذ عام 2018، لتُطلق رسميًا «قانون الأصول الافتراضية 2026». يمكن للبنوك فتح حسابات لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية المرخَّصين، بشرط إنشاء آلية لعزل الأموال لضمان عدم تأثر أموال العملاء. جاء هذا التغيير في السياسة استجابةً للاحتياجات المحلية، ويُظهر الدور المتنامي لباكستان على الساحة الدولية.
ChainNewsAbmediaمنذ 13 س
أصدر البنك المركزي تقريرًا عن العملات الرقمية، هل يرد ذلك على كوي بُو؟ إذا طوّرت تايوان عملة CBDC، فمن حيث المبدأ لا يجوز للتجار رفض قبولها
ذكرت تقارير صادرة عن البنك المركزي أن تطوير العملة الرقمية للبنك المركزي في تايوان (CBDC) يتبع استراتيجية الدفع التدريجي، ولا تتعجل في المدى القصير إصدار عملة رقمية للبنك المركزي بالتجزئة، مع التركيز على البنية التحتية للـ CBDC بالجملة وإضفاء الطابع الرمزي على الأصول. وأكد البنك المركزي أن الـ CBDC لن يزيد من المعروض النقدي، كما يتمتع بمكانة قانونية، ومن حيث المبدأ لا يجوز للتجار رفض استلامه، وذلك لتجنب أن يعتمد سوق المدفوعات بشكل مفرط على القطاع الخاص.
ChainNewsAbmediaمنذ 15 س
