Foresight News أخبار، منصة تحليل blockchain Bubblemaps تراقب، على الرغم من أن فريق مشروع Trove Markets خسر جميع أموال المشاركين في البيع المسبق، إلا أنهم سرًا قاموا برد الأموال إلى المؤثرين (KOL). جمع Trove 1.15 مليون دولار من خلال ICO لبناء مشروع على منصة Hyperliquid، لكن الأمور لم تسر كما هو مخطط لها. قبل إصدار المشروع، قام مزود السيولة الخارجي لـ Trove ببيع عملة HYPE بقيمة 20 مليون دولار؛ ثم توجه الفريق إلى منصة Solana، حيث انخفضت قيمة عملة TROVE بنسبة 99% عند الإصدار، مما أدى إلى خسائر فادحة لمشاركي ICO.
منصة Bubblemaps من خلال مراقبة المحافظ المرتبطة بمطلقي عملة TROVE، اكتشفت أنه بعد يوم من انهيار العملة، تم تحويل 100 ألف دولار من USDC و 350 ألف دولار من USDT إلى محافظ جديدة تم تمويلها حديثًا. وأكدت أن لديها أدلة على السلسلة ولقطات محادثة مسربة، تثبت وجود سلوك غير لائق من قبل فريق المشروع في معاملة المستثمرين بشكل غير عادل.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
شركات صينية تتهم باستخدام العملات الرقمية لتوريد مواد أولية للفنتانيل
وجهت الولايات المتحدة اتهامات إلى شركتين صيدلانيتيْن مقرّهما الصين بتهمة استخدام العملات الرقمية لبيع مواد أولية للفنتانيل إلى عصابات المخدرات المكسيكية. تشمل التهم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. يسلط هذا الاتهام الضوء على التحديات المستمرة التي تفرضها العملات الرقمية في تهريب المخدرات الدولي.
GateNewsمنذ 23 د
حكم القضية ضد كو ون تشي بالسجن 17 سنة يمكن استئنافه، ولم تذكر لائحة الاتهام البيتكوين أو المحافظ الباردة
كو ون تشي حكم عليه بالسجن 17 سنة في القضية المتعلقة بمبنى جين هوا سي، مع حظر من ممارسة السلطة العامة لمدة 6 سنوات، مما قد يمنعه من الترشح في انتخابات الرئاسة لعام 2028. وجهت إليه النيابة تهم تتعلق بالاستفادة الشخصية والرشوة، ولم تذكر بيتكوين أو المحافظ الباردة، مما كسر الرأي العام. كما صدرت أحكام مماثلة على المتهمين الآخرين. أعرب رئيس الحزب الشعبي الحالي، هوانغ كو تشانغ، عن صعوبة تصديق نتيجة الحكم.
CryptoCityمنذ 37 د
سون يوتشن يطلق "نظام التحقيق بالذكاء الاصطناعي" ويتعاون مع جهات قضائية متعددة، ويخصص 100 مليون دولار كمكافأة للمساهمين من القراصنة الأخلاقيين
سوف يخصص فريق سون يوتشن مبلغ 100 مليون دولار كمكافأة للمساهمين من الهاكرز الأخلاقيين والسلطات القانونية، بعد أن قام نظام التحقيق الذكي الذي طوروه بتحليل أكثر من مليار دولار من القضايا الجنائية، مع التركيز على نشره بشكل أولوي في الصين وهونغ كونغ والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة. يستطيع هذا النظام التعرف بسرعة على المشتبه بهم في الجرائم، مما يعين الجهات القضائية على تنفيذ القانون بكفاءة.
動區BlockTempoمنذ 37 د
محكمة تكساس ترفض دعوى مسؤولية برامج التشفير: لا تزال هناك شكوك حول إشراف المطورين غير الحُكميين
رفضت محكمة فيدرالية في تكساس دعوى المطور مايكل لويلين، حيث لم تؤكد أن برمجيات التشفير الخاصة به لا تخضع لقانون التحويلات المالية، مع التأكيد على أن الحدود القانونية لا تزال غير واضحة. أشارت المحكمة إلى أن المدعي لم يثبت مخاطر المقاضاة، واستند الحكم إلى مذكرة من وزارة العدل، لكن لويلين شكك في إلزامية هذه الوثيقة قانونيًا. بالإضافة إلى ذلك، دعت منظمة سياسات التشفير إلى تشريع يوضح الوضع القانوني للمطورين غير الحُوَكَم. تظهر هذه القضية أن حدود تنظيم التشفير والتكنولوجيا المالية لا تزال في تطور.
GateNewsمنذ 57 د
رفع دعوى قضائية جديدة ضد Swan Bitcoin: نزاع تعدين Tether يكشف عن علاقة Cantor Fitzgerald و Howard Lutnick
تتصاعد نزاعات تعدين البيتكوين في الولايات المتحدة، حيث قدمت شركة Swan Bitcoin طلبًا للحصول على أدلة في محكمة نيويورك بهدف جمع أدلة ذات صلة بـ Tether. النزاع نشأ من انفصال علاقة شركة Swan مع شركة 2040 Energy المشتركة مع Tether، واتهمت الشركة مسؤولين داخليين بسوء التصرف. في الوقت نفسه، تورطت شركة Cantor Fitzgerald ومديرها التنفيذي، مع وجود احتمالية لارتباطات مالية ومصالح شخصية. قد تؤثر هذه القضية على نماذج تعدين البيتكوين وبيئة العملات المستقرة.
GateNewsمنذ 1 س
CFTC تسمح بمحافظ الحفظ الذاتي وXRP تُصنف كسلعة، تفتح قناة جديدة لسوق المشتقات
أصدرت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) خطاب عدم الاعتراض على المحافظ الذاتية، وقررت مع هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) تصنيف XRP كسلعة رقمية، مما يخلق فرصة لدخول XRP سوق المشتقات المنظمة. هذه الخطوة تساعد على ربط المحافظ غير الحافظة بالسوق المنظمة، وتعزيز نشاط الصناعة، وتأسيس أساس لنمو XRP على المدى الطويل.
GateNewsمنذ 1 س
