تم الحكم على منصة التداول الند للند للعملات المشفرة بافبلو بدفع غرامة جنائية قدرها 4 ملايين دولار بعد اعترافها بالتآمر في مخططات تروّج للاتجار غير القانوني بالبغايا وانتهاك قانون سرية البنوك.
إعطاء الأولوية للربح على الالتزام
تم الحكم على شركة بافبلو هولدينغز، منصة التداول الند للند للعملات المشفرة، بدفع غرامة جنائية قدرها 4 ملايين دولار بعد اعترافها بالتآمر في مخططات تروّج للاتجار غير القانوني بالبغايا، وانتهاك قانون سرية البنوك، ونقل عائدات إجرامية عن علم. تعكس العقوبة، التي أعلنت عنها وزارة العدل، قدرة بافبلو المحدودة على الدفع. كان المدعون قد اعتبروا في البداية أن غرامة قدرها 112.5 مليون دولار مناسبة بناءً على حجم المخالفة.
ووفقًا للمساعد العام للمحامي أ. تيسن دوفا، فإن بافبلو “استفادت من نقل الأموال للمجرمين” من خلال الإعلان عن عدم وجود ضوابط لمكافحة غسيل الأموال. وأكد المدعي الأمريكي إريك غرانت أن الشركة “مكنت غسيل الأموال وجرائم أخرى” من خلال إعطاء الأولوية للإيرادات على الالتزام القانوني.
وأضافت العميلة الخاصة بالتحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب ليندا نغوين أن تجاهل بافبلو للقواعد “مكن من حركة الأموال غير المشروعة على نطاق واسع”.
تأثير “باكبيج”
تبع الحكم على بافبلو، الذي أُغلق في أكتوبر 2025، اعترافها بالذنب في وقت سابق من ذلك العام. وقررت وزارة العدل أن المنصة تفتقر إلى القدرة المالية لدفع أكثر من 4 ملايين دولار. تعالج الغرامة تسهيل بافبلو لأكثر من 26.7 مليون عملية تداول بقيمة تقارب 3 مليارات دولار، والتي حققت إيرادات قدرها 29.7 مليون دولار.
وجادل السلطات الأمريكية بأن المنصة كانت تعالج عن علم معاملات مرتبطة بموقع تم إغلاقه لاحقًا بسبب ترويج الاتجار غير القانوني بالبغايا والاتجار بالجنس. وتزعم وثائق المحكمة أن مؤسسي بافبلو حتى روّجوا لـ “تأثير باكبيج” كمحرك للنمو، مع تدفق ما يقرب من 17 مليون دولار من البيتكوين من محافظ بافبلو إلى باكبيج ومواقع مماثلة.
الانتهاكات وأساليب التسويق
زعم السلطات أنه من 2015 إلى 2019، قامت بافبلو بتسويق نفسها كمنصة بدون متطلبات معرفة عميلك (KYC)، وقدمّت سياسات مزيفة لمكافحة غسيل الأموال، وفشلت في تقديم تقارير الأنشطة المشبوهة على الرغم من وجود أدلة واضحة على الاستخدام الإجرامي.
وفي النهاية، اعترفت بافبلو بالتآمر لانتهاك قانون السفر من خلال ترويج الاتجار غير القانوني بالبغايا وتشغيل شركة تحويل أموال غير مرخصة من خلال نقل العائدات الإجرامية عن علم. كما اعترفت الشركة بانتهاكها لقانون سرية البنوك بعدم الحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال.
ووفقًا لبيان وزارة العدل، حصلت بافبلو على ائتمان جزئي للتعاون مع المحققين وتنفيذ تدابير تصحيحية، على الرغم من أن المدعين لاحظوا أن الشركة فشلت في الكشف طوعًا عن مخالفاتها.
وقدم الشريك المؤسس والرئيس التقني السابق لبافبلو أرتور شاباك اعترافًا بالذنب في يوليو 2024 بتهم تآمر ذات صلة.
الأسئلة الشائعة ❓
- ماذا حدث لشركة بافبلو هولدينغز؟ تم الحكم على بافبلو في الولايات المتحدة بدفع غرامة جنائية قدرها 4 ملايين دولار بعد اعترافها بالتآمر لغسل الأموال والاتجار بالبغايا.
- لماذا تم تغريم بافبلو؟ قال المسؤولون إن المنصة كانت تعالج عن علم معاملات غير قانونية، بما في ذلك روابط لموقع Backpage.com، مع تجاهل قوانين مكافحة غسيل الأموال.
- ما حجم عمليات بافبلو؟ بين 2017 و2019، سهلت بافبلو أكثر من 26.7 مليون عملية تداول بقيمة تقارب 3 مليارات دولار، وحققت إيرادات قدرها 29.7 مليون دولار.
- ماذا يعني هذا لمنصات العملات المشفرة عالمياً؟ تشير القضية إلى أن المنظمين في جميع أنحاء العالم سيحاسبون البورصات إذا أعطت الأولوية للربح على الالتزام.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
القاضي يواصل حظر نيفادا على أسواق الرياضة لدى كالشي
مدّ قاضٍ في ولاية نيفادا الحظر المؤقت على عقود متعلقة بالرياضة لدى مزوّد أسواق التنبؤ Kalshi في الولاية الفضية يوم الجمعة.
أخبر القاضي جيسون وودبيري في محكمة الدائرة القضائية الأولى المحامين خلال جلسة عقدت في مبنى محكمة كارسن سيتي بأنه سيمنح أيضًا نيفادا
CoinDeskمنذ 12 د
محكمة تيانشوي بمقاطعة قانسو تنظر في قضية غسل أموال تتعلق بالعملات الرقمية الافتراضية: المتهم “يجري كوسيط لجلب النقد” يُحكم عليه بالسجن لمدة سنتين وأربعة أشهر
قامت محكمة منطقة تشينتشو في مدينة تيانشوي بمقاطعة غانسو بمحاكمة قضية غسل أموال بالعملات الرقمية، حيث استغل المتهم عملًا جانبيًا بعنوان "التوصيل بأجر مرتفع"؛ وفي علمه بالأمر، قام بسحب أكثر من 390 ألف يوان من النقد وتحويله إلى عملات رقمية، محققًا ربحًا قدره 21.5 ألف يوان. وقد حكمت المحكمة عليه بالسجن لمدة سنتين وأربعة أشهر وبغرامة مالية؛ ونبّه القاضي الجمهور إلى ضرورة اليقظة من هذه الأفعال ذات الصلة، وذلك لمنع انتشار الجريمة.
GateNewsمنذ 18 د
أطلق المركز الوطني عملية "شبكة 2026"، بالتعاون بين عدة جهات لمكافحة عصابات تحويل الأموال السرية عبر الحدود وتتبّع الأموال غير المشروعة
أطلقت مجموعة التنسيق لمكافحة الفساد التابعة للمركز مؤخرًا حملة "الشبكة السماوية 2026"، وتشمل أربع مهام خاصة، وتهدف إلى تعقّب الفارين واسترداد الأموال المسروقة، ومكافحة الجرائم الوظيفية المرتكبة في الخارج، والحد من تحويل الأموال المسروقة عبر الشركات الخارجية، وتعزيز الرقابة على سفر موظفي القطاع العام.
GateNewsمنذ 5 س
تحقيق مبدئي في اختراق قراصنة لـ Drift: تم التواصل مع أعضاء من الفريق عبر وسيط مرتبط بكوريا الشمالية خلال اجتماع
أخبار البوابة، وفقًا لمعلومات من منصة X، تُظهر نتائج التحقيق الأولي في حادث اختراق قراصنة Drift أن أحد أعضاء فريق المشروع كان قد تم التواصل معه مباشرةً من قِبل وسيط من كوريا الشمالية في مؤتمر داخل صناعة العملات الرقمية في السابق. يكشف هذا التحقيق وجود تواصل وجاهي بين المهاجم وأحد أعضاء الفريق.
GateNewsمنذ 6 س
يُقدّم مشرّعون من كمبوديا عقوبات بالسجن المشدّد للاحتيالين في مجال العملات المشفّرة
أقرّ برلمان كمبوديا تشريعًا يستهدف المركّبات المستخدمة في الاحتيال على الضحايا عبر عمليات النصب، بما في ذلك تلك التي تتضمن العملات المشفّرة.
وفي إشعار صادر يوم الجمعة، أعلنت شعبة مجلس الشيوخ في مملكة كمبوديا أن المجلس وافق بالإجماع على مشروع القانون دون أي تعديل، بـ 58
Cointelegraphمنذ 11 س
