- رجل من كونيتيكت حول أموال الضحايا إلى Stake.com، شركة قمار خارجية، باسم استثمار العملات الرقمية.
- وُجهت إليه تهم بـ 21 تهمة، بما في ذلك الاحتيال، غسيل الأموال، والبيانات الكاذبة للمحققين.
تم توجيه تهمة لرجل من كونيتيكت بتهمة التورط في مخطط احتيالي للعملات الرقمية يزعم أنه خدع عدة مستثمرين وخسر 950,000 دولار من أموالهم. كما أعلنت مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة كونيتيكت في 12 فبراير.
وفقًا لبيان وزارة العدل، اسمه إلمين ريدزيباك، عمره 24 عامًا، طلب أموالًا من المستثمرين ووعد بتداول العملات الرقمية نيابة عنهم وتحقيق عوائد كبيرة. بمجرد أن حصل على الضحايا، أخبرهم أنهم حققوا ربحًا كبيرًا، لكن عليهم دفع رسوم إضافية، وهي رسوم غاز للسحب، وذلك بين مايو 2021 ومارس 2025 تقريبًا.
علاوة على ذلك، زعم أنه جزء من فريق يضم شخصًا يُعرف بـ “الشيف”، الذي وُصف بأنه الزعيم المزعوم. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا الزعيم هو شخص منفصل لم يُعرف بعد.
لكن، وكما وعد، لم يستثمر الأموال في العملات الرقمية؛ بدلاً من ذلك، أرسلها إلى منصة قمار خارجية تُدعى Stake.com، مما أدى إلى خسارة 950,000 دولار من أموال الضحايا.
ثم، في 20 يناير 2026، وُجهت إليه تهم بـ “سبع تهم بالاحتيال عبر الأسلاك، وهي جريمة تصل عقوبتها القصوى إلى 20 عامًا لكل تهمة؛ و11 تهمة بغسل الأموال الدولية، وهي جريمة تصل عقوبتها القصوى إلى 20 عامًا لكل تهمة؛ وثلاث تهم بتقديم بيانات كاذبة لوكلاء التحقيقات الجنائية IRS، وهي جريمة تصل عقوبتها القصوى إلى خمس سنوات لكل تهمة”، وفقًا لبيان وزارة العدل.
وأخيرًا، ظهر في المحكمة الفيدرالية في هارتفورد في 12 فبراير، حيث أنكر التهم ولم يعترف بالجريمة؛ ومع ذلك، أطلق سراحه بكفالة قدرها 500,000 دولار.
تصاعد الاحتيال على الأصول الرقمية
وبحسب شركة أمن البلوكتشين CertiK، بلغ إجمالي الاحتيالات والثغرات في العملات الرقمية 370.3 مليون دولار في يناير 2026، وهو أكبر رقم شهري منذ أكثر من عام. ويشير الرقم إلى ارتفاع يقارب الأربعة أضعاف مقارنة بخسائر يناير 2025، وذلك بشكل رئيسي من خلال عمليات التصيد الاحتيالي وهجمات الهندسة الاجتماعية.
بينما يسلط حالة كونيتيكت الضوء على الاحتيال في العملات الرقمية الموجه للمستهلكين، حيث لا تزال عمليات الاحتيال وهجمات التصيد تمثل حصة كبيرة من خسائر الأصول الرقمية.
أهم أخبار العملات الرقمية:
مصرفيون أمريكيون يحثون OCC على إبطاء ترخيص بنوك الثقة للعملات الرقمية
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
تقرير يفيد بأن محادثات التسوية بين ماسك ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بشأن صفقة استحواذ تويتر قد فشلت، وسيدخل الطرفان في مرحلة المحاكمة.
لم يتمكّن إيلون ماسك وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) من التوصل إلى تسوية، وسيُحكم عليه بالذهاب إلى المحاكمة لحل الاتهامات الموجهة إليه بأنه خدع المستثمرين قبل الاستحواذ على تويتر. وقد قدّمت كلتا الجهتين تقريرًا مشتركًا عن تقدّم القضية، أشارتا فيه إلى أن حلول بديلة لتسوية المنازعات التي تقدمها المحكمة لن تكون مفيدة.
GateNewsمنذ 41 د
يشير شيف إلى أن الإعلان عن الاستراتيجية قد يؤدي إلى دعاوى قضائية بسبب مخاطر البيتكوين
شِف يثير مخاطر قانونية في ترويج STRC
انتقد بيتر شِف الإعلان الأخير الذي نشرته Strategy وطرح تساؤلات حول الطريقة التي تعرض بها النتائج المالية المرتبطة بسهم STRC. وادّعى أن الحملة تقدم سردًا متفائلًا بشكل مفرط عن نمط حياة مرتبطًا بأداء الاستثمار، وأن مثل هذه الرسائل قد تضلل المستثمرين وتؤدي إلى توقعات غير واقعية.
CryptoBreakingمنذ 6 س
تُنجز لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) تسوية مع مهندس سابق في FTX، وتفرض مصادرة بمبلغ 3.7 مليون دولار
قامت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) بإصدار حكم نهائي في قضيتها ضد كبير مهندسي FTX السابق، نيشاد سينغ، من خلال فرض غرامات قدرها 3.7 مليون دولار وحظر طويل الأمد، مع التأكيد على دور التعاون في التحقيقات المتعلقة بعمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة.
Coinpediaمنذ 6 س
دعت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) إلى وضع لوائح واضحة لسوق التنبؤات لتجنب “انهيارًا على غرار FTX”
يحذّر مايكل سيليج من أن أسواق التنبؤات الخارجية غير الخاضعة للتنظيم تشكل مخاطر كبيرة على المستثمرين، وقد تؤدي إلى انهيار مماثل لانهيار FTX. ويؤكد على ضرورة وضع لوائح واضحة لضمان الشفافية والسلامة في هذه الأسواق.
TapChiBitcoinمنذ 10 س
مسؤول إنفاذ هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC): قوانين التداول من الداخل تنطبق أيضًا على الأسواق التنبؤية
أخبار البوابة، في 1 أبريل، قال ديفيد ميلر، مدير إنفاذ القانون في لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC)، يوم الثلاثاء في ندوة بجامعة نيويورك، إن الجهة ستستخدم صلاحيات الإنفاذ الحالية لمكافحة ممارسات التداول بناءً على معلومات داخلية في أسواق التنبؤ. وأشار ديفيد ميلر إلى أنه توجد، حاليًا، فكرة خاطئة في وسائل الإعلام الرئيسية ووسائل التواصل الاجتماعي مفادها أن القوانين المتعلقة بالتداول بناءً على معلومات داخلية لا تنطبق على أسواق التنبؤ، وأوضح أن هذا الرأي غير صحيح.
GateNewsمنذ 10 س
قضية غسل تداول العملات المشفرة في الولايات المتحدة تصل إلى المحكمة مع استرداد 3 أشخاص وتوجيه التهم إلى 10 آخرين
ثلاثة من مسؤولي العملات الرقمية الذين تم ترحيلهم من سنغافورة ظهروا أمام المحكمة الفيدرالية في أوكلاند يوم الاثنين مع توسع الادعاء الأمريكي في قضية تداول غير قانوني تشمل الآن عشرة مواطنين أجانب مرتبطين بأربع شركات صانع سوق للعملات الرقمية.
تمثل مثولهم أمام المحكمة الخطوة الأحدث في حملة أميركية صارمة على
Cointelegraphمنذ 15 س
