- موسم عيد الحب يجلب ارتفاعًا في عمليات الاحتيال الرومانسية التي تدفع للاستثمار الوهمي في العملات الرقمية.
- المحتالون يبنون الثقة، يظهرون أرباحًا وهمية، ثم ي Lockون الأموال ويختفون.
يحذر المدعون الفدراليون الأمريكيون المواطنين الأمريكيين قبل عيد الحب، الذي أصبح الفترة الرئيسية للاحتيالات المتعلقة بالعملات الرقمية المرتبطة بالرومانسية، والتي تنتهي بخسارة الضحايا لملايين الدولارات عبر العملات الرقمية. تقول السلطات إن هذه الأنشطة الاحتيالية تتم من خلال مزج المشاعر مع فرص استثمار وهمية عبر الإنترنت، والمعروفة باسم طريقة “ذبح الخنزير”.
كيف تعمل عمليات الاحتيال بطريقة “ذبح الخنزير”
تقول السلطات إن هذه الأنواع من الاحتيال تتم ببطء وبطريقة محسوبة. عادةً ما يبدأ المحتالون بالتواصل مع الضحية عبر تطبيقات المواعدة أو وسائل التواصل الاجتماعي. يتصرفون برعاية ويبنون الثقة لأسابيع أو حتى شهور، ثم يقدمون فرصة استثمار في العملات الرقمية، وهي موقع تداول وهمي. يسمح المحتالون بمبلغ صغير في البداية لجعل الموقع يبدو حقيقيًا، ثم يجعلون الضحايا يستثمرون مبالغ كبيرة. بمجرد أن يستثمر الضحية المال، يختفي المحتال بأخذ المبلغ كاملًا من الضحية.
تحذير رسمي للضحايا
يحذر المسؤولون الضحايا من أن يكونوا مشككين إذا بدأ شخص ما بالدردشة على واتساب ودفعتهم لطلب الدفع بالعملات الرقمية من خلال بناء الثقة. تقول السلطات الأمريكية إن هذه الاحتيالات مرتبطة بجماعات إجرامية منظمة تدير في جنوب شرق آسيا. وفقًا للمحققين، يتم نقل العملات الرقمية المسروقة بسرعة عبر البورصات، ويتم تنظيف الأموال من خلال شركات وهمية، والتي تُحول لاحقًا إلى ممتلكات أو حسابات مخفية ويصعب استردادها بشكل كبير.
في العام الماضي، صادرت وزارة العدل الأمريكية حوالي 225 مليون دولار من عملة تيثر (USDT)، المرتبطة بهذه عمليات الاحتيال “ذبح الخنزير”، والتي تعتبر واحدة من أكبر عمليات استرداد الاحتيال في العملات الرقمية على الإطلاق. يقول الخبراء إن هؤلاء الضحايا يتم التلاعب بهم عبر المشاعر، ويشعرون أنهم يتعلمون من مرشد ويبنون مستقبلًا. لذلك ينصحون بالبقاء آمنين، وقبل إرسال المال عبر العملات الرقمية، يجب البحث عن الشركة والتأكد من أنها مرخصة وتحظى بمراجعات مستقلة جيدة.
تعتبر قوات إنفاذ القانون عمليات الاحتيال “ذبح الخنزير” واحدة من أكبر الجرائم المالية نمواً في تاريخ العملات الرقمية. لقد تطورت الآن إلى عمليات منظمة، ومراكز اتصال محترفة، وشبكات غسيل أموال دولية.
أهم أخبار العملات الرقمية:
صناديق ETF للبيتكوين الفورية في الولايات المتحدة تنهي سلسلة التدفقات لمدة ثلاثة أيام مع تدفقات خارجة بقيمة 276 مليون دولار
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
دائرة العملات KOL "يأخذ الصفقة" يتجاوز الخط الأحمر! الهيئة المالية تريد تنظيمه: يعتمد على قانون التأمين المالي للتنظيم.
مع تزايد اهتمام الاستثمار في العملات المشفرة في تايوان، تركز الجهات الرقابية بشكل أكبر على سلوك "جلب العملاء". وتخطط لجنة الخدمات المالية (FSC) لتنظيم سلوك تقديم توصيات الاستثمار من قِبل صناع الرأي (KOL) عبر اللوائح، بما يضمن قيام سوق منظم. وفي الوقت نفسه، تُبرز عدة حالات من الترويج غير القانوني وضوح الخط الأحمر التنظيمي؛ لذا ينبغي على الجمهور اختيار المنصات القانونية بحذر لحماية حقوقهم ومصالحهم.
区块客منذ 38 د
شركة التشفير الأمريكية Goliath Ventures تقدمت بطلب لإعادة التنظيم بسبب الإفلاس، متهمة بعملية احتيال هرمية بقيمة 328 مليون دولار.
شركة Goliath Ventures في ولاية فلوريدا تقدمت بطلب لإعادة هيكلة الإفلاس بموجب الفصل 11، متهمة بعملية احتيال بقيمة 328 مليون دولار، حيث تضرر أكثر من 2000 مستثمر. تم القبض على الرئيس التنفيذي السابق بتهمة الاحتيال في الاتصالات وغسل الأموال، وتم تحويل الأموال لدفع العوائد للمستثمرين الأوائل وللإنفاق على الكماليات.
GateNewsمنذ 1 س
Goliath Ventures تقدمت بطلب لإعادة هيكلة الإفلاس، وقد تم القبض على مؤسسها سابقًا بتهمة التورط في احتيال بونزي بقيمة 328 مليون دولار.
Goliath Ventures تقدمت بطلب لإعادة هيكلة الإفلاس في ولاية فلوريدا، بسبب مزاعم متعلقة بمشاركته في مخطط بونزي بقيمة 328 مليون دولار، مع وجود أكثر من 2000 ضحية. تم اعتقال الرئيس التنفيذي السابق، وهو يواجه اتهامات بالاحتيال في الاتصالات وغسل الأموال.
BlockBeatNewsمنذ 1 س
وورن يحقق مع شركة بتماين المقسمة في الصين بشأن مخاوف أمنية أمريكية: تقرير
يُزعم أن السيناتور إليزابيث وارن قد طلبت من وزارة التجارة الأمريكية توضيح كيفية تعاملها مع المخاطر المحتملة على الأمن القومي المرتبطة بشركة التعدين المشفرة الصينية العملاقة بيتمين، وذلك عقب تقارير سابقة أفادت بأن الشركة كانت تخضع لتدقيق فيدرالي.
في رسالة أُرسلت يوم الخميس إلى التجارة
Cointelegraphمنذ 2 س
أرسل عضو مجلس الشيوخ الأمريكي رسالة إلى وزارة التجارة يطلب فيها توضيحًا حول حالة مراجعة الأمن القومي لشركة بتكوين.
بعثت آيلز إليزابيث وارن، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، برسالة إلى وزير التجارة هاوارد لوتنيك، طالبةً تقديم مستندات تتعلق بـ Bitmain لفهم المخاطر المحتملة التي قد يشكلها هذا الشركة على الأمن القومي. تعد Bitmain من كبار مصنّعي أجهزة تعدين البيتكوين، وتواجه تحقيقًا من وزارة الأمن الداخلي، يتعلق بمواطن الخلل والمخاطر الأمنية في المعدات، وبصلة الشركة بعائلة ترامب.
GateNewsمنذ 3 س
دائرة قامت مرة أخرى بإلغاء تجميد محفظتين ساخنتين، ليصبح العدد الإجمالي للمحافظ التي تم إلغاء تجميدها 5 محافظ.
Gate News أخبار، 28 مارس، صرح المحقق على السلسلة ZachXBT عبر تويتر بأن Circle قامت قبل عدة ساعات بتجميد ckUSDC (جسر Dfinity) ومحفظتين ساخنتين أخريين تبدأان بالعنوان 0x00e. حتى الآن، تم تجميد 5 من أصل 16 محفظة ساخنة تم ذكرها سابقاً. وأشار ZachXBT إلى أنه بمجرد رفع الحظر عن القضية المدنية في نيويورك، سيقوم بالإفصاح عن أسماء المدعين والخبراء وجميع الأطراف المعنية الأخرى في القضية.
GateNewsمنذ 8 س
