ملخص سريع
- يواجه رجل من كونيتيكت حكمًا بالسجن يصل إلى 375 عامًا بتهمة المقامرة بأموال عملاء العملات الرقمية على منصة Stake.
- يقول المدعون إنه خدع العملاء بانتحال شخصية مستثمر في العملات الرقمية يعمل لصالح خبير أسواق يُعرف باسم “الشيف”.
- وادعى الرجل براءته هذا الأسبوع من 21 تهمة احتيال عبر التحويلات المالية، وغسل الأموال، وبيانات كاذبة.
تم اتهام رجل يبلغ من العمر 24 عامًا من كونيتيكت من قبل المدعين الفيدراليين بسرقة ما يقرب من مليون دولار من مستثمرين محتملين في العملات الرقمية والمقامرة بها عبر الإنترنت.
ويُزعم أن الرجل، إلمين ريدزيباك، قدم نفسه كمستثمر ذكي في العملات الرقمية يحقق معدلات عائد عالية. ولكن، وفقًا للمدعين، بعد جمع الأموال من العملاء، كان يودعها في منصة Stake، وهي كازينو عملات رقمية خارجي مثير للجدل.
وقالت وزارة العدل إن ريدزيباك خسر أكثر من 950,000 دولار من المستثمرين من خلال هذا النشاط.
في الشهر الماضي، وجهت هيئة المحلفين الكبرى الفيدرالية في نيو هافن اتهامات لريدزيباك بسبع تهم احتيال عبر التحويلات المالية، و11 تهمة بغسل الأموال الدولية، وثلاث تهم بتقديم بيانات كاذبة لمحققين جنائيين من مصلحة الضرائب. وإذا ثبتت إدانته بجميع التهم، فإن مدة سجنه الإجمالية قد تصل إلى 375 عامًا.
وفي يوم الخميس، نفى ريدزيباك جميع التهم أمام قاضٍ فيدرالي في هارتفورد، وتم إطلاق سراحه بكفالة قدرها 500,000 دولار.
ووفقًا لوزارة العدل ومصلحة الضرائب، أنشأ المدعى عليه خطة معقدة لإقناع المستثمرين بأنه يدير شركة استثمار أصول رقمية شرعية.
وادعى أنه يعمل لصالح خبير في العملات الرقمية يُعرف فقط باسم “الشيف”، الذي يقود العملية ويقرر كيف ومتى يتلقى المستثمرون أرباحهم.
كان “الشيف” يحقق دائمًا أرباحًا كبيرة لعملاء ريدزيباك، حسبما كان العملاء يعتقدون، لكنه غالبًا ما كان يطالب بدفعات إضافية مقابل رسوم شبكة الغاز لإطلاق الأموال.
وفي بعض الأحيان، كان ريدزيباك يدفع ضحاياه مبالغ كبيرة كـ"مبالغ مهدئة" للحفاظ على استمرارية المخطط، وفقًا للمدعين.
وفي عام 2023، تم مقابلة المدعى عليه بشأن السلوك المزعوم من قبل مصلحة الضرائب وقدم عدة تصريحات كاذبة، وفقًا للائحة الاتهام. ثم يُزعم أنه استمر في مخططه غير القانوني حتى مارس 2025.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
بورصة مركزية معينة ترد على استفسارات أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي حول مكافحة غسيل الأموال، وتقول إن التقارير الإعلامية غير دقيقة
أجاب أحد البورصات المركزية مؤخرًا على رسالة استفسار من عضو مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن مكافحة غسيل الأموال، وذكر أن الاتهامات غير صحيحة. وأكدت المنصة أنها أنشأت نظامًا صارمًا للامتثال والرقابة على العقوبات، مع حظر المستخدمين الإيرانيين. وبدأت تحقيقًا داخليًا، وقامت بإيقاف الكيانات ذات الصلة، وخلال السنوات الثلاث الماضية ساعدت السلطات في استرداد أكثر من 7.52 مليار دولار. وستواصل تعزيز نظام الامتثال في المستقبل.
GateNewsمنذ 41 د
إيران وكوريا الشمالية تستخدمانها أيضًا! العملات المستقرة أصبحت الأصول الرقمية المفضلة للمعاملات غير القانونية، حيث بلغت قيمة الاحتيال 51 مليار دولار
وفقًا لأحدث تقرير لـFATF، أصبحت العملات المستقرة أداة رئيسية للتمويل غير القانوني، وتستخدم على نطاق واسع في دول مثل كوريا الشمالية وإيران. وأشار التقرير إلى أن العملات المستقرة ستشكل 84% من حجم المعاملات غير القانونية للأصول الافتراضية بحلول عام 2025، ودعا إلى تعزيز الرقابة على مُصدري العملات المستقرة لمنع غسيل الأموال والأنشطة الإجرامية الأخرى. تجاوزت قيمة سوق العملات المستقرة العالمية 3000 مليار دولار، ويجب على الجهات التنظيمية اتخاذ إجراءات سريعة لسد الثغرات في اللوائح.
区块客منذ 1 س
تعطل البنوك، واندلاع الحروب: إيران تركز مجددًا على اقتصاد الظل بقيمة 7.8 مليار دولار من العملات المشفرة
مع تصاعد العمليات العسكرية للتحالف الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، أصبحت "الاقتصاد الظل" في إيران محور الاهتمام. قامت إيران بتشريع تعدين البيتكوين واستغلال الكهرباء الرخيصة للتعدين، وذلك لتجاوز العقوبات الأمريكية على الدولار، وقد تصل قيمة عمليات التعدين إلى 7.8 مليار دولار، وتعتمد عليها القوات المسلحة بشكل كبير. انخفض الريال الإيراني بأكثر من 96%، وأصبح العملة المستقرة USDT أداة جديدة للتجارة، بينما لجأ الناس إلى البيتكوين لحماية أصولهم.
区块客منذ 1 س
عضو مجلس الشيوخ الأمريكي ينتقد SEC لتوصلها إلى تسوية بقيمة 10 ملايين دولار مع جاستن سان، متهمًا إدارة ترامب بانحيازها إلى حلفاء التشفير
عضو مجلس الشيوخ الأمريكي إليزابيث وارن تنتقد SEC لاتفاق التسوية بقيمة 1000万美元 مع جاستن سان، معتبرة أن الهيئة التنظيمية تميل لصالح حلفاء التشفير. تتعلق هذه التسوية باتهامات SEC لسان وشركاته، وأكدت وارن على ضرورة ضمان تشريع التشفير لمنع الرئيس من جني أرباح من صناعة التشفير. قال جاستن سان إن التسوية تضع حداً للقضية، ووعد بدعم الابتكار في مجال التشفير.
GateNewsمنذ 4 س
مجموعة تايزي تتورط في غسيل أموال في تايوان بقيمة 107 مليار! تطور محفظة "OJBK" الخاصة بها لربط التحويلات غير القانونية
نيابة Taipei للتحقيق في قضية غسيل الأموال لمجموعة "الأمير" في كمبوديا، حيث تم توجيه الاتهام إلى 62 شخصًا و13 شركة، بمبلغ غسيل أموال قدره 10.7 مليار، مع حجز أصول بقيمة 5.5 مليار. استخدمت المجموعة USDT و"محفظة OJBK" التي تم تطويرها ذاتيًا لإجراء عمليات غسيل أموال عبر الحدود، وإخفاء الأرباح الإجرامية، وسحب النقود في عدة دول.
区块客منذ 4 س
الضابط السابق في كوريا الجنوبية يُحكم بالسجن 6 سنوات وغرامة قدرها 100 مليون وون كوري بتهمة تلقي رشاوى في قضية احتيال عبر العملات المشفرة
حكمت محكمة المقاطعة المحلية في كايوان على الشرطي السابق أ. بمؤبد لمدة 6 سنوات وغرامة قدرها 100 مليار وون كوري، بسبب تلقيه رشاوى بقيمة 1.2 مليار وون كوري في تحقيقات احتيال العملات المشفرة، واحتياله على بدل عمل إضافي زائف بقيمة 7.88 مليون وون كوري. كما حُكم على مقدم الخدمة القانونية المعني بالقضية ب. بالسجن لمدة 2 سنة و6 أشهر، مع إيقاف التنفيذ لمدة 4 سنوات.
GateNewsمنذ 5 س
