ملخص سريع
- اتهمت شرطة نيو ساوث ويلز رجلًا يبلغ من العمر 42 عامًا بعملية احتيال استثمار في العملات الرقمية بقيمة مزعومة تبلغ 3.3 مليون دولار تستهدف 190 من كبار السن الأستراليين.
- تم توجيه الضحايا إلى منصة تسمى “NEXOpayment”، حيث يُزعم أن الأموال تم تحويلها عبر محافظ عملات رقمية متعددة في أنماط مشتبه بها لغسل الأموال.
- تأتي هذه الاعتقالات في إطار حملة أوسع لمكافحة جرائم العملات الرقمية في البلاد.
تم توجيه تهمة إلى رجل يبلغ من العمر 42 عامًا من سيدني بشأن عملية احتيال استثمار في العملات الرقمية بقيمة مزعومة تبلغ 3.5 مليون دولار أسترالي (5 ملايين دولار أسترالي) استهدفت أكثر من 190 من كبار السن والأشخاص الضعفاء في أستراليا، مع تعزيز السلطات جهودها لمكافحة الاحتيال المرتبط بالعملات الرقمية المتزايد.
قالت شرطة نيو ساوث ويلز إن فريق الجرائم الإلكترونية وجه تهمًا إلى الرجل يوم الجمعة بعد تحقيق تحت قيادة قوة ضربات Resaca، التي أُنشئت هذا الشهر للتحقيق في عملية احتيال واسعة النطاق على الأصول الرقمية بدأت في نوفمبر الماضي، وفقًا لبيان صدر يوم السبت.
ووفقًا للشرطة، تم التواصل مع الضحايا في البداية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بدعوات للاستثمار في العملات الرقمية أو الأسهم، ثم تم حثهم على تحويل الأموال من خلال بوابة إلكترونية تسمى “NEXOpayment”.
قال المحققون إن الودائع تم توجيهها عبر شبكة من المحافظ والمنصات الرقمية في نمط يتوافق مع غسل الأموال، وفقًا للبيان.
نفذت الشرطة أوامر تفتيش في منازل في ستراثفيلد وكمرير، وفي شركة في بورود، في 20 فبراير، وصرحت بمصادرة أجهزة إلكترونية ووثائق.
يواجه المتهم تهمة عائدات الجريمة المرتبطة بأموال يُزعم أنها تتجاوز 3542 دولار أسترالي (5000 دولار أسترالي)، ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة بورود المحلية في 17 مارس بعد إطلاق سراحه بكفالة.
تم القبض على مشتبه به ثاني، يبلغ من العمر 36 عامًا، خلال عمليات التفتيش لكنه أُطلق سراحه لاحقًا بينما يواصل المحققون تقييم دوره المزعوم.
قال قائد شرطة الجرائم الإلكترونية في نيو ساوث ويلز، المحقق نائب superintendent جيسون سميث، في البيان: “هؤلاء المجرمون منظمون بشكل عالي، ومتطورون، ولا يكلون في استهدافهم”، محذرًا من العروض الاستثمارية غير المرغوب فيها وحاثًا المستثمرين المحتملين على التحقق من شرعيتها قبل تحويل الأموال.
أستراليا والجريمة الرقمية
تأتي الاتهامات في ستراثفيلد في ظل تصاعد أوسع في تطبيق قوانين مكافحة جرائم العملات الرقمية في أستراليا.
في نوفمبر 2025، قامت شرطة جنوب أستراليا باعتقال 55 شخصًا ضمن عملية Ironside، وهي تحقيق طويل الأمد في الرسائل المشفرة كشف عن شبكات تتاجر بالمخدرات، والأسلحة، وغسل الأموال، والجريمة المالية المرتبطة بالعملات الرقمية، وأسفرت عن مصادرات كانت تقدر سابقًا بحوالي 41 مليون دولار أسترالي (58 مليون دولار أسترالي).
كما تم القبض على نجم دوري الرجبي الأسترالي السابق ترينت ميرين، ووجهت إليه تهمة سرقة مزعومة بقيمة 99,000 دولار أسترالي (140,000 دولار أسترالي) من عملة رقمية، بعد أن اتهمته الشرطة بنقل غير أمين من حساب ضحية.
على الصعيد الدولي، أشار وزارة العدل الأمريكية في مراجعة عام 2025 إلى أن العملات الرقمية لعبت دورًا هامًا في العديد من قضايا الاحتيال الكبرى، بما في ذلك الحالات التي استهدفت كبار السن والضعفاء، حيث تجاوزت الخسائر المزعومة من الاحتيال التي اتهم بها المدعون أكثر من 16 مليار دولار.
مع تزايد استخدام العملات الرقمية في التجزئة والمؤسسات، تحذر السلطات من أن مستوى التطور وعدد الضحايا في ارتفاع، مما يدفع الوكالات إلى توسيع الموارد وإصدار تحذيرات عامة.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
الهاكر الروسي يودع السجن لمدة 81 شهراً بسبب هجمات فدية $9M
أليكسي فولكوف، وهو مواطن روسي، حُكم عليه بالسجن لمدة 81 شهراً في سجن أمريكي لمساعدته في هجمات برامج الفدية التي تجاوزت خسائرها $9 مليون دولار. كوسيط "وصول أولي"، قام ببيع الوصول غير المصرح به للشبكات. يتعين عليه دفع 9.2 مليون دولار كتعويضات ويجب عليه مصادرة المعدات المرتبطة بالجريمة.
Decryptمنذ 4 س
تيذر تقول إنها ستخضع لتدقيق من قبل شركة محاسبة من الشركات الأربع الكبرى - لكنها لن تكشف عن هويتها
تخطط Tether لإجراء أول تدقيق كامل لها من قبل شركة محاسبة من الرباعية الكبرى للتحقق من احتياطياتها البالغة $192 مليار دولار التي تدعم USDT. تهدف هذه الخطوة إلى ضمان الامتثال للوائح الولايات المتحدة بموجب قانون GENIUS، على الرغم من عدم الكشف عن الشركة المدققة المحددة.
Decryptمنذ 8 س
تعرضت للاختراق 1.1 مليار دولار كآخر قشة! شركة تطوير بروتوكول DeFi Balancer ستوقف عملياتها
بروتوكول التداول Balancer يواجه منعطفاً حاسماً، حيث أعلن المؤسسون أن Balancer Labs ستنهي عملياتها، وسيستمر البروتوكول بشكل مبسط. يعود هذا القرار إلى ثغرات أمنية ومخاطر قانونية، حيث يصعب الحفاظ على نموذج التشغيل الحالي. رغم الانخفاض الحاد في TVL، لا يزال Balancer يحقق إيرادات رسوم سنوية تتجاوز 1,000,000 دولار، وقدمت الفريق خطة إعادة هيكلة جريئة تتضمن إعادة شراء الرموز، وإصلاح هيكل الإيرادات، والتركيز على خمسة خطوط منتجات أساسية. بعد التحول، ستركز الفريق على تعزيز قدرة البروتوكول التنافسية.
区块客منذ 9 س
اعتقلت إسبانيا مشتبهاً به في قضية اختطاف مؤسس Ledger المشارك عام 2025
اعتقلت السلطات الإسبانية مشتبهاً به متهماً بخطف ديفيد بالاند، المؤسس المشارك لشركة ليدجر، وقد لفت هذه القضية اهتماماً واسعاً. يُتهم المشتبه به بالمشاركة في الخطف وقد حاول ابتزاز 10,000,000 يورو. تم إنقاذ بالاند بعد 48 ساعة من اختطافه، كما تعرض لتعذيب قاسٍ من قبل الخاطفين.
金色财经_منذ 10 س
نواب أمريكيون من الحزبين يتحدان! يسعون لحظر تشريعي على "أسواق التنبؤات" والمراهنات الرياضية
قدم السيناتور الأمريكي مشروع قانون جديد يهدف إلى حظر منصات الأسواق التنبؤية الخاضعة للإشراف الفيدرالي من تقديم عقود الأحداث الرياضية والألعاب من نوع الكازينو، مما يشكل أول قيد على هذه الأسواق. يشير مشروع القانون إلى أن الأسواق التنبؤية يجب أن تخضع للإشراف من قبل حكومات الولايات، مما يعكس النزاع حول الاختصاصات بين السلطات الرقابية والولايات. على الرغم من مواجهة تحديات قانونية، تستمر الأسواق التنبؤية في جذب استثمارات رأس المال.
区块客منذ 10 س
زوج يشتكي زوجته بسرقة أكثر من ألفي بيتكوين! القاضي: فرصة فوز المدعي عالية جداً
تنظر محكمة لندن العليا قضية سرقة بيتكوين، حيث يتهم المدعي زوجته المنفصلة بسرقة 2,323 عملة بيتكوين سراً في عام 2023. في القضية، قدم المدعي أدلة تسجيل صوتي تثبت أن المدعى عليها وأختها خططتا لتحويل البيتكوين. رأت المحكمة أن احتمالية فوز المدعي عالية، وأصدرت أمراً بتجميد الأصول ورفضت جزءاً من الدعوى، وأوصت بعقد جلسة استماع سريعة.
区块客منذ 12 س
