25 فبراير، أعلنت المدعية العامة الأمريكية عن نجاحها في ضبط أكثر من 61 مليون دولار من USDT، والتي تم تحديد ارتباطها بعملية احتيال واسعة النطاق في مجال العملات المشفرة تعرف بـ “قتل الخنزير”. ووفقًا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من نورث كارولينا، قام رجال إنفاذ القانون بتتبع تدفقات الأموال على سلسلة الكتل، وتحديد مجموعة من المحافظ المشبوهة المستخدمة في غسيل الأموال، والتي كانت تمتلك أصولًا مصدرها ضحايا عمليات الاحتيال العاطفي عبر الإنترنت.
قاد التحقيق إدارة أمن الوطن (Homeland Security Investigations)، حيث قام المحققون بتحديد محافظ تحتوي على رصيد كبير لا يزال قائمًا، عبر تتبع مسارات تحويلات الضحايا، وبدأوا إجراءات الحجز والمصادرة وفقًا للقانون. وقال المدعي الأمريكي إيليس بويل: إن عملية المصادرة هذه تظهر أن الجهات المختصة تعزز جهودها لمكافحة شبكات تمويل الاحتيال في العملات المشفرة، خاصة تلك التي تستخدم تحويلات عبر الحدود وتقنيات إخفاء العناوين المتعددة لغسل الأموال.
وتوضح وثائق المحكمة أن عصابات الاحتيال عادةً ما تبني الثقة عبر علاقات عاطفية زائفة، ثم تروج لخطط استثمار مشفرة ذات عوائد عالية، وتغري الضحايا بالدخول إلى منصات تداول مزورة. تعرض هذه المنصات بيانات أرباح وهمية، وعند محاولة المستخدمين سحب أموالهم، يتم تجميدها أو يُطلب منهم دفع رسوم أو ضرائب إضافية، مما يتيح للجناة الاستيلاء على المزيد من الأموال.
وبعد دخول الأموال إلى المحافظ التي تسيطر عليها العصابة، يتم نقل الأصول عبر عناوين متعددة لإخفاء مصدرها، مما يزيد من صعوبة تتبعها من قبل الجهات المختصة. وفي هذه الحالة، استخدمت السلطات تقنيات تحليل على السلسلة لإعادة بناء مسار الأموال، وتحديد عدة حسابات رئيسية تستوفي شروط المصادرة. كما يسلط هذا الحادث الضوء على المخاطر المحتملة التي تشكلها العملات المستقرة في عمليات الاحتيال، وغسل الأموال على السلسلة، وتحويل الأموال عبر الحدود، ويؤكد أن الجهات التنظيمية تواصل تعزيز جهودها في تتبع أموال USDT الاحتيالية، وتجميد الأصول المشفرة، وملاحقة عمليات الاحتيال غير القانونية في مجال العملات الرقمية.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
الحكومة البريطانية تصدر وثيقة استراتيجية لمكافحة الاحتيال، وتدرج العملات المشفرة ضمن "المخاطر المتزايدة"
أخبار Gate News، في 11 مارس، أصدرت وزارة الداخلية البريطانية وثيقة سياسة استراتيجية لمكافحة الاحتيال للفترة من 2026 إلى 2029، وصنفت العملات المشفرة ك"مخاطر متزايدة". وأشارت الوثيقة إلى أن عمليات الاحتيال على وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة من خلال طرق دفع ناشئة مثل العملات المشفرة تُستخدم لإقناع الضحايا بتحويل الأموال، ولا تزال هناك نقاط ضعف في جهود الحكومة لمكافحة هذا النوع من الاحتيال. وقد أطلقت إدارة الجريمة الوطنية في البلاد حملة وطنية في عام 2025 لمساعدة المستهلكين على التعرف على الاحتيال، وتدعم الحكومة وكالات إنفاذ القانون (بما في ذلك مكتب الاحتيال الجسيم) لتعزيز قدراتها في التحقيق في الأصول المشفرة.
GateNewsمنذ 30 د
منصة CEX تخالف لوائح مكافحة غسل الأموال، وتواجه عقوبة تعليق خدمات العملاء الجدد
مكتب المعلومات المالية الكوري يتخذ إجراءات عقابية ضد بورصة عملات مشفرة معينة، بسبب سماحها للمستخدمين بتحويل الأموال إلى منصات خارجية غير مسجلة وعدم تنفيذ إجراءات التعرف على العميل (KYC)، وقد تواجه توقفًا عن خدمة العملاء لمدة 6 أشهر. كانت البورصة قد خسرت 40 مليار دولار من بيتكوين نتيجة خطأ في العمليات، وتخضع الآن أيضًا لتحقيقات تنظيمية للإعلانات.
GateNewsمنذ 43 د
أعلى محكمة تصدر بيانًا حول "الاستجابة القضائية للعملات المشفرة": إطلاق 3 إشارات رئيسية!
في عام 2026، ستدمج المحكمة العليا العملات المشفرة في النظام القضائي، مما يدل على تحولها من الجرائم الجنائية إلى القوانين المدنية والتجارية. من خلال تغيير أسباب الدعوى ومنطق الأحكام، تحصل الأصول المشفرة على وضع قانوني، وتصبح الأحكام أكثر دقة، وتتنوع طرق الإنصاف، مما يتيح حماية أفضل لحقوق المتضررين. هذا الاتجاه يعيد السوق إلى الرشد ويزيد من تكلفة المخالفات. على الرغم من الطريق الطويل، فإن الموقف القضائي تجاه العملات المشفرة قد تم تحديده بشكل مبدئي.
PANewsمنذ 54 د
孙宇晨：تم إنهاء القضية المرفوعة ضدها وضد مؤسسة ترون وBitTorrent من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وتم رفض جميع الاتهامات
أخبار Gate News، في 11 مارس، نشر سون يوتشن تغريدة قال فيها إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) قد أنهت رسمياً القضية المرفوعة ضده، وضد مؤسسة ترون ومؤسسة بيت تورنت، يوم أمس (10 مارس). وقد وافق القاضي ووقع على الحكم النهائي، حيث تم رفض جميع الاتهامات الموجهة إلى الأطراف الثلاثة المذكورة، كما أن SEC غير مسموح لها برفع دعوى جديدة بشأن هذا القضية. وبذلك، انتهت هذه القضية.
GateNewsمنذ 1 س
وزارة العدل الأمريكية ستعيد النظر في قضية مؤسس Tornado Cash المشارك في تأسيسه Roman Storm في خريف هذا العام
أخبار Gate News، في 11 مارس، قررت وزارة العدل الأمريكية إعادة محاكمة قضية مؤسس Tornado Cash المشارك Roman Storm في خريف هذا العام. في السابق، لم تتمكن النيابة من إقناع هيئة المحلفين بإصدار حكم بالإدانة خلال الجلسة الأولى. لا تزال المدعي العام في محكمة المنطقة الجنوبية في نيويورك تواصل المضي قدمًا في التهمتين رقم 1 و رقم 3 في لائحة الاتهام، حيث تدور القضية حول مسؤولية المطورين من طرف ثالث والأدلة المتعلقة بسلسلة الكتل.
GateNewsمنذ 1 س
كالشي يخسر قضية المقامرة الرياضية في أوهايو، ومحكمة ترفض نظرية الاختصاص الفيدرالي لـ CFTC
قضت محكمة اتحادية في ولاية أوهايو برفض طلب الحظر المقدم من Kalshi، واعتبرت أن اختصاص لجنة تداول العقود الآجلة (CFTC) على عقود المسابقات الرياضية والأولوية القانونية الفيدرالية لم تثبت صحتها، وأشارت إلى أن تقاعس CFTC لا يمكن أن يثبت أن هذه العقود تخضع للرقابة الفيدرالية. أعربت Kalshi عن معارضتها للحكم وستستأنف القرار. يعزز هذا الحكم تنظيم الولايات لمتطلبات السوق التنبئية، وقد يؤثر على الإطار القانوني المستقبلي للصناعة.
MarketWhisperمنذ 1 س
