تجاوزت عمليات التجميد والمصادرة للعملات الرقمية من قبل قوة مكافحة الاحتيال في مراكز الاحتيال من شبكات الجريمة في جنوب شرق آسيا 580 مليون دولار، وفقًا للمدعي العام الأمريكي لمنطقة كولومبيا.
في إعلان يوم الخميس، صرحت جانين بيرو أن القوة حققت “تقدمًا كبيرًا” في تجميد، ومصادرة، واسترداد العملات الرقمية من شبكات الاحتيال التي تعمل في دول تشمل بورما، كمبوديا، ولاوس.
في ثلاثة أشهر فقط، حققت قوة مركز الاحتيال تقدمًا كبيرًا، حيث قامت بتجميد، ومصادرة، واسترداد العملات الرقمية من هؤلاء المجرمين.
لضحايانا الأمريكيين: نحن هنا من أجلكم، نهتم لأمركم، وسنواصل القتال بكل قوتنا لاستعادة أموالكم… pic.twitter.com/RFD3zeJYsc
— المدعي العام الأمريكي بيرو (@USAttyPirro) 26 فبراير 2026
قالت بيرو إن مصادرات العملات الرقمية “جزء مهم من عمل قوة مركز الاحتيال”، مضيفة أن “من خلال الإجراءات القانونية، ستسعى مكتبي لاسترداد هذه الأموال وإعادتها للضحايا بأقصى قدر ممكن.”
قوة مركز الاحتيال
تأسست في نوفمبر 2025، وتنسق قوة مركز الاحتيال عبر وزارة العدل، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، وخدمة السرية، ووزارة الخزانة الأمريكية، ووكالات حكومية أخرى، مستهدفة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود التي حققت مليارات الدولارات من خلال عمليات الاحتيال المعروفة بـ “ذبح الخنازير”.
تشمل عمليات الاحتيال بـ “ذبح الخنازير” استخدام الهندسة الاجتماعية لتشجيع الضحايا على شراء العملات الرقمية، قبل أن يقوم المحتالون بتحويل والسيطرة على الأموال من خلال نطاقات وتطبيقات استثمار وهمية. برزت جنوب شرق آسيا كمركز رئيسي لمجمعات الاحتيال، وغالبًا ما تعتمد على العمل القسري، والذي رفعته الإنتربول العام الماضي إلى تهديد عالمي.
في سبتمبر 2025، فرضت إدارة الخزانة الأمريكية، من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، عقوبات على 19 جهة في بورما وكمبوديا، مدمرة عمليات احتيال كلفت الضحايا أكثر من 10 مليارات دولار في عام 2024. وفي الشهر الماضي، حذرت منظمة العفو الدولية من أن هروب العمال الجماعي من مجمعات الاحتيال في كمبوديا قد خلق “أزمة إنسانية”، حيث يفر الضحايا من الانتهاكات بما في ذلك الاغتصاب والتعذيب.
قال ديدي لافيد، المدير التنفيذي لمنصة تحليلات البلوكشين Cyvers، لـ Decrypt إن المبلغ الذي تم مصادرته والذي أعلن عنه الخميس وهو 580 مليون دولار “بالطبع ذو معنى عملي”، لكنه في سياق الاحتيال العالمي على العملات الرقمية، يمثل “جزءًا بسيطًا من النشاط الكلي الذي نلاحظه.”
وأضاف لافيد أن الشركة حددت حوالي 27,000 مجموعة إجرامية نشطة حول العالم، مع تعرض بقيمة حوالي 27.5 مليار دولار للاحتيال وتدفقات غير مشروعة للكشف عنها.
الصلة بالصين
في إعلان الخميس، ربطت بيرو شبكات الاحتيال في جنوب شرق آسيا بـ “الجريمة المنظمة الصينية”، التي تعمل من خلال منظمات إجرامية عابرة للحدود.
ووفقًا للافيد، الصورة أكثر تعقيدًا؛ فبينما تظهر “حصة مهمة” من بنية الاحتيال في جنوب شرق آسيا “صلات تشغيلية، لغوية، مالية، أو توجيهية” مع المنظمات الإجرامية الصينية، فإن الشبكات المعنية “تزداد لامركزية وهاجينة في طبيعتها.”
وأضاف أن هذه الشبكات الهجينة غالبًا ما تشمل مشغلين محليين، وميسرين إقليميين، ومراكز غسيل أموال عبر الحدود، مع “طبقات تنظيم أساسية” مبنية على بنية تحتية باللغة الصينية وأنماط التوجيه المالي، مرتبطة بمراكز تنفيذ إقليمية في أماكن مثل كمبوديا، ميانمار، ولاوس، و”طبقات غسيل أموال وتوزيع نقدي موزعة عبر عدة اختصاصات قضائية.”
وخلص إلى أن النتيجة هي أن المنظمات الإجرامية الصينية “تبدو تلعب دور تنسيقي مركزي” في نظام إجرامي يتزايد تعدديته ويفتت عمليًا.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
تسوية بين CEX ومفوضية CFTC الأمريكية، ودفع غرامة قدرها 500,000 دولار ومنعها من تقديم خدمات للعملاء الأمريكيين دون تسجيل.
وافقت شركة Peken Global على دفع 500 ألف دولار إلى لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) لتسوية دعوى مدنية، بسبب قيامها بشكل غير قانوني بالسماح للمقيمين الأمريكيين بالتداول عبر منصة غير مسجلة. لم تعترف الشركة بالتهم، لكنها وافقت على تجنب تقديم الخدمات للعملاء الأمريكيين. وذكرت CFTC أن العملاء الأمريكيين حققوا لها ما يقارب 110 ملايين دولار من رسوم التداول.
GateNewsمنذ 1 س
تطلب مؤسسة NFL إيقاف سوق التنبؤ بالعقود القابلة للتلاعب، وتحترم لجنة CFTC رأي رابطة الرياضة
يتطلب اتحاد كرة القدم الأميركي الوطني في الولايات المتحدة (NFL) من منصات أسواق التنبؤ التوقف عن تقديم العقود التي يمكن التلاعب بها بسهولة، مع التأكيد على أن هذه العقود تفتقر إلى العشوائية، مما قد يشكل تداولاً من الداخل. قال رئيس لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) إنه سيحترم آراء كل اتحاد، وقد يؤدي ذلك إلى تغيير المشهد التنظيمي. علاوة على ذلك، تتبع كل من NFL وMLB استراتيجيات مختلفة عند مواجهة أسواق التنبؤ، إذ تعكس المواجهة والتعاون نهجاً مختلفاً للتفكير في التنظيم بين منظمات الرياضة الاحترافية.
MarketWhisperمنذ 1 س
تقوم شركة هيندنبرغ بالبيع على المكشوف لبنك SoFi الصديق للتشفير في الولايات المتحدة، وتتهمه بتضخيم الأرباح بمقدار 1 مليار دولار
قدمت جهة مذكورة بالتدقيق «浑水» تقريرًا عن شركة SoFi، حيث اتهمت إدارتها بتضخيم الأرباح بشكل غير صحيح والحصول على مكافآت، مدعيةً أن قرضًا بقيمة 312 مليون دولار (3.12 مليار دولار) تم تسجيله خطأً باعتباره مبيعات قروض، مما قد يؤدي إلى إعادة إصدار البيانات المالية، وأن المساهمين يواجهون مخاطر تخفيف بنسبة 15%. وأشار التقرير إلى أن المعالجة المحاسبية لا تتوافق مع دورها لدى «JPMorgan Chase».
GateNewsمنذ 2 س
Chainalysis: تستخدم جهات مرتبطة بروسيا وإيران العملات المشفرة لشراء طائرات مسيّرة عسكرية، وقامت جماعات مؤيدة لروسيا بجمع أكثر من 8.3 مليون دولار
ذكرت تقارير شركة Chainalysis أن الطائرات بدون طيار التجارية منخفضة التكلفة أصبحت أداة محورية في صلب النزاعات الحديثة، حيث تستخدم روسيا وإيران تنظيمات تتعلق بعملياتها لتمويل شراء الطائرات بدون طيار باستخدام العملات المشفرة. منذ عام 2022، قامت جماعات موالية لروسيا بجمع أكثر من 8.3 مليون دولار أمريكي من التبرعات، وغالبية تلك التبرعات تم استخدامها عبر العملات المستقرة. كما أن وزارة الدفاع الإيرانية قد قبلت أيضًا مدفوعات بالعملات المشفرة مقابل الأسلحة.
GateNewsمنذ 2 س
محامٍ أمريكي يقيم إرشادات هيئة الأوراق المالية والبورصات الخاصة بالعملات المشفرة: تعريف عقود الاستثمار وقواعد السوق الثانوي لا يزالان غير واضحين
يشير مكتب غيبسون دن للمحاماة إلى أنه على الرغم من أن الإرشادات المشتركة التي أصدرتها هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) قد تحسّنت، فإنها لا تزال لا تعالج احتياجات القطاع بشكل شامل، خصوصًا فيما يتعلق بالغموض حول اختبار هاوي وتداولات السوق الثانوية. يدعو المؤلفون إلى أن يقدّم قطاع التشفير ملاحظاته، مطالبين بأن تحدد هيئة SEC بوضوح حدود التنظيم، بما يمنع الاستعاضة عن التنظيم بعمليات الإنفاذ.
GateNewsمنذ 2 س
عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي يشكك في تغييرات على مستوى الإدارة العليا في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وقرار سحب قضية ترون من قبل جاستن صن
استجوب السناتور الأمريكي ريتشارد بلومنثال رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بول أتكينز، مع التركيز على فترة ولاية مديرة سابقة لإدارة إنفاذ القوانين مارغريت رايان القصيرة وأسباب رحيلها، وخصوصًا في ظل قيام هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بإلغاء التهم الموجهة إلى مؤسس ترون ترون جاستن صن يوتشين. استمرت ولاية رايان 6 أشهر فقط، وقد بذلت جهودًا لدفع التحقيقات في قضايا الاحتيال، لكنها واجهت عوائق. وقد أثار اتجاه الرقابة لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) في ظل الحكومة الحالية اهتمام السوق.
GateNewsمنذ 4 س
