أودايلي ستيلر ديلي نيوز: قدم المدعي العام الفيدرالي في ماساتشوستس دعوى استرداد مدنية مؤخرًا، يسعى لاسترداد 327,829.720952 عملة USDT (حوالي 327 ألف دولار)، والتي يُزعم أنها مرتبطة بعملية احتيال عبر العملات المشفرة تم تنفيذها من خلال تطبيق مواعدة.
قال الادعاء إن التحقيق في القضية بدأ في خريف 2024، عندما اكتشفت السلطات أن مواطنًا من ماساتشوستس يشتبه في تورطه في عملية احتيال “حب عبر الإنترنت”. استخدم المشتبه به اسم “ليندا براون”، وبعد إقامة علاقة استمرت عدة أسابيع مع الضحية، زعم وجود فرصة استثمارية في العملات المشفرة، مما دفع الضحية لتحويل الأموال.
وذكر الادعاء أن المشتبه به استخدم ذريعة “استثمار قانوني”، لكنه في الواقع خدع الضحية لتحويل الأموال إلى عناوين محافظ يسيطر عليها هو أو شركاؤه. وعندما فشل الضحية في سحب الأموال، أدرك أن الاستثمار كان عملية احتيال.
وأشارت السلطات إلى أن الأموال المسروقة تم نقلها عبر محافظ عملات مشفرة متعددة، ثم تحولت إلى USDT، وأخيرًا استخدمت في عمليات غسيل أموال.
وفي الوقت الذي وقع فيه هذا الحادث، شددت الجهات التنظيمية الأمريكية على التحذير من “احتيال العملات المشفرة عبر الحب”. سابقًا، أصدر مكتب المدعي العام الفيدرالي في أوهايو قبل عيد الحب تحذيرًا بعنوان “Cupid Doesn’t Ask for Crypto”، يحذر الجمهور من عمليات الاحتيال في الاستثمار عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة الفورية.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
يقول Drift إن استغلال 270 مليون دولار كان عملية استخباراتية كورية شمالية استمرت ستة أشهر
وفقًا لتحديث حادِثٍ تفصيلي نُشر من قِبل الفريق في وقتٍ سابق يوم الأحد، فقد سبق عملية الاستغلال البالغة 270 مليون دولار لبروتوكول Drift بعملية استخبارات استمرت ستة أشهر، وقام بها فريقٌ مرتبطٌ بدولة كوريا الشمالية.
قام المهاجمون أولاً بإجراء تواصل في حوالي خريف 2025 عبر جهةٍ كبرى في قطاع العملات الرقمية المشفرة c
CoinDeskمنذ 18 د
منصة توقعات تُوقف سوقًا لتداول طيارين أمريكيين مفقودين، ما أثار جدلًا حول شفافية القواعد والتداول بناءً على معلومات داخلية
أدت منصة تنبؤ إلى سحبٍ مخالفٍ للوائح لسوقٍ تنبؤيةٍ بشأن التنبؤ باختفاء طيارين أمريكيين، ما أثار جدلًا. ويُظهر هذا السوق أن أغلب المستخدمين يعتقدون أن الطيار لن يتم إنقاذه على المدى القصير. انتقد النائب مولتون هذه الصفقة باعتبارها مقززة، متسائلًا عن شفافية القواعد، وأعرب عن قلقه بشأن احتمال وجود تداول بناءً على معلومات داخلية، داعيًا إلى تعزيز التنظيم.
GateNewsمنذ 3 س
القاضي يواصل حظر نيفادا على أسواق الرياضة لدى كالشي
مدّ قاضٍ في ولاية نيفادا الحظر المؤقت على عقود متعلقة بالرياضة لدى مزوّد أسواق التنبؤ Kalshi في الولاية الفضية يوم الجمعة.
أخبر القاضي جيسون وودبيري في محكمة الدائرة القضائية الأولى المحامين خلال جلسة عقدت في مبنى محكمة كارسن سيتي بأنه سيمنح أيضًا نيفادا
CoinDeskمنذ 4 س
محكمة تيانشوي بمقاطعة قانسو تنظر في قضية غسل أموال تتعلق بالعملات الرقمية الافتراضية: المتهم “يجري كوسيط لجلب النقد” يُحكم عليه بالسجن لمدة سنتين وأربعة أشهر
قامت محكمة منطقة تشينتشو في مدينة تيانشوي بمقاطعة غانسو بمحاكمة قضية غسل أموال بالعملات الرقمية، حيث استغل المتهم عملًا جانبيًا بعنوان "التوصيل بأجر مرتفع"؛ وفي علمه بالأمر، قام بسحب أكثر من 390 ألف يوان من النقد وتحويله إلى عملات رقمية، محققًا ربحًا قدره 21.5 ألف يوان. وقد حكمت المحكمة عليه بالسجن لمدة سنتين وأربعة أشهر وبغرامة مالية؛ ونبّه القاضي الجمهور إلى ضرورة اليقظة من هذه الأفعال ذات الصلة، وذلك لمنع انتشار الجريمة.
GateNewsمنذ 4 س
أطلق المركز الوطني عملية "شبكة 2026"، بالتعاون بين عدة جهات لمكافحة عصابات تحويل الأموال السرية عبر الحدود وتتبّع الأموال غير المشروعة
أطلقت مجموعة التنسيق لمكافحة الفساد التابعة للمركز مؤخرًا حملة "الشبكة السماوية 2026"، وتشمل أربع مهام خاصة، وتهدف إلى تعقّب الفارين واسترداد الأموال المسروقة، ومكافحة الجرائم الوظيفية المرتكبة في الخارج، والحد من تحويل الأموال المسروقة عبر الشركات الخارجية، وتعزيز الرقابة على سفر موظفي القطاع العام.
GateNewsمنذ 9 س
