في 4 مارس، تمكنت شرطة كوريا الجنوبية مؤخرا من حل قضية عصابة “انتقام خاص” مدفوعة عبر العملات الرقمية، وتم اعتقال عدد من المشتبه بهم بتهمة التحرش والتخريب في سوق العمل. وفقا لمذكرة توقيف أصدرتها محكمة منطقة سوون، يشتبه في أن رجلا في العشرينات من عمره (يحمل لقب إيم) اقتحام منزل مستأجر في شقة في مدينة دونغتان الجديدة، مقاطعة كيونغي، ورش الطلاء الأحمر، ونثر القمامة، وتوزيع منشورات تشهيرية، بينما ترك البراز في مكان الحادث.
كشفت التحقيقات أن المشتبه به تلقى تعليمات عبر برنامج المراسلة المشفر تيليغرام، مما يشير إلى طبيعة منظمة إلى حد ما للعملية. وفقا للشرطة، ادعى جميع الأفراد المعتقلين أنهم تلقوا ما بين 500,000 إلى مليون وون (حوالي 380 إلى 760 دولارا) من العملات الرقمية مقابل أداء مهامهم. في السابق، في 24 فبراير، تم احتجاز رجل آخر في العشرينات من عمره لارتكاب تخريب مماثل في منزل متعدد العائلات في يامابون-دونغ، مدينة غونبو. أشارت النيابة إلى وجود تنسيق بين تصرفات المشتبه به والمدعي، شمل عدة مدن وقضايا.
تقوم الشرطة بتعقب المنظمين وراء الأحداث وتراجع قضية مماثلة في مدينة بيونغتايك في ديسمبر من العام الماضي، مع حكم أولي يتوافق مع طريقة سير الحوادث الأخيرة. في الوقت الحالي، لا تزال القضية قيد التحقيق الإضافي لتحديد المزيد من الأشخاص المتورطين والقادة الكبار المحتملين. قال المسؤولون إن مثل هذه الحوادث تبرز احتمال سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات العملات الرقمية لتنظيم وتحريض التحرش، متعالين بتعقب من يقفون وراء ذلك ومنع استخدام التكنولوجيا الرقمية لأغراض غير قانونية.
يشير الخبراء إلى أنه مع زيادة إخفاء الهوية والطبيعة العابرة للحدود لمعاملات العملات الرقمية، قد تظهر جرائم مماثلة اتجاها متزايدا. تقوم الشرطة والهيئة التشريعية بتعزيز الإشراف والمراقبة على المدفوعات بالعملات الرقمية والجرائم التوجيهية الإلكترونية لضمان السلامة العامة وحقوق السكان.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
ترامب يعلن عن أخبار كبيرة قبل "التداول الدقيق" المتكرر، والعديد من الخبراء يدعون إلى تحقيق شامل
خلال فترة رئاسة ترامب، قام المتداولون بتخطيط دقيق قبل الإعلان عن سياساته الكبرى، مما قد يجلب لهم أرباحاً تصل إلى ملايين الدولارات. يعتقد الخبراء القانونيون أن هذه التداولات مشبوهة، وينبغي التحقيق في تسريبات المعلومات، للحفاظ على عدالة السوق.
BlockBeatNewsمنذ 12 د
تكررت عمليات تداول دقيقة قبل إعلان السياسات الهامة لحكومة ترامب، وندد العديد من الخبراء بضرورة التحقيق الشامل
قبل فترة ولاية ترامب الثانية، حقق العديد من المتداولين أرباحًا تصل إلى ملايين الدولارات بسبب تخطيطهم المسبق لقرارات سياسته، مما أثار دعوات من خبراء القانون للتحقيق في تسرب المعلومات. وأشار الخبراء إلى أن هذه الأنماط التجارية مشبوهة، وقد تتضمن تداولًا داخليًا، مما يستدعي اهتمام الجهات التنظيمية.
GateNewsمنذ 12 د
دائرة العملات المشفرة KOL "التداول" تتجاوز الحدود الحمراء! لجنة الرقابة المالية تريد تنظيمها: تعتمد على قانون التأمين المالي كإطار تنظيمي.
مع تزايد استثمارات العملات المشفرة في تايوان، زادت الجهات التنظيمية من اهتمامها بسلوك "KOL"، وتخطط لجنة الخدمات المالية لتنظيم سلوك توصيات الاستثمار من قبل المؤثرين من خلال التشريعات، بهدف إنشاء سوق منظم. في الوقت نفسه، تبرز العديد من حالات التوظيف غير القانونية خطًا أحمرًا واضحًا للرقابة، ويجب على الجمهور اختيار المنصات القانونية بحذر لحماية حقوقهم.
区块客منذ 23 د
وارن يستجوب شركة بت مَين التابعة للصين بشأن مخاوف الأمن الأمريكية: تقرير
يقال إن السناتور إليزابيث وارن قد طلبت من وزارة التجارة الأمريكية توضيح كيفية التعامل مع المخاطر المحتملة على الأمن القومي المرتبطة بشركة بتماين، عملاق تعدين العملات المشفرة الصيني، بعد تقارير سابقة تفيد بأن الشركة كانت تحت المراقبة الفيدرالية.
في رسالة أُرسلت يوم الخميس إلى وزارة التجارة
Cointelegraphمنذ 2 س
حصلت شرطة تشنغتشو في مقاطعة هونان على معلومات حول قضية احتيال متعلقة بالاستثمار في العملات الافتراضية، وضبطت 310 غرام من الذهب.
أخبار Gate News، في 29 مارس، تمكنت شرطة تشونتشو بمقاطعة هونان من كشف قضية جديدة للاحتيال الاستثماري باستخدام العملات الرقمية تحت اسم "تبادل الذهب مقابل النقود"، حيث تم اعتراض 7 طرود ذهبية مشبوهة وضبط 310 غرامات من الذهب.
كشفت التحقيقات أن المجرمين استغلوا اسم الاستثمار والتوفير لتوجيه الضحايا لشراء الذهب بشكل غير مباشر وإرساله إلى عنوان معين، ثم تتكرر عمليات تحويل الأموال المسروقة عبر تبادل العملات الرقمية وتحويلات الحسابات الخارجية.
يتم حالياً استرداد الذهب المتورط تدريجياً وإعادته إلى الضحايا، ولا تزال القضية قيد التحقيقات المستمرة.
GateNewsمنذ 5 س
AI عمالقة التكنولوجيا: إعادة محاكمة قضية NVIDIA القديمة، متهمة بإخفاء 1 مليار دولار من إيرادات "بطاقات الرسوم البيانية للتعدين".
تعرضت شركة نڤيديا (NVIDIA) مؤخرًا لدعوى قضائية جماعية من المستثمرين بسبب إخفاء أكثر من 1 مليار دولار من إيرادات صناعة التعدين بالعملات المشفرة، وقد وافق عليها قاضٍ فيدرالي أمريكي من قبل الولايات المتحدة الاتحادية لتتم رسميًا. يزعم المستثمرون أن نڤيديا لم تكشف بشكل كافٍ في الفترة بين 2017 و2018 عن اعتماد أعمالها على الطلب المرتبط بالعملات المشفرة، ما أثر على سعر السهم. ورغم أن نڤيديا تدّعي أن التعدين المشفّر يشكل جزءًا صغيرًا فقط من نشاطها، فإن الشركة استفادت كثيرًا خلال موجة العملات المشفرة، ثم مع تقلبات الطلب تأثرت أداء أعمالها.
区块客منذ 6 س
