Giới chức Mỹ vừa tiến thêm một bước trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử khi khởi động thủ tục tịch thu dân sự nhằm thu hồi khoảng 3,4 triệu USD bằng Tether (USDT) liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư. Theo điều tra, các đối tượng sử dụng tin nhắn “nhầm số” và các ứng dụng nhắn tin mã hóa như WhatsApp và Telegram để tiếp cận nạn nhân, sau đó dụ họ đầu tư vào cơ hội giả mạo liên quan đến Ethereum. Chúng còn tuyên bố khoản đầu tư được bảo đảm bằng vàng vật chất để tạo lòng tin.
Ít nhất bốn nạn nhân tại các bang Massachusetts, Utah và South Carolina đã bị nhắm tới. Số tiền chiếm đoạt sau đó được chuyển đổi sang USDT để dễ dàng chuyển ra nước ngoài và che giấu dấu vết. Cơ quan chức năng đã tịch thu số tài sản số này vào đầu năm 2025.
Vụ việc cho thấy xu hướng mới khi stablecoin hiện chiếm khoảng 84% giá trị giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, vượt xa Bitcoin.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
المملكة المتحدة تغلق Zedxion بسبب ادعاءات تسجيل كاذب
أغلقت شركة Companies House شركة التشفير Zedxion لتقديمها معلومات مضللة أثناء تأسيسها. يسلط هذا الإجراء الضوء على تصعيد المراقبة التنظيمية في قطاع الأصول الرقمية ويؤكد على ضرورة الامتثال والشفافية في تسجيلات الشركات.
TodayqNewsمنذ 24 د
تم كسر قضية غسيل أموال عملات افتراضية جديدة في خنان، حيث تم إخفاء 6.84 مليون يوان متورطة من خلال تداول خمر الموتاي، وتم الحكم على 8 أشخاص بالسجن
أعلنت محكمة منطقة يويتانغ بمدينة شيangtan بمقاطعة هونان الحكم في قضية غسيل أموال، حيث أدين 8 متهمين بإخفاء أموال الاحتيال الاتصالي من خلال معاملات العملات الافتراضية وزجاجات خمر Moutai المزيفة وحكم عليهم بالسجن، حيث تجاوزت الأموال المتورطة في القضية 6.84 مليون يوان. استخدمت العصابة أساليب معقدة لتمويه العائدات الإجرامية وإظهارها كدخل قانوني، لكن تم الكشف عنهم في النهاية من قبل الشرطة وتم القضاء على كامل السلسلة الإجرامية.
GateNewsمنذ 48 د
زوج يشتكي زوجته بسرقة أكثر من ألفي بيتكوين! القاضي: فرصة فوز المدعي عالية جداً
استعرضت المحكمة العليا البريطانية مؤخراً قضية سرقة بيتكوين، حيث اتهم المدعي Ping Fai Yuen زوجته المنفصلة Fun Yung Li بسرقة البيتكوين من محفظته الباردة من خلال تصويرها سراً، بقيمة تقدر بحوالي 1.76 مليار دولار. دعمت الأدلة من التسجيلات الصوتية والتفتيش مزاعم المدعي، وقررت المحكمة الإبقاء على أمر تجميد الأصول، لكنها رفضت بعض الطلبات. رأى القاضي أن احتمالية فوز المدعي عالية جداً، وأوصى ببدء الجلسات في أقرب وقت ممكن.
区块客منذ 1 س
CertiK تنضم إلى إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مكافحة الاحتيال، للمساعدة في مكافحة الجرائم العابرة للحدود في Web3
قدمت شركة CertiK في قمة الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاحتيال لعام 2026 التزامًا بمكافحة الاحتيال، ملتزمة بمحاربة جرائم Web3 العابرة للحدود. ويشمل هذا الالتزام تقديم معلومات استخبارية عن التهديدات في الوقت الفعلي، والدعم التقني، والإحاطات السياسية، لمساعدة الجهات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون على تعزيز قدراتها الاستجابية.
GateNewsمنذ 1 س
FBI والشرطة التايلاندية تشن حملة مشتركة ضد حدائق الاحتيال، وتجميد أصول تشفيرية بقيمة حوالي 5.8 مليارات دولار
خبر من Gate News: في 20 مارس، وفقاً لـ Solid Intel، قامت FBI وشرطة تايلند بتنفيذ عملية إنفاذ قانون مشتركة موجهة ضد حدائق الاحتيال. في العملية، صادرت السلطات الإنفاذية حوالي 8000 هاتف محمول وجمدت حوالي 5.8 مليار دولار من الأصول المشفرة.
GateNewsمنذ 1 س
تم إبلاغ شركة جيميني بدعوى جماعية بسبب مزاعم تضليل حول عملية الطرح العام الأولي
دعوى جماعية ضد Gemini Space Station, Inc. وأعضاء إدارتها تزعم الإفصاحات المضللة في وثائق الاكتتاب العام، مما أدى إلى خسائر كبيرة للمستثمرين. يؤكد المدعون أن الشركة أخفت المخاطر الرئيسية وسط تحولات العمليات ورحيل المديرين التنفيذيين.
TodayqNewsمنذ 1 س
