JPMorgan, one of the world’s largest banks, is facing a class-action lawsuit over its role in a massive crypto Ponzi scheme. The suit claims the bank allegedly enabled transactions for Goliath Ventures, a scheme that defrauded more than 2,000 investors of $328 million over two years. The irony has not gone unnoticed, as JPMorgan has long criticized Bitcoin and warned investors about crypto scams.
JPMorgan Faces Class-Action Lawsuit
The JPMorgan lawsuit was filed on March 12, 2026, in California federal court by Sonn Law Group. Plaintiffs claim the bank processed wire transfers for the Ponzi scheme without raising alarms. Despite collecting fees from the transactions, JPMorgan allegedly ignored multiple red flags.
Over two years, the scheme reportedly moved large amounts of money quickly, yet the bank did not intervene. Investors argue that JPMorgan’s failure enabled fraud on a massive scale.
Irony in JPMorgan’s Crypto Stance
JPMorgan has publicly criticized Bitcoin for years, calling it a fraud and warning retail investors of the dangers of cryptocurrency. Yet, according to the lawsuit, the bank’s own systems allegedly helped Goliath Ventures operate. Many in the crypto community have pointed out the stark contrast between the bank’s warnings and its alleged involvement.
This situation has raised questions about oversight and accountability in traditional financial institutions. While regulators often focus on protecting consumers from crypto scams, this lawsuit highlights that banks themselves may pose significant risks if they fail to monitor suspicious activity.
Investor Losses and Implications
The JPMorgan lawsuit claims more than 2,000 investors lost their money in the scheme. Combined, the total alleged fraud amounts to $328 million. Legal experts note that if the plaintiffs succeed, it could set a precedent for holding banks accountable for processing transactions tied to fraudulent crypto projects.
In response, JPMorgan has not publicly admitted wrongdoing. However, the case is drawing attention to how banks handle cryptocurrency transactions and whether existing safeguards are sufficient. Investors and the wider financial industry are watching closely, as the outcome could impact the way traditional banks interact with crypto ventures in the future.
The Goliath Ventures case is a reminder that the biggest threats to investors may sometimes come from unexpected places. In this instance, according to the lawsuit, it was not crypto itself—but the bank behind the desk.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
تايبيه: 3 حالات سرقة بالمواجهة المباشرة للعملات المشفرة في 4 أيام! خدعة "بدون رسوم معاملات" تخدع الجمهور، تحذر الشرطة من استخدام منصات التداول القانونية
شهدت مدينة تايبيه مؤخراً ثلاث حالات سرقة متعلقة بالعملات المشفرة، حيث استخدم المجرمون بطاقة عدم وجود رسوم للخداع وإغراء الضحايا للقيام بمعاملات خاصة ثم سرقتهم. دعت الشرطة الجمهور إلى إجراء جميع المعاملات حصراً من خلال منصات التداول المرخصة لحماية سلامتهم الشخصية، وحذرت من التوجيهات غير القانونية على منصات التواصل الاجتماعي.
CryptoCityمنذ 28 د
زوج يشتكي زوجته بسرقة أكثر من ألفي بيتكوين! القاضي: فرصة فوز المدعي عالية جداً
محكمة بريطانية عليا تنظر في قضية سرقة بيتكوين، حيث يتهم المدعي زوجته بسرقة 2,323 بيتكوين منه، والتقاط العبارة الاسترجاعية عبر كاميرا مراقبة. ترى المحكمة أن الأدلة غير مواتية للمدعى عليها، مثل التسجيلات والأجهزة المضبوطة، وتم رفض بعض طلبات الدعوى، لكن احتمال فوز المدعي مرتفع جداً، وستحافظ المحكمة على أمر تجميد الأصول.
区块客منذ 53 د
الشرطة الكورية تعتزم وضع إرشادات لمصادرة العملات الخاصة، حيث بلغت قيمة الأصول الرقمية المصادرة في السنوات الخمس الماضية 545 مليار وون كوري
إدارة الشرطة الكورية تضع إرشادات جديدة لمصادرة الأصول الرقمية، وتتضمن للمرة الأولى معالجة العملات الخاصة. ستوضح القواعس الجديدة إدارة المحافظ الرقمية، والتعامل مع الثغرات في حفظ الأصول الرقمية، وتعزيز كفاءة الإنفاذ. تخطط الشرطة لاختيار مؤسسات حفظ من القطاع الخاص، بينما يوصي الخبراء بإنشاء آلية حفظ عامة مركزية لتقليل المخاطر. يأتي هذا الإصلاح أيضاً في أعقاب حوادث سرقة بيتكوين الأخيرة، مما يدفع نظام الإدارة للتحول إلى عصر الأصول الرقمية.
区块客منذ 58 د
شرطة كوريا الجنوبية تضع مسودة قواعد للاستيلاء على العملات الرقمية بعد فجوات حراسة
وكالة الشرطة الوطنية بكوريا الجنوبية تقوم بصياغة إرشادات لتوحيد تخزين وإدارة العملات المشفرة المصادرة، معالجة الثغرات في عمليات الحفظ والإشراف لكل من الأصول السائدة والأصول التي تركز على الخصوصية. يهدف هذا المبادرة إلى تحسين الامتثال وإدارة المخاطر في تحقيقات الأصول الرقمية.
CryptoBreakingمنذ 1 س
اختراق Bitrefill المرتبط بمجموعة Lazarus يكشف البيانات
تعرضت Bitrefill لهجوم إلكتروني مرتبط بمجموعة Lazarus التابعة لكوريا الشمالية، مما أدى إلى اختراق بيانات اعتماد الموظفين والوصول إلى 18,500 سجل عملية شراء. احتوت الشركة على الانتهاك وعززت الأمان واستعادت الخدمات مع الحفاظ على الربحية رغم الخسائر.
TodayqNewsمنذ 2 س
صحفي إسرائيلي يتلقى تهديدات بالقتل بعد التقرير، هل تحول «مقامرو» Polymarket إلى «متطرفين»؟
محرر عسكري إسرائيلي في صحيفة "Times of Israel" يُدعى إيمانويل فابيان كشف مؤخراً أنه تعرض لمضايقات مستمرة من قِبل المراهنين المرتبطين بـ Polymarket، وحتى تلقى تهديدات بالموت، وذلك بعد إبلاغه عن إطلاق صاروخ باليستي إيراني أصاب أرضاً فارغة في بيت شيمش خارج القدس.
يعتبر هذا الحادث مثيراً للقلق بشكل استثنائي، ليس فقط لأنه يتعلق بتغطية إخبارية من خطوط القتال وسوق تنبؤات تحتوي على مجموعة أموال تزيد عن 14 مليون دولار، بل لأنه يكشف عن مسألة تزداد حدة: عندما يبدأ ربح مشاركي السوق يعتمد على السرديات الإعلامية والمعلومات العامة وحتى أحداث العنف نفسها، هل تكون أسواق التنبؤات فعلاً تقوم بـ "اكتشاف الأسعار"، أم أنها تخلق حوافز خطيرة للعالم الحقيقي؟
لماذا أشعل تقرير من الخطوط الأمامية موجة من الهجمات من قِبل المراهنين؟
"في ذلك اليوم، أبلغت على المدونة الحية لصحيفة تايمز أوف إسرائيل أن الصاروخ أصاب أرضاً فارغة، بدون
区块客منذ 2 س
