شرطة سيول تفكك عصابة غسل أموال عائلية، نقلت مليارات الوون الكوري من خلال بورصات عملات مشفرة غير مسجلة

Gate News أخبار، في 19 مارس، فككت شرطة سول قضية غسل أموال عائلية تتعلق بمنصة تداول افتراضية غير مرخصة. تتكون العصابة الإجرامية من 19 عضوًا، معظمهم من أفراد العائلة، وتدير عملياتها في منطقة ميونغدونغ في سول. قامت العصابة بتحويل مبالغ كبيرة من النقود التي حصلت عليها من عمليات الاحتيال عبر الهاتف إلى عملة Tether (USDT)، ونقلتها إلى الخارج، وتقدر قيمة المبالغ المعنية بمليارات الكورونات الكورية. خلال التحقيق، صادرت الشرطة حوالي 6 مليارات كورون كأصول إجرامية، بما في ذلك 4.05 مليارات كورون نقدًا، و1.5 مليار كورون في سبائك فضة، و500 مليون كورون في سبائك ذهبية. تبرز هذه العملية الجهود المستمرة لكوريا الجنوبية لمكافحة الأنشطة المالية غير القانونية المتعلقة بالعملات المشفرة.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.
تعليق
0/400
لا توجد تعليقات