زاتش إكس بي تي يتهم شركة سيركل بمبلغ 420 مليون دولار في «إخفاقات الامتثال» منذ عام 2022

يزعم المحقق على السلسلة ZachXBT أن شركة Circle، مُصدِر عملة USDC المستقرة (USDC)، لم تفشل في تجميد أو إدراج على القائمة السوداء ما يقرب من 420 مليون دولار من التدفقات غير المشروعة منذ 2022.

يمكن لـ Circle تجميد الأموال غير المشروعة وإدراج عناوين المحافظ على القائمة السوداء، لكن إما اتخذت “إجراءات” “حدًّا أدنى” لتجميد التدفقات غير المشروعة أو لم تتخذ إجراءً في 15 حالة منفصلة من اختراق واحتيال، بما في ذلك الحالات المرتبطة بهكرز تابعين للدولة الكورية الشمالية (DPRK)، وفقًا لما قاله ZachXBT.

يُفترض أيضًا أن مُصدِر العملة المستقرة فشل في تجميد 9 ملايين دولار من USDC من اختراق بورصة GMX اللامركزية (DEX) في يوليو 2025، وقام بتجليد محافظ مرتبطة باختراق Cetus DEX بقيمة 200 مليون دولار في مايو 2025 بعد تحويل USDC إلى Ether (ETH)، وفقًا لـ ZackXBT.

_المصدر: _ZachXBT

فشلت Circle في تجميد 232 مليون دولار من التدفقات غير المشروعة الناتجة عن اختراق بروتوكول Drift يوم الأربعاء، على الرغم من نافذة مدتها ست ساعات قام خلالها المهاجمون بتحويل USDC إلى ETH في أكثر من 100 معاملة منفصلة، على حد قوله.

“Circle تُنشئ منتجات جيدة، وأنا أمتلك USDC بنفسي. هذه ليست منشورًا على أمل انهيارهم”، قال، مضيفًا أن فشل تجميد هذه التدفقات غير المشروعة قد ترتب عليه “عواقب حقيقية لأشخاص حقيقيين”. وقال:

“تم فقد أرقام من خانة المئات (التسعة أرقام) من المنظومة بسبب عدم اتخاذ إجراءات متكررة على مدى ثلاث سنوات في طلبات إنفاذ القانون وطلبات القطاع الخاص وبنيتهم التحتية الخاصة. إن مبلغ 420 مليون دولار وأكثر لا يمثل إلا الحالات العامة الكبرى. الرقم الحقيقي من المرجح أعلى بكثير.”

تواصلت Cointelegraph مع Circle، لكنها لم تتلق ردًا فوريًا حتى وقت النشر.

_المصدر: _Lookonchain

أدى غياب تجميد الأصول إلى إثارة نقاش عبر الإنترنت في مجتمع العملات المشفرة حول دور ومسؤوليات مقدمي الخدمات المركزيين، حيث لا يزال يستهدف بروتوكولات البلوكشين والمستخدمون في عمليات اختراق واستغلالات أمنية تستنزف الأموال.

**متعلق بـ: **__يزعم ZachXBT أن Circle جمّدت خطأً محافظ بورصات

تستكشف Circle معاملات USDC “قابلة للعكس”

في سبتمبر 2025، قال Heath Tarbert، رئيس Circle، إن الشركة كانت تستكشف معاملات USDC “قابلة للعكس” يمكن التراجع عنها أو تعديلها في حال وقوع اختراقات أو سرقة أو احتيال.

قامت Circle بتجميد أموال USDC وإدراج محافظ على القائمة السوداء في عدة مناسبات، بما في ذلك تجميد USDC المحتفظ به عبر عناوين Tornado Cash التي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (US Office of Foreign Assets Control) في 2022.

**المجلة: **__تعرف على محققي العملات المشفرة على السلسلة الذين يقاتلون الجريمة بشكل أفضل من الشرطة

تلتزم Cointelegraph بالصحافة المستقلة والشفافة. يتم إنتاج هذه المقالة الإخبارية وفقًا لسياسة التحرير الخاصة بـ Cointelegraph وتهدف إلى تقديم معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب. يُشجع القراء على التحقق من المعلومات بشكل مستقل. اقرأ سياسة التحرير الخاصة بنا https://cointelegraph.com/editorial-policy

• #Circle
• #Cybercrime
• #Hacks
• #Stablecoin
• #Scams & Cybercrime