Das US-Finanzministerium untersucht, ob Iran Kryptowährungsbörsen und Infrastruktur für digitale Vermögenswerte anstelle von nur persönlichen Wallets nutzt, um westliche Sanktionen zu umgehen. Diese Maßnahme zeigt, dass der Durchsetzungsfokus sich von einzelnen Wallet-Adressen auf Zwischenplattformen verlagert, die wiederholten Zugang zu Finanzdienstleistungen für sanktionierte Akteure bieten können.
Laut der Blockchain-Analysefirma TRM Labs hat eine mit Iran in Verbindung stehende Börse namens Zedcex etwa 1 Milliarde USD an Transaktionen im Zusammenhang mit der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC) verarbeitet. TRM berichtet, dass Transaktionen im Zusammenhang mit IRGC etwa 56 % des Gesamtvolumens dieser Börse ausmachen und im Jahr 2024 einen Höchststand von 87 % erreichten. Dies spiegelt den Trend wider, dass sanktionierte Akteure auf die Nutzung von „Dienstleistungsinfrastrukturen“ wie Börsen, Stablecoin-Hubs und Liquiditätszentren umsteigen, anstatt Geld nur über verschiedene Wallets zu transferieren.
US-Behörden sind angeblich besonders besorgt, dass das Umgehen von Sanktionen über opportunistische Krypto-Nutzung hinausgeht und auf organisierte digitale Finanzinfrastrukturen setzt, die in großem Maßstab operieren können. Laut TRM Labs und Chainalysis hat sich das gesamte kryptowährungsbezogene Transaktionsvolumen im Zusammenhang mit Iran auf etwa 8–10 Milliarden USD pro Jahr erhöht. Ein bedeutender Teil davon wird vermutlich mit IRGC in Verbindung gebracht, obwohl der Großteil der Gelder weiterhin von normalen Bürgern stammt, die versuchen, Vermögen zu sichern, USD zu erreichen und die Verbindung zum globalen Finanzsystem aufrechtzuerhalten, während die heimische Währung schwächer wird.
Letzte Woche hat das US-Finanzministerium erstmals Sanktionen gegen kryptobörsen verhängt, die angeblich im Finanzsektor Irans tätig sind. Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) hat Zedcex und Zedxion — zwei in Großbritannien registrierte Börsen — auf die Sanktionsliste gesetzt, weil sie Transaktionen für IRGC unterstützen, eine Organisation, die von den USA und der Europäischen Union als terroristisch eingestuft wird.
Experten sind der Ansicht, dass die Sanktionierung einzelner Wallets zunehmend ineffektiv wird, da Krypto-Wallets leicht erstellt werden können und relativ anonym sind. Effektiver sei es, die Liquiditätspunkte und Dienstleister ins Visier zu nehmen, die regelmäßig Geldströme unterstützen, um so den Zugang der sanktionierten Netzwerke zum Finanzsystem zu stören.
Dennoch weisen Analysten darauf hin, dass der Großteil der globalen Krypto-Aktivitäten weiterhin legal ist. Da Blockchain zunehmend als Infrastruktur für Zahlungen und Abrechnungen genutzt wird, werden sanktionierte Länder und Organisationen wahrscheinlich weiterhin versuchen, spezielle Infrastratschichten auf diesen Netzwerken zu nutzen.
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