Unterstützung bei der Sperrung von 1 Milliarde US-Dollar Vermögenswerten in der Türkei, Tether ändert seine Compliance-Strategie

Verfasser: Ryan Weeks, Todd Gillespie, Taylan Bilgic

Übersetzung: Luffy, Foresight News

1. Februar, Türkei kündigte an, Vermögenswerte im Wert von über 5 Milliarden US-Dollar, die auf Veysel Sahin lauten, einzufrieren. Sahin wird beschuldigt, illegale Glücksspielplattformen betrieben und Geldwäsche begangen zu haben. Der Chief Prosecutor von Istanbul verriet, dass ein nicht namentlich genanntes Kryptowährungsunternehmen auf Anweisung der türkischen Regierung die Einfrierung durchgeführt hat.

Dieses Unternehmen ist genau die Tether Holdings SA, die die Marktkapitalisierung des Stablecoins USDT mit 185 Milliarden US-Dollar herausgibt. Kürzlich hat das Unternehmen aktiv bei der Bekämpfung verschiedener kryptowährungsbezogener Kriminalitätsaktivitäten weltweit mit Regierungen zusammengearbeitet, darunter Geldwäsche, Drogenhandel und Sanktionsumgehung.

Tether-CEO Paolo Ardoino sagte in einem kürzlichen Bloomberg-Interview: „Die Strafverfolgungsbehörden haben uns kontaktiert, relevante Informationen bereitgestellt, wir haben die Informationen überprüft und entsprechend den Gesetzen des jeweiligen Landes gehandelt. Bei der Zusammenarbeit mit dem US-Justizministerium, dem FBI und anderen Behörden folgt man diesem Prozess.“

Tether äußerte sich bisher nicht zu diesem Fall. Bloomberg versuchte, Sahin zu kontaktieren, jedoch ohne Erfolg. Ein türkischer Beamter weigerte sich, den Namen des Unternehmens zu nennen, das in der Anklage erwähnt wurde.

Die Einfrierung von Vermögenswerten in Höhe von 460 Millionen Euro (etwa 544 Millionen US-Dollar) ist Teil einer groß angelegten türkischen Durchsetzungsmaßnahme. Das Land hat bisher Vermögenswerte im Wert von über 1 Milliarde US-Dollar eingefroren. Laut türkischem Fernsehsender NTV wurde einige Tage nach der Bekanntgabe der Vermögenssperre bei Sahin eine weitere Person wegen Verdachts auf Geldwäsche und illegales Glücksspiel untersucht, deren Kryptowährungsvermögen im Wert von 500 Millionen US-Dollar ebenfalls eingefroren wurde. Es ist derzeit unklar, ob diese Vermögenssperre auch Tether-Token betrifft.

Ein anonymer türkischer Beamter, der Bloomberg zu sensiblen rechtlichen Angelegenheiten befragt wurde, sagte, die Behörden hätten durch Verfolgung der Geldflüsse und Analyse der Krypto-Vermögenswerte „finanzielle Spuren“ illegaler Einkünfte entdeckt und kündigte an, dass in Zukunft ähnliche Vermögenssperren gegen Personen im Zusammenhang mit illegalen Glücksspielen und Zahlungssystemen durchgeführt werden sollen.

Für Tether ist diese Einfrierungsmaßnahme nur eine von zunehmend mehr Vermögenssperren, was die verstärkte Zusammenarbeit des Krypto-Giganten mit globalen Strafverfolgungsbehörden unterstreicht.

Laut einem im Januar veröffentlichten Bericht des Analyseunternehmens Elliptic haben Tether und sein Wettbewerber Circle Internet Group Inc. bis Ende 2025 etwa 5700 Wallets auf die schwarze Liste gesetzt, die Vermögenswerte im Wert von rund 2,5 Milliarden US-Dollar umfassen. Vor zwei Jahren war diese Zahl kaum vorhanden. Bei der Sperrung hielten drei Viertel der Wallets USDT.

Arda Akartuna, Leiter der Krypto-Bedrohungsinformationen in der Asien-Pazifik-Region bei Elliptic, sagte: „Mit der Beschleunigung der legalen Nutzung von Kryptowährungen und der Integration in globale Zahlungssysteme steigt auch die illegale Nutzung, was die Stablecoin-Emittenten dazu veranlasst, aktiver einzugreifen.“

Tether betont regelmäßig seine Bemühungen im Kampf gegen Kriminalität, auch in der Kommunikation mit potenziellen Investoren, wobei das Unternehmen eine Finanzierung im Wert von bis zu 5000 Milliarden US-Dollar anstrebt. Laut ihrer offiziellen Webseite hat Tether in 62 Ländern bei über 1800 Fällen mit Strafverfolgungsbehörden zusammengearbeitet und Vermögenswerte im Wert von 3,4 Milliarden US-Dollar in USDT im Zusammenhang mit mutmaßlich illegalen Aktivitäten eingefroren.

Nathan McCauley, Mitbegründer und CEO von Anchorage Digital Bank, einem Tether-Partner, sagte in einem Interview: „Sie (Tether) sind äußerst kooperativ. Unter den Stablecoin-Emittenten genießt das Unternehmen den ‚besten Ruf bei den Strafverfolgungsbehörden‘.“

Anchorage ist der Emittent des Tether-Äquivalents USAT, das Ende Januar auf den Markt kam und den Wiedereinstieg von Tether in den US-Markt markiert.

Dies ist ein großer Wandel im Vergleich zu den Spannungen zwischen Tether und den US-Regulierungsbehörden vor einigen Jahren. Nach Konflikten mit den Aufsichtsbehörden im Jahr 2018 zog sich Tether weitgehend vom US-Markt zurück und zahlte 2021 41 Millionen US-Dollar, um eine Klage wegen angeblicher Falschdarstellung der Reserven beizulegen.

Dennoch begrüßte die zweite Amtszeit von Trump die Kryptowährungsbranche. Im vergangenen Jahr nahmen Ardoino und mehrere andere Führungskräfte an der Zeremonie teil, bei der Präsident Trump das Stablecoin-Regulierungsgesetz unterzeichnete.

Trotzdem wird USDT von Tether weiterhin wegen seiner weiten Verbreitung bei Kriminellen genauestens von den Aufsichtsbehörden überwacht.

Am 9. Januar kündigte das US-Bundesstaatsanwaltbüro im Eastern District of Virginia an, dass ein venezolanischer Staatsbürger wegen Geldwäsche in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar durch USDT angeklagt wurde. Ein kürzlich veröffentlichter Bericht von Elliptic zeigte, dass die Zentralbank Irans über 500 Millionen US-Dollar in USDT gekauft hat, um die Währungskrise zu lindern und US-Sanktionen zu umgehen.

Sahin, der in der Türkei flüchtig ist, wird beschuldigt, eine Organisation zu leiten, die illegale Online-Glücksspielplattformen durch Geldwäsche finanziert. Laut lokalen Medien wurde Sahin 2017 zu 10 Jahren Haft verurteilt, 2023 entlassen und einen Monat später zu 21 Jahren verurteilt. Sein Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt, aber die türkische Nachrichtenagentur Anadolu berichtete am 30. Januar, dass „die Behörden an der Auslieferung nach Türkei arbeiten“.