FBI hat über 61 Millionen USD USDT beschlagnahmt, nachdem sie die Geldströme im Zusammenhang mit den Betrugsfällen „Schweineschlacht“ verfolgt hatten — einem Modell, bei dem Opfer durch romantische Beziehungen gelockt werden, mit Versprechen hoher Gewinne aus Krypto-Transaktionen auf gefälschten Plattformen.
Laut Gerichtsakten gaben die Täter sich als Liebhaber aus, prahlten mit „besonderen Investitionsstrategien“ und zeigten gefälschte Gewinne, um die Opfer zur Einzahlung weiterer Gelder zu bewegen. Bei der Auszahlung wurden die Opfer aufgefordert, zusätzliche „Steuern“ oder „Gebühren“ zu zahlen. Das Geld wurde anschließend über mehrere Wallets umgeleitet, um die Herkunft zu verschleiern, bevor es von den Behörden verfolgt und beschlagnahmt wurde.
Der Stablecoin-Emittent Tether hat mit dem DoJ und internationalen Behörden bei mehreren Vermögenssperrungen zusammengearbeitet, darunter USDT-Transaktionen im Zusammenhang mit Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Investitionsbetrug.
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