Foresight News informa que la plataforma de análisis de blockchain Bubblemaps monitorea que, a pesar de que los participantes en la preventa del proyecto Trove Markets perdieron todo su capital, los responsables del proyecto realizaron silenciosamente reembolsos a los KOLs. Trove recaudó 11.5 millones de dólares mediante ICO para construir el proyecto en la plataforma Hyperliquid, pero las cosas no salieron como se esperaba. Antes del lanzamiento del proyecto, los proveedores externos de liquidez de Trove vendieron tokens HYPE por valor de 20 millones de dólares; posteriormente, el equipo se dirigió a la plataforma Solana, y el token TROVE cayó un 99% en su lanzamiento, causando pérdidas severas a los participantes de la ICO.
Bubblemaps, mediante la monitorización de las carteras relacionadas con los desplegadores de TROVE, descubrió que, un día después del colapso del token, se transfirieron 100,000 dólares en USDC y 350,000 dólares en USDT a nuevas carteras de inversión. La organización afirmó haber obtenido evidencia en la cadena y registros de chat filtrados que prueban que los responsables del proyecto han actuado de manera inapropiada, discriminando a ciertos inversores.
Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el
Aviso legal.
Artículos relacionados
La KOL del mundo de las criptomonedas "lleva órdenes" cruzando la línea roja. La Comisión de Supervisión Financiera quiere regular: basándose en la ley de seguros.
A medida que la inversión en criptomonedas en Taiwán aumenta, las autoridades regulatorias intensifican su atención sobre las conductas de "toma de órdenes". La Comisión de Supervisión Financiera planea regular mediante normativas las recomendaciones de inversión de los KOLs para establecer un mercado ordenado. Al mismo tiempo, varios casos de captación ilegal resaltan la claridad de las líneas rojas regulatorias, por lo que el público debe elegir plataformas legales con cautela para proteger sus derechos e intereses.
区块客Hace36m
La empresa cripto de EE. UU. y Canadá Goliath Ventures solicita un proceso de quiebra y reestructuración, presuntamente involucrada en una estafa piramidal de 328 millones de dólares
La compañía de criptomonedas de Florida Goliath Ventures ha solicitado la protección bajo el capítulo 11 de la ley de bancarrota, y está implicada en un esquema Ponzi de 328 millones de dólares, que ha afectado a más de 2,000 inversores. El ex CEO ha sido arrestado por fraude en telecomunicaciones y lavado de dinero, y los fondos han sido desviados para pagar a los inversores iniciales y para gastos de lujo.
GateNewshace1h
Goliath Ventures solicita una reestructuración por bancarrota, su fundador fue arrestado anteriormente por sospecha de un esquema Ponzi de 328 millones de dólares.
Goliath Ventures solicita una reorganización por quiebra en Florida debido a presuntos vínculos con un esquema Ponzi de 328 millones de dólares; se estima que hay más de 2000 víctimas. El ex director ejecutivo fue arrestado y enfrenta cargos por fraude telemático y lavado de dinero.
BlockBeatNewshace1h
Warren investiga a Bitmain, con sede en China, por preocupaciones de seguridad en EE. UU.: Informe
La senadora Elizabeth Warren ha solicitado, según informes, al Departamento de Comercio de EE. UU. que explique cómo está manejando los posibles riesgos de seguridad nacional relacionados con el gigante minero de criptomonedas chino Bitmain, tras informes previos de que la empresa ha estado bajo escrutinio federal.
En una carta enviada el jueves al Comercio
Cointelegraphhace2h
Senador estadounidense envía carta al Departamento de Comercio, solicitando aclaraciones sobre la revisión de seguridad nacional de Bitmain.
La senadora estadounidense Elizabeth Warren envió una carta al secretario de Comercio Howard Lutnick, solicitando la entrega de documentos relacionados con Bitmain, para comprender los posibles riesgos que esta empresa representa para la seguridad nacional. Bitmain es un fabricante principal de máquinas de minería de bitcoin y enfrenta una investigación del Departamento de Seguridad Nacional, que involucra preocupaciones sobre la seguridad de los equipos y sus vínculos con la familia Trump.
GateNewshace3h
Circle vuelve a descongelar dos billeteras calientes, acumulando un total de 5 billeteras descongeladas.
Gate News informa que, el 28 de marzo, el detective en blockchain ZachXBT publicó en Twitter que Circle había desbloqueado hace unas horas el ckUSDC (puente Dfinity) y otros dos monederos calientes cuyo inicio es 0x00e, pertenecientes a servicios desconocidos. Hasta ahora, de los 16 monederos calientes mencionados anteriormente, ya se han desbloqueado 5. ZachXBT afirmó que, una vez que se levante el bloqueo en el caso civil de Nueva York, revelará públicamente los nombres del demandante, los expertos y todas las demás partes involucradas en el caso.
GateNewshace8h
