En resumen
- Un hombre de Connecticut enfrenta hasta 375 años de prisión por supuestamente apostar con fondos de clientes de criptomonedas en Stake.
- Los fiscales dicen que engañó a los clientes haciéndose pasar por un inversor en criptomonedas que trabajaba para un gurú del mercado conocido como “El Chef”.
- El hombre se declaró no culpable esta semana de 21 cargos de fraude por transferencia, lavado de dinero y declaraciones falsas.
Un hombre de 24 años de Connecticut ha sido acusado por fiscales federales de tomar casi un millón de dólares de posibles inversores en criptomonedas y apostar los fondos en línea.
El hombre, Elmin Redzepagic, supuestamente se promocionaba como un inversor en criptomonedas astuto que obtenía altas tasas de retorno. Pero, tras recolectar fondos de los clientes, los fiscales afirman que los depositaba en Stake, el controvertido casino de criptomonedas en el extranjero.
Redzepagic perdió más de 950,000 dólares de inversores con dicha actividad, informó el Departamento de Justicia.
El mes pasado, un gran jurado federal en New Haven acusó a Redzepagic de siete cargos de fraude por transferencia, 11 cargos de lavado de dinero internacional y tres cargos de hacer declaraciones falsas a investigadores criminales del IRS. En caso de ser declarado culpable de todos los cargos, enfrenta un total de 375 años de prisión.
El jueves, Redzepagic se declaró no culpable de todos los cargos ante un juez federal en Hartford. Fue puesto en libertad bajo una fianza de 500,000 dólares.
Según el DOJ y el IRS, el acusado creó un esquema elaborado para convencer a los inversores de que dirigía un negocio legítimo de inversión en activos digitales.
Afirmó trabajar para un gurú de las criptomonedas conocido solo como “El Chef,” quien dirigía la operación y decidía cómo y cuándo los inversores recibirían sus ganancias.
El Chef siempre obtenía ganancias sustanciales para los clientes de Redzepagic, según lo que los clientes sabían, pero a menudo exigía pagos adicionales por tarifas de red para liberar los fondos.
A veces, Redzepagic pagaba a sus víctimas grandes pagos de “lull” para mantener el esquema en marcha, alegaron los fiscales.
En 2023, el acusado fue entrevistado sobre la conducta supuestamente ilícita por el IRS y realizó varias declaraciones falsas, afirmó la acusación. Luego, supuestamente continuó con su esquema ilegal hasta marzo de 2025.
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