BlockBeats informa que, el 22 de febrero, la empresa de análisis blockchain Elliptic informó que, tras la confiscación por parte de Estados Unidos en marzo de 2025 de la plataforma de criptomonedas sancionada Garantex en Rusia, al menos cinco plataformas de criptomonedas relacionadas con Rusia continúan proporcionando canales de financiamiento a entidades sancionadas, la mayoría de las cuales aún no han sido sancionadas.
El informe menciona que solo la plataforma peer-to-peer Bitpapa fue incluida en la lista de sanciones del Departamento del Tesoro de EE. UU. OFAC en marzo de 2024. Elliptic afirmó que aproximadamente el 9.7% de los fondos salientes de la plataforma se dirigen a entidades sancionadas, y que cambian frecuentemente de direcciones de billetera para evadir la detección.
La plataforma no sancionada ABCeX, que se dice opera en el edificio federal de Moscú (también la antigua sede de Garantex), ha procesado al menos 11 mil millones de dólares en transacciones de criptomonedas, y mantiene un gran volumen de transacciones con Garantex y Aifory Pro. Otra plataforma, Exmo, afirmó que salió del mercado ruso tras el conflicto entre Rusia y Ucrania en 2022, pero los datos en la cadena muestran que aún comparte infraestructura de billetera custodiada con la plataforma rusa Exmo.me, y ha realizado transacciones directas por más de 19.5 millones de dólares con entidades sancionadas como Garantex, Grinex y Chatex.
Además, Rapira se ha señalado por realizar transacciones directas por más de 72 millones de dólares con la plataforma sancionada Grinex; Aifory Pro ofrece servicios de cambio de efectivo por criptomonedas en Moscú, Dubái y Turquía, y ayuda a los usuarios a evadir las restricciones de servicios occidentales mediante tarjetas virtuales USDT.
Elliptic señala que, tras el cierre de Garantex, las actividades de evasión de sanciones relacionadas no han desaparecido, sino que se han dispersado en más plataformas. Chainalysis informó previamente que, en 2025, las direcciones de criptomonedas involucradas en actividades ilegales recibieron un total de 154 mil millones de dólares, incluyendo transacciones de stablecoins respaldadas por rublos rusos por más de 93.3 mil millones de dólares; TRM Labs estima que el volumen total de transacciones ilegales en criptomonedas en ese año fue de aproximadamente 158 mil millones de dólares.
Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el
Aviso legal.
Artículos relacionados
Schwab planea el lanzamiento del comercio spot de bitcoin y ether en la primera mitad de 2026
Charles Schwab planea lanzar el trading de criptomonedas al contado a principios de 2026, comenzando con bitcoin y ether. Las nuevas cuentas de "Schwab Crypto" buscan integrar las criptomonedas en plataformas de inversión tradicionales, aprovechando la gran base de clientes de la firma.
CoinDeskhace1h
Circle presuntamente permite y tolera la circulación de 420 millones de dólares en fondos ilegales. ZachXBT revela un supuesto fallo de cumplimiento en USDC y desata la controversia
La empresa de stablecoins de EE. UU. Circle ha sido acusada de no haber congelado de manera efectiva más de 420 millones de dólares en fondos USDC presuntamente sospechosos. El investigador ZachXBT señaló que, desde 2022, Circle ha retrasado las acciones de congelamiento en varios incidentes de hackeo, lo que ha despertado dudas del mercado sobre su cumplimiento normativo. El ataque a Drift Protocol en el caso en cuestión hizo que las críticas a Circle se convirtieran en el centro de atención. El mercado pidió que Circle elevara los estándares de gestión de riesgos; posteriormente, los retrasos en su ejecución de cumplimiento ya han causado pérdidas graves a los usuarios.
ChainNewsAbmediahace4h
Hoy, los 100 principales tokens por capitalización de mercado de criptomonedas: EDGE sube 40.35%, NIGHT cae 6.84%
Entre las 100 principales criptomonedas por capitalización del día, edgeX (EDGE) registró el mayor aumento, con +40.35%; mientras que Midnight (NIGHT) registró la mayor caída, con -6.84%. El rendimiento general del mercado ha mostrado una volatilidad notable.
GateNewshace4h
Actualización del rendimiento de CoinDesk 20: Bitcoin (BTC) cotiza sin cambios, mientras que las altcoins suben
El índice CoinDesk 20 muestra un aumento de 0.7% a 1909.43, con 19 activos en alza. NEAR y AVAX lideran con subidas de 5.8% y 3.6%, mientras que BTC y XLM permanecen sin cambios.
CoinDeskhace7h
ZachXBT acusa a Circle de no congelar oportunamente USDC en múltiples incidentes de seguridad, con importes que superan los 420 millones de dólares
El investigador on-chain ZachXBT acusa al emisor de stablecoins, Circle, de haber cometido más de 420 millones de dólares en fallos en la ejecución del cumplimiento desde 2022, al no congelar a tiempo los fondos de USDC implicados, lo que provocó la pérdida de fondos en varios incidentes de seguridad, con una velocidad de respuesta más lenta que la de sus competidores.
GateNewshace7h
CoinDesk 20: Bitcoin se mantiene estable, las altcoins suben de forma generalizada
CoinDesk Indices publica actualizaciones diarias del mercado, destacando las criptomonedas líderes y rezagadas en el Índice CoinDesk 20. El índice actualmente se sitúa en 1,909.43 puntos, con una subida del 0.7%, y 19 de los 20 activos en verde, liderados por NEAR y AVAX.
TapChiBitcoinhace7h
